农行党建暨案防工作汇报2022

农行XX年度案防工作情况汇报

尊敬的各位领导、同仁大家好：

根据**银监办的安排部署，现将**农行XX年度案防工作情况做一简单汇报，不妥之处，请各位领导、同仁批评指正。

**农行在省分行营业部党委及县银监办的正确领导下，认真贯彻落实案防工作精神和工作部署，坚持业务发展与风险防范并重，实现了支行安全、稳健、持续发展。现将XX年案防工作做如下汇报：

一、领导高度重视，明确责任落实

今年以来，按照案防工作的要求，我行提出了“明确责任，层层负责”的案防工作要求。始终保持案件防控的高压态势。把加强基础管理、防范案件事故作为业务发展的“铺路石”，与业务经营同安排、同落实。成立了以行长任组长，各分管行长任副组长，部门负责人为成员的案防工作领导组，召开了专门会议，制定了案防工作实施方案，落实了案防工作的责任与要求，重新明确了每一位员工的具体岗位职责，并认真组织实施。全员签订了《综合治理安全目标责任书》、《枪支弹药管理责任书》、《异常行为监督排查责任书》，同时签订了《不与他人发生资金往来行为自查承诺书》、《合规经营操作承诺书》。

二、从严治行，严抓管理约束不放松

1、支行领导班子认真组织全员学习上级行关于廉政建设和案防方面的精神和要求，率先垂范，自觉加强党性修养，树立和弘扬良好作风。班子成员按照职责分工，抓好分管部门和业务条线党风廉政建设和案防工作，树立全面风险管理的理念，按照“制度管人、流程管事”的思路，抓基层，打基础，出实招，求实效，全员、全方位、全过程管控，坚决遏制案件风险。

2、坚持把上级行及支行的日常业务制度、请销假制度、考勤管理办法和员工岗位职责的学习贯穿于营业网点的晨会以及周例会中，进一步增强员工岗位意识和纪律观念。

3、认真开展员工行为排查。按照纪委书记履职的有关要求和《关于在全辖开展员工行为大排查的通知》，制定了支行员工行为排查实施方案，并认真执行两谈制度。即：纪委书记与纪检监察兼职干部定期不定期与网点负责人、部门负责人及特殊岗位人员进行约谈，与部室人员座谈。建立了员工档案，提出了“八有”的员工档案管理要求，即：员工档案要有基本情况、有岗位情况、有学习情况、有排查情况、有责任书，员工档案有专门的柜子、有专门的盒子、有专门的人员管理。根据“四项制度”有关规定，重点排查全行涉重岗位人员。今年，期满调岗1人次，业务操作岗按照每周轮换岗，轮岗208人次，轮岗率达100%，回避了亲属同岗的 可能，实行强制休假15人次，115天的休假。

4、加强案防工作的督导检查，夯实案防基础。加大了对网点案防工作的检查巡查，重点检查了各部门经理及网点负责人履行案防职责、落实案防措施等方面的情况，开好案防交流会、案防分析会和日志展评，进一步提升内控案防意识，增强制度执行力。

5、加强对员工日常行为的监督检查。采取集中与专项检查的形式，对发现的问题及时进行现场整改。通过对现金尾箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位检查，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，及时稳定了前台业务运行安全。通过对营业网点监控录像的随机回放检查，发现日常安全管理工作的不规范行为，有针对性的加以指导、整改，防患于未然，杜绝操作风险的形成和案件的发生。贯彻“谁检查、谁负责”原则，加强人员履职检查力度。营业网点负责人和安全员按照营业场所安全管理检查内容对照检查，并认真做好检查记录，发现问题及时整改。会计主管负责对柜员日常业务操作合规性检查，加强了帐务核对，重要业务事项现场审批，重点防控会计业务的金库、挂失解挂、查扣冻、开销户等特殊业务可能出现的风险。

6、坚持每月不少于一次的安全保卫检查。包括对安全保卫、消防安全、款箱交接、联动门的规范化使用，监控设 备、110报警设备的使用情况，安全保卫工作责任制落实、网点保安执勤状况、假期值班等进行检查。积极联系警鹰对我行的金库对讲系统进行了维修，同时加设了金库门控指纹系统，调整了营业室门控系统管理员，增设了保卫值班室门控管理员，切实加强了我行的金库管理。为金库与保卫值班室配置了对讲电话，解决了管库员与守库员上下联络不便的问题；
更换和重新安装了支行院落墙上的安全防护网，彻底消除了长期以来由于防护网破损而存在的安全隐患。按季组织了各个环节的防暴预案演练；
邀请娄烦县消防中队的武警官兵来支行进行了消防知识培训，进行了消防演练。通过努力工作，我行的安全保卫工作迈上了一个新的台阶。

三、组织开展活动，严抓思想教育不放松

我行根据各个时期党风廉政建设和案防形势，结合本行实际，开展多种形式的学习教育活动，提高全行员工的遵纪守法意识。

1、全面开展了合规文化教育“居安思危、警钟长鸣”百日大宣讲活动、“学规定、强素质、做表率”教育活动、“遵章守纪、合规操作”案例警示教育，树立以“三种精神”实现“四个发展”为主题的“大学习、大讨论、大思考”的等一系列活动。在活动中做到 “五个紧密结合”，即：与观看银监局《再现真相》警示教育片紧密结合，与案例剖析宣讲紧密结合，与现场谈体会、签承诺书、写心得紧密结合， 与员工违反规章制度处理办法学习紧密结合，与警示教育回头看紧密结合。在全行形成了风清气正的廉洁从业文化氛围，落实好了“一岗双责”，在抓好业务工作的同时，自觉担负起了党风廉政建设的政治责任。

2、全面开展“思想大解放、纪律大整顿、行为大排查、服务大改进、效率大提高 ”等一系列教育活动。今年以来，先后召开了**支行推进精细化管理专题会议，组织全员学习了精细化管理的会议精神，组织召开了娄烦支行营业机构一日安全操作员工培训，组织一线员工进行了《中国农业银行山西省分行员工违反营业机构一日安全操作指导意见处罚办法》的学习。组织机关全体员工和网点负责人观看了《感动中国》和《建国60周年阅兵》纪录片。传达了省纪委开展整肃工作纪律“回头看”的文件精神，组织全行员工认真学习了《中国农业银行员工行为禁止性规定》的全部内容。组织学习了红军精神、长征精神，提出了在支行开展“四好班子、五好部室、六好员工”创建活动的工作安排。组织全体党员、机关全体员工、部分退休干部党员代表观看了全国优秀共产党员电视系列片《人民的好儿女》，并召开了座谈会。共产党员不计报酬、不计得失、无私奉献的精神，使广大员工备受鼓舞。***行长还组织大家一起学习了毛泽东同志的《反对自由主义》等内容，为广大党员干部敲响了警钟。为了加深印象，营造氛围，支行制作、悬挂了《岗位学雷锋、 争做好员工》、《打造企业文化、培育员工精神》《学习先进事迹、提升精细化管理水平》《全面开展“思想大解放、纪律大整顿、行为大排查、服务大改进、效率大提高”五大活动》等一系列版面和“农行靠我发展，我靠农行生存”的励志语。通过一系列活动，使广大员工的心灵接受了洗礼，对员工树立爱岗尽责、乐于奉献、拼搏进取的精神，起到了极大的推动作用。

四、加强员工教育培训，提高全员素质水平

经常组织员工对通报的案例进行分析和总结，指出我行在这些方面存在的问题和不足，提出了具体改进的方向与要求，以身边的案例告诫全体人员要珍惜工作岗位，珍惜自由，洁身自爱，牢记合规操作是岗位工作的第一要义。同时经常组织员工进行业务知识以及规章制度的测试，使员工不因对规章制度的不了解而违规操作，在无知中形成风险或案件，树立合规意识。组织所辖营业网点全部会计主管、副主管及柜员进行了“三化三铁”业务知识培训和考试。通过学习与培训，我行在省分行营业部举办的《员工违反规章制度处理办法知识竞赛》、《三化三铁知识竞赛》中分别荣获

二、三等奖。

五、明确目标，严格制度执行

认真贯彻省、市行关于“不规范经营”专项治理的文件精神和银监会“七不准”、“四公开”的规定要求，对照检 查内容对我行现阶段进行了自查自纠工作完善梳理，把规范经营作为基本要求。下发了工作方案，签订了承诺书，对信贷业务及服务收费进行了全流程、全品种、地毯式、无死角的自查清理。对内加强员工培训，确保基层员工熟悉信贷业务“七不准”禁止性规定和服务收费标准，确保员工依法合规经营意识、应对金融消费者和媒体的能力不断增强；
对外按照合规收费、以质定价、公开透明、减费让利的原则，建立“四公开”服务收费管理制度，即收费项目、服务质价、效用功能、优惠政策四公开，维护金融消费者的自主选择权和知情权。严格落实《省分行营业部印章管理办法》“双人管印、用印监督、内容审核、复制留存”的“十六字”管理办法,规范用印申请、审核、审批和办理流程,留存用印有权审批人签名,填制用印申请审批单,登记印章使用登记簿,指定专人办理,严格审核审批，加强行政印章的风险管理，加大印章管理工作检查力度。

六、增进技防措施，提高风险防范

按照上级行的要求与安排，我行从有效防范科技风险漏洞着手，主要采取了“三大集中作业”和“I CAN智能控制系统”上线。“三大集中作业”为大额现金、转帐、会计凭证、挂失、内部户收付、个人、对公、汇兑等特殊业务实行BOOS平台扫描，逐级远程授权审核。所有业务办理后的凭证、单据全部扫描上传，由省、市级专业机构将原单据核对保管， 大大降低了业务操作事前事后的管控风险。“I CAN智能控制系统”从根本上杜绝了不打印存单折形成的道德和操作风险。

七、今后工作打算

1、在今后的工作中，我行将严格执行上级行以及银监部门的各项规章制度，继续强化员工合规教育，加大《员工违反规章制度管理办法》的学习，增强员工的防腐防变和自我控制能力。

2、加大内控制度检查力度，采取定期不定期抽查，临时突击检查等多种方式，督促员工坚持制度，合规操作。

3、进行岗位轮换，加大行为排查力度。根据岗位要求，对员工岗位进行轮换；
加强员工行为分析，针对内部管理中存在的主要问题及重点部位风险，查找薄弱环节，完善制度规程，巩固风险防线，提高全员风险防控能力。

以上是**支行在案防工作中所做的工作，虽然经过全行员工的共同努力，取得了一些成绩，但与上级行和银监部门的要求还有很大的差距，不足之处，请各位领导多多指正，以便我行在今后的工作中做的更好。

谢谢大家

二O一二年三月三十日

XXX联社2017年案防工作总结

暨2018年工作计划

2017年，XXX农村信用合作联社认真贯彻落实《XXX银监分局关于2017年辖内银行业案件防控工作的意见》（昭银监发[2017]31号）和《中国银监会办公厅进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》精神，不断强化内部控制和管理，进一步加强案件防控工作，结合XXX联社实际，对业务风险及案件控制工作进行了持续学习与研究，认真梳理案件易发业务领域和风险控制薄弱环节，变被动应对为主动防控，完善制度建设，加强全流程管理，持续开展员工教育、培训，从执行各项规章制度的细节入手，继续深入开展案件风险排查，防范案件风险。现将2017年案件防控工作开展情况报告如下：

一、案防工作部署情况

县联社领导高度重视，成立了由“一把手”任组长的案件防控工作领导小组，按照“一岗双责、双线管理、分级负责”的要求，为确保案件防控工作稳步推进，联社领导督促、指导、检查辖内的案件防控工作，有效推进联社案件防控工作。一是要求继续保持案防高压态势，坚持标本兼治、查防结合，提高内控执行力；
二是及时制定了2017年案件防控工作计划，使案防工作有序开展；
三是以“合规文化建设年”活动为依托，加强合规文化建设，强化员工管理，努力提升防范案件和处置风险的效率，坚决遏制大案要案的

- 1 议精神进行了再学习、再部署。为确保实效，我县联社将学教活动全面铺开，做到了两个结合，即案防工作与“合规建设年”活动相结合，案防工作与党风廉政建设相结合。开展了“四方面”的培训，即案件防范、法律法规知识培训、信贷风险管理及五级分类知识培训。通过层层动员与部署，在广大干部职工中逐渐树立起“安全无小事”、“从严治社”、“违章必究”等三种意识。

（三）加强制度建设，规范业务操作，提高案件防控水平。为提高案件防控水平，对旧版本的业务规范在执行中遇到的问题进行有针对性的修改和完善，对于联社新上线的业务品种，先制定相关的制度，做到制度先行；
重视对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符。2017年，XXX联社新制定了《XXX农村制定财务审批委员会工作规则》、《XXX农村信用合作联社同业业务管理办法》、《XXX农村信用合作联社固定资产贷款风险管理实施细则》、《XXX农村信用合作联社同业授信管理办法》、《XXX农村信用合作联社柜面业务管理办法》、XXX联社薪易贷个人消费贷款管理办法（暂行）、《XXX农村信用合作联社内控制度管理实施细则和处罚决定（试行）》和《XXX农村信用合作联社安全保卫工作处罚实施细则》等一系列管理规定，修订了《XXX农村信用合作联社个人贷款管理操作流程》、《XXX农村信用合作联社贷款业务操作实施细则》、《XXX农村信用合作联社信贷管理基本制度》、《XXX农村信用合作联社贷款担保管理实施办法》、《XXX农村信用合作联社农户小额信用贷款管理办法》和《XXX农村信用合作联社扶贫小额信

- 3 作风险排查，进一步规范了柜面业务操作流程，明确了管理人员与经办人员责任，强化了内部制约机制、有效防范柜面操作风险。二是开展了贷款真实性检查，摸清了贷款发放及管理情况，及时发现了信贷经营管理中存在的风险隐患。

(八)认真做好信访接待工作，提升信合新形象。信访工作从维护农村信用社行业新形象，把群众的切身利益放在首位，充分为群众利益着想。对信访工作的开展，始终在法律法规的规范和引导下，尽量避免与群众利益发生冲突,并坚持依法办事、按政策办事，把工作的出发点和落脚点放在解决问题上，积极查处一些客户反映较激烈且有负面影响的问题。截止2017年12月10日，联社共接到业务投诉15件，其中:柜面服务投诉10件，信贷业务投诉5件(XXX银监分局转来2件)，柜面服务投诉10件，已全部处理结案，经回访客户，与客户沟通、解释，得到客户的理解和支持。信贷业务投诉5件(XXX银监分局转来2件)，经调查落实，有4件属实。

（九）进一步加强稽核检查力度，充分发挥稽核检查在案防工作中的作用。采取针对性措施，对重点网点、人员实施重点稽核，通过及时排除各种安全隐患，把案件消除在萌芽状态。结合XXX农村信用社的实际，县联社组织稽查工作组对营业网点进行了合规检查，认真找出工作中的薄弱环节，查缺补漏。对2016年“两个加强、两个遏制”回头看自查和XXX银监分局检查中发现的存款、信贷、会计等业务操作及制度执行情况进行再检查和整改落实检查，对部分营业网点，会计出纳制度、信贷经营管理、安全保卫工作、

- 5 局2016年对XXX联社开展“两个加强、两个遏制”检查问责）；
诫勉谈话2人；
通报批评5人；
经济处罚325人次、处罚金额合计10.16万元。

总之，2017年，XXX联社按照计划部署加强了内部管控，树立了合规观念，增强了风险意识，业务操作流程得以不断规范，促进了各项业务稳健发展，有效防范案件风险，杜绝了大案要案的发生。

2018年案防工作计划：

2017年，XXX联社案防工作紧紧围绕上级部门和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初案防工作计划，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等方面全面开展案防工作。对提高了员工业务素质和案防意识做了大量的工作，取得了一定的成效，但仍然存在很多不完善之处。结合2017年的案防工作实际，在总结工作经验的基础上，2018年将继续做好以下工作。

一、进一步做好自查和风险排查工作。不定期对各业务部门的管理制度执行情况、重点业务的运行情况、重要岗位操作情况进行全面监督检查，并形成风险自查报告。

二、进一步做好案防制度建设。明确部门人员岗位职责权限，做到用制度管人，用制度统领人。特别是要重新组织学习业务部门的各项规章制度及操作规程。同时，根据案防工作的重点安排和业务的发展需要，继续进行必要的补充和修订，做到更严密、更规范、更有效。

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信用社案防工作汇报材料

xx年上半年，我们认真贯彻落实全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议精神，严格按照省联社关于进一步加强案件管理的有关要求，继续深入开展了案件专项治理和防范工作。现将半年来的工作汇报如下：

一、案防工作开展情况

(一)明确目标。即“两降低”，降低案件数量、降低发案金额；
“两提高”，提高对案件的自查发现率，提高对案件的第一时间发现制止率。为确保目标实现，市联社党委从思想认识、制度建设、队伍保障、责任追究正向激励，案防机制等多个方面制定了详细规划与措施，在辖内形成了案防工作高潮。

(二)统一思想。目标的实现，需要全员思想的高度统一。全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议召开后，我们及时召开了联社领导班子会、机关全体员工会、全市信用社主任等三个会议，对会议精神进行了再学习、再部署。为确保实效，我们将学教活动全面铺开，做到了三个结合，即案防工作与“三铁”教育相结合，案防工作与党风廉政建设相结合，案防工作与治理商业贿赂相结合。开展了“三方面”的培训，即临柜业务、案件防范、法律法规知识培训，综合业务系统上线操作培训，信贷风险管理及五级分类知识培训。通过层层动员与部署，在广大干部职工中逐渐树立起“安全无小事”、“从严治社”、“违章必究”等三种意识。

(三)规范行为。案防工作的主体是人。我们从建章立制入手，以规范员工经营行为和日常行为为着力点，对省联社制定下发的一系列规章制度结合xx实际制定了实施细则，推行了联社领导包片，机关干部包社制度、案件违规责任整改督办制度、重要岗位重点人谈话制度。强力执行了领导干部“五严禁”和员工“六不准”，将案件事后补救向事前防范转移。

(四)创新机制。设立案防工作四道防线：一是领导责任防线，实行市联社和农村信用社“一把手”负责制；
二是内部审计防线，xx年4月成立稽查大队，x名稽查人员全部专职化，同时制定《xx市农村信用社稽查大队管理办法》，对稽查人员的权利、义务、责任作出了明确规定；
三是岗位连座防线，岗位之间强调相互制约、相互监督，一人违规，相关责任人一起受罚；
四是监管联动防线，强化“四个一”、“五个一”落实力度，基层社每月将“五个一”落实情况向市联社报告，联社每周将案防工作情况向银监部门报告。上半年，联社及银监部门共对x个网点进行了全面安全检查一次，抽查x次，召开现场专题会x次，抽查内控制度执行情况x次。

(五)重点突破。我们坚持标本兼治，重在治本；
坚持查防结合，，重在防范；
坚持改革管理并重，重在加强内控原则，重点从可以攻玉员卡和授权卡、印章密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假等六个方面，监控检查与枪支弹药检查等两个环节，极易诱发案件的信贷领域进行了重点审计。xx年上半年，共组织与配合开展了大规模审计x次。一是对联社机关xx年度及xx年一季度的财务费用进行了审计。二是配合省联社开展了xx年度决算真实性审计。三是配合xx银监办对全市农村信用社委托代办业务进行了审计。四是对全市x名高管人员开展了离任审计。五是配合银监部门对xx年盈利真实性及股金分红情况进行了审计。六是按省联社要求进行了全市信用社信贷大检查。

(六)严厉追责。针对审计发现的问题，逐级建立了督办台账，指定责任人实行限时整改，上半年共查处案件1起，处理严重违纪事件x起，移送司法机关处理案件1起。结合对审计反映问题的处理，共调查处理x人次，其中：通报批评x人，警告x人，记过x人、留用察看二年x人，移送司法机关x人，实施经济处罚xx元。

(七)力挽损失。始终坚持以挽回经济损失为出发点，上半年共挽回各类经济损失xx元。在重点查处xx等五个信用社违规经营事件、xx市信用社xx以违规贷款方式挪用信用社资金xx元事件、xx信用社违规使用坏账准备金事件、xx信用社信贷员xx及拖市信用社信贷员xx违规放贷案中都较好地坚持了这一原则。如我们通过检查发现xx违规放贷xx万元的违规事实后，迅速采取措施加强对违规人员的监控，并采取强制清收措施，目前已追回赃款xx余万元。

二、存在的问题和不足

(一)重要岗位人员轮岗和强制休假执行不到位。部分社主管会计在本社本岗位上连续工作时间超过轮岗最高年限尚未轮岗；
在落实重要岗位人员强制休假时，其主管业务没完全交接和没进行离岗审计工作。

(二)信贷管理存在问题。主要表现为信贷资料格式不统

一、填写不齐全、搜集不完备等情况；
小额农户贷款授信上普遍存在对信贷员调查、审批、授信无有效的监控举措；
存在化整为零、垒大户等违规贷款现象；
大额贷款贷后管理落实不到位。

(三)安全管理方面存在隐患。主要表现为：按照新的GA防范达标要求，全市90%信用社达不到标准；
存在守库值班空档、营业网点进出人员管理不严、对各类检查不坚持验证、个人印章随意存放和混用、各类安全登记簿不按规定填写等现象；
部分员工对防范器材使用不够熟练、应付突发事件能力不强。

三、后段工作打算

(一)加强岗位责任制建设。重点是加强授权授信管理，强化计算机授权、贷款授信的硬性管理，细化各岗位工种的责权利，建立健全工作备案制度、管理与经营监测制度、各类违规违纪及信访事件的督办制度、审计稽查制度，科学制订综合业务系统操作规程、信贷资金营运流程。确保各岗位相互制衡。

(二)加大制度执行和落实力度。落实轮岗休假和亲缘回避制度，建立在岗员工行为档案，推行重点人员重点谈话制度。

(三)构筑风险管理机制。与“三铁”教育活动相结合，大力开展“八荣八耻”荣辱观教育、职业道德教育、法制和案例警示教育，将教育成果转化为员工日常行为规范。

(四)切实防范操作风险。一是加强内外账务的核对。重点放在贷款的内外账务核对工作上，确保资金营运的规范与安全。二是全力推进社务公开。三是规范重要空白凭证管理。重点加强对贷款借据使用管理的规范，严格按操作流程进行管理。

工商局党建暨非公党建工作汇报发

言稿

工商局党建暨非公党建工作汇报发言稿 尊敬的董部长、各位领导、同志们：
大家好，在这个秋色宜人、金风送爽的日子，我们非常荣幸的迎来了县委常委、组织部部长及各位领导莅临我局调研检查指导工作。这是县委、县政府对县工商局的关心、支持和厚爱。在此，我代表县工商局党委对董部长及各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 县工商局内设8个股室，下设5个直属机构、8个基层工商所，2个事业单位，现有在职干部职工165人。全系统现有

党员146名，县局设党委，直接管理的基层党支部6个，党员96名，隶属乡镇党委管理的基层党支部7个，党员50名，工青妇组织4个。

另设县个体私营民营企业协会党委和县局党委合署办公。共有私营企业706户，建立党组织63个，党员348人；
个体工商户7934户，建立党组织51个，党员197人。

近年来，县局党委和个私协会党委在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为指导，认真贯彻落实总书记总书记七一讲话和党的十七届五中、六中全会精神，以基层党建工作为抓手，以强化基层党组织履职能力和先进性建设为主线，按照“围绕业务抓党建，抓好党建促业务”的工作思路，以改革创新为动力，大力加强基层党组织网络与基础建设、规范化建设、队伍建设，有力地巩固了基层党组织战斗堡垒作用，有效地推动了各项工作取得新成效，为促进县科学发展、跨越式发展做出了积极贡献。先

后被十堰市委授予全市创先争优先进基层党组织、省工商局授予全省工商系统先进基层党组织等荣誉称号。

下面我分别就县工商局党委党建工作情况和县个体私营民营企业协会党委非公党建工作向董部长及各位领导作以汇报：

一、县工商局党委基层组织建设工作 加强党的组织网络和基础建设，基层党组织战斗力和引领力的发挥有了新保障 一是强化党组织和群团组织网络建设。按照基层党建工作要求，系统上下进一步健全党的基层组织，指导各基层支部配齐配强党支部负责人，强化党支部班子建设，健全组织机构设置，规范管理制度，强化党组织档案管理工作，及时整理更新档案，做到管理台帐齐全规范。

二是夯实党建基础工作。把落实党建工作基本保障措施作为强化党建工作的基础狠抓机构建设和硬件设施建设。县局设立有机关党办，配备了专职党务工作人员2名，明确基层单位由支部组织委

员主抓党务工作。县局建立有规范的党员活动室，活动室标志牌、党旗、会议桌椅、电教设备、学习读物等设施与资料一应俱全，基层单位建立有图书阅览室和文体活动室，部分工商所在去年的3a工商所升级达标创建中还高标准建立了党员活动室，环境优美，设施先进，为开展基层党建活动提供了良好的环境。同时，强化党建经费保障，单设党建经费帐户，优先列支党建公用经费，保障了党建工作的正常开展。

加强党组织规范化建设，党建工作的科学水平有了新提高

一是强化党组织的制度体系建设。县局坚持以科学理论指导党的组织建设，以改革创新精神研究和解决党的组织建设遇到的问题，着眼于完善和创新组织制度体系建设，全面推进党组织建设的规范化、程序化，不断提高党建工作的科学化水平。把制度建设作为党建工作的重点，修改完善了党委决策重大事项议事规则、党建管理、党员教育等二十四

个方面的制度，新制定了《重大事项跟踪评估制度》、《重大事项决策责任追究制度》，形成了议事、决策、执行、督办、奖惩的管理制度体系，为促进党建工作的程序化、规范化、科学化提供了有力保障。

二是强化制度的落实。制度建设是基础，抓好落实是关键。县局机关党委办公室充分利用新成立的督察队机构职能和人员优势，与督察队、监察室联合，建立党建工作督办检查落实机制。通过积极组织党委中心组学习、召开党委述职述廉报告会、组织开展基层干部向管理对象述职述廉、开展基层党支部干部考评、召开大额财务开支和重大案件案审会、设立党务展栏展板的形式，促进各项制度的落实开展，同时利用电子显示屏、红盾信息网等平台，大力推进党务政务公开，有力地促进了队伍作风转变，提升了监管服务工作效能，提升了工商队伍形象。

加强党组织队伍建设，促进跨越式发展

党员队伍建设始终是党组织建设的重要任务。县局党委坚持以基层班子建设为重点，以开展丰富多彩的活动为抓手，以增强履职能力为目的，不断增强党建工作的活泼性和有效性，为服务全县经济社会又好又快发展做出了新贡献。

1、以班子建设为重点，强化党员队伍素质教育。

一是实行一把手党务负责制。县局党委和基层党支部书记均由领导班子主要负责人兼任，并定期输送参加上级党组织的培训，增强一把手党务工作水平。

二是认真落实党组织民主集中制。对系统重大事项做到党委集体讨论决策，坚持每周党委工作例会，研究布署当前及近期工作，形成党政同心，目标同向、共频共振的工作机制。

三是积极培养新党员。县局在抓党员教育管理的同时，积极引导系统干部队伍中的先进分子向党组织靠拢，落实入党积极分子培训教育措施，主动培养新党员，为党组织输送新鲜血液。

2、以保持和增强党员先进性为主线，积极组织开展党建活动。

一是坚持开展“三会一课”活动。党员教育活动做到了经常化。县局党委中心学习组和各支部每月组织开展理论和业务学习，围绕如何工商职能优势，使县始终走在全省同类山区县前列，实现“四个县”的目标，组织开展大讨论，增强党员干部服务大局的发展意识。同时坚持开展民主生活会和一把手讲党课活动，提高干部工作积极性和责任心，提升干部队伍思想素质。

二是大力开展干部教育培训。县局坚持“服务发展是第一要务，监管执法是第一责任”，以工商实际工作为导向，以提高服务监管能力为核心，按照“六能六会”干部教育培训工作要求，制定了年度教育培训工作方案，细化了责任分工，积极组织开展工商业务技能培训，党务、政务工作培训，干部业务素质和工作水平不断提高。

三是积极组织开展各项活动。有计划有

安排的组织党员开展各类活动。组织到县革命烈士陵园、南化塘老区，参观瞻仰革命先烈的英勇业绩，激发争先创优积极性；
开展学党史、唱红歌，回顾党的历史，锤炼党性；
组织表彰先进基层党组织和优秀党务工作者、优秀共产党员，凝造“学先进，赶先进，争做贡献，争当表率”的良好氛围。

四是开展党员党性分析和民主评议工作。系统党员干部年初对照党员先进性承诺卡，结合自身思想工作表现，认真开展了党性分析，层层召开了民主生活会，并在年终集中组织开展民主评议，主动接受群众监督，党员间形成了坦诚建言、和谐相处的氛围。

五是继续深化争先创优活动。县局结合县委中心工作，进一步明确争先创优活动主题和载体，在系统各窗口岗位开展争先创优承诺活动，在服务大厅内张贴承诺内容，设置岗位监督桌牌；
开展市场巡查和执法办案能手评比活动，有力调动了干部认真履职的积极性。

六是大力开展社会服务活动。县局先后与新农村建设联系点，驻地社区开展了结对帮扶等活动，同时在服务对象中开展了“企业大走访”、“案件大回访”等活动，对重点企业，重点项目实行干部跟踪服务，坚持对企业进行现场办公和回访，为偏远乡镇个体户实行上门现场办证。

七是大力开展作风建设活动。认真组织落实省工商局组织的作风整训和省政府组织的治庸问责活动，在系统内外全面开展查摆问题，整训作风，起到提神、提能、提效的效果；
积极开展行风评议活动，主动接受社会各届评议，认真查纠问题，队伍作风和队伍形象进一步提升。

二、县个体私营民营企业协会非公党建工作

强化四大抓手，推进非公经济党的建设

1、抓摸底调研，夯实工作基础。我局充分发挥工商所监管人员与非公经济组织联系密切的优势，对全县的私营企业

及个体工商户建立党组织和党员发展的有关情况进行了全面的摸底调查，认真填写《非公有制企业党建工作情况调查表》、《党员信息调查表》，从而形成了较为详尽的非公经济党组织及党员信息档案。在摸底调查的基础上，利用企业登记、年检、个体工商户验照，及时采集、完善非公经济党组织及党员信息，同时将党建情况录入“经济户口”电子档案，建立了非公经济党建情况数据库，为全面推进非公经济党建工作夯实了基础。截至目前，我县共有私营企业706户，建立党组织63个，党员348人；
个体工商户7934户，建立党组织51个，党员197人。

2、抓宣传引导，营造工作氛围。我局一是以企业大走访为契机，深入到各企业中，以开座谈会、个别谈心的形式，了解企业业主、党员和员工的真实想法，向企业宣传党建工作的目的、重要意义及主要做法，争取他们的支持配合，消除他们的思想顾虑，纠正企业业主重业

绩轻党建的错误观念。二是借助电视、广播、网络、报刊杂志等媒体力量，大力宣传非公企业党建工作取得的新进展、新成果、新经验和先进典型。今年，我局联合个私协会对县内的兴升等6家名优企业党支部创先争优先进事迹进行了采访，制作了专题片，在县视台播放。同时组织开展了非公党建有奖知识竞赛，在企业、个体工商户及社会大众中发放，进一步加大非公经济党建的宣传力度，加强舆论引导，增强社会影响力，取得了良好的社会效果。三是积极向县委政府、组织部汇报非公党建工作开展情况，争取党委政府对非公党建工作的重视支持。今年6月，县委组织部专门到我局调研非公党建工作情况，对我局非公党建工作开展情况予以了肯定，并拟将全县非公经济工委办公室设在个私协党委。

3、抓组织创建，推进党组织和党的工作全覆盖。我局根据掌握的非公企业情况，遵循“成熟一个、建立一个、巩固一

个”的原则，指导基础较好的非公企业建立相对较为完善的党支部，按照“有场所、有门牌、有党旗、有设施、有制度、有档案、有活动、有经费”的“八个有”要求，帮助企业完善党建工作规章制度、健全党组织活动机制、教育管理、学习培训等制度，使企业党建工作逐步达到规范化要求。对在调查摸底出现的有3名以上党员，且成立党支部条件成熟的企业，帮助其建立党支部，并通过完善相关制度，开展组织活动，使党支部工作有效运转起来，循序渐进地进行完善。对正式党员不足3人，没有条件单独建立党支部的企业和个体工商户，采取“联合组建”、“挂靠组建”的形式，积极吸纳优秀非公有制企业负责人和优秀个体工商户加入到党员队伍中来。

4、抓党员发展，不断壮大非公经济党员队伍。我局一方面加大新党员发展力度。将私营业主、企业骨干、高学历干部作为重点培育对象，按照计划发展、联系谈话、经营区域公示、职能部门把

关的程序，积极发展新党员，为非公经济党组织注入新的血液，进一步壮大非公经济党组织的队伍。今年组织入党积极分子19名参加了党校培训，纳新党员10名。另一方面，充分发挥个私协会的作用，在协会会员中开展“组织找党员、党员找组织”活动，让10多名“流动党员、“隐身党员”、“口袋党员亮明了身份，找到了“家”。

发挥“三个”作用，促进非公经济发展

1、发挥党员的先进模范作用。在非公经济组织中积极组织开展创先争优促发展、党员示范岗、文明诚信经营户等创建活动，发挥党员作用，树立党员形象，通过党员的带动示范，促进了企业生产力、综合能力的综合提升。如：神河集团在生产一线设立党员示范岗，广泛开展“岗位比贡献、工作比业绩”活动，号召党员干部职工为企业提质增效献计出力。佳恒液压有限公司每月坚持开展党员职工创“五星活动”，在全公司展示“五星”职工群英像，一系列的活动使企业社

会责任心、党组织和党员公益事业明显增强，有效促进了企业经济效益的增长。

2、发挥党建联络员的指导作用。我局成立了以县个私协会党委、基层分会支部为成员的非公党建活动指导小组，并选派了15名政治觉悟高、业务素质高的同志为非公经济党建联络员。党建联络员本着“参与不干预，引导不强求”的原则，引导非公经济各党支部建立健全“三会一课”、发展党员、民主评议党员等党建制度，开展党建的宣传培训、组织建设、制度体系、台帐管理等工作，引导党组织与广大员工保持紧密联系，听取员工意见和建议，替员工解决实际困难，增强了非公企业党组织服务员工、服务企业发展的主动性。对一些中小企业在发展中存在的困难和问题，党建联络员积极与当地党委、政府汇报，与相关部门联系协调，加强政企、银企合作，不断优化经济发展环境，促进企业平稳健康发展。

3、发挥工商部门的帮扶作用。在开展

非公经济党建工作中，我局充分积极发挥工商登记注册、商标、合同等方面的职能作用，指导企业了解工商法律法规，增强企业自律和守法意识，规范企业经营行为，帮助企业解难题、渡难关，促进非公经济健康快速的发展。以来，我局指导签订农业合同多份；
培育发展商标24枚，帮助3家企业申报了省著名商标，帮扶“佳恒”公司申报驰名商标，为企业融资办理股权出质21件，质押股权万元，帮助企业获取贷款27440万元。办理动产抵押登记54件，融资额达12928万元。

非公经济党建工作存在问题

1、党员、党组织覆盖面小。全县非公经济的党员人数少，私企党员仅占从业人员的2%；
个体工商户党员仅占从业人员的%。在全县768家私企中，组建党组织58个，组建率仅为8%；
个体工商户7811户中党组织36个，组建率为%，组建力度薄弱，非公有制经济领域党组织覆盖仍有大量“空白”。

2、非公经济入党、组建党组织难。从我们走访调查的情况看，私企、个体户从业人员中有主动要求入党的，条件成熟的私企也有要求建立党支部的，却对组织建设方面知识欠缺，加之谁主管不明确，造成有心建，无法建。

对非公党建工作的建议

为了加强非公经济党组织管理，针对当前非公经济党建存在的问题，建议县非公经济纳新党员、组建党组织工作由个私协会党委负责。理由有四个方面：

1、提出了明确要求。中组部对非公党建工作历次要求工商局、个私协会加强管理，提出明确要求，并在多次非公党建会上安排工商局、个私协会经验发言，说明在非公党建管理上，我们有经验，也有责任。

2、县个私协会党委组织健全。县个私协会党委成立于，在全县8个工商所设有8个支部，遍布城乡、有网点、有人员、有保障。

3、推进党建覆盖有优势。我们与私企

和个体户的联系非常密切，在他们中间培养党的发展对象，有比较有利的先天条件：能够依托工商部门职能优势，通过“五个平台”，及时掌握非公经济党建情况第一手资料，熟悉非公经济党建动态情况及非公经济组织人员的思想动态，极其便于发展非公经济组织及党员。

4、外地有经验可借鉴。，无锡市个私协会党委被中组部定为试点单位，在非公经济领域发展党员及建立党组织方面作了探索性工作，取得了明显成效，无锡市个私协会党委书记陶红在全国非公有制组织创先争优活动典型交流暨指导工作座谈会了作了典型发言，为个私协会管理非公党建发展提供了可资借鉴的有益经验。

XX村镇银行2014年案防工作汇报

尊敬的 银监局各位领导：

为贯彻落实州银监分局案件防控的相关要求，我行结合实际情况，在具体工作实际中强化内控管理，深化履职意识，认真查找案防管理存在的风险点和隐患，加强内控管理，把依法合规经营、防范案件事故作为立行之本，采取有效措施，强化制度执行，提高了全体员工依法合规经营意识和案防制度执行力，有效地防范和杜绝了各类案件事故的发生，为我行各项业务健康稳定发展奠定了良好的基础。现将2014年我行案防工作汇报如下：

一、基本情况

今年以来，我行高度视案件防控工作，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查

缺 补 漏、剔 旧 补 新，使 制 度 与实际工作相符；
对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析理 ，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞及时整改。

1、年初全行员工签订案件防控责任书20份，（行长与部门负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书），层层落实责任，使案件防控责任到人，不留死角。

2、认真落实案防工作排查工作，按照“九种人排查表”“十条禁令排查表”在我行开展了全方位对员工不良行排查工作，密切关注员工尤其是重要岗位人员的思想倾向和行为动向，加强监控，切实杜绝风险或案件苗头。要严格执行“九条禁令”要求，严禁员工直接或变相参与经商办企业，严禁违规贷款用于亲属或有利害关系的人经商办企业。严禁吃拿卡要现象，提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。经过排查，我行员工无重大不良行为发生。

3、认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据我行的实际情况，采用每周学习的方式学习上级机关关于案件防控工作的相关文件，提高了全体员工案件防控意识。

4、针对业务内部检查的薄弱环节，我行今年新设立风险稽核部，加大内部检查力度，搞好案件防控及整改，促进整改工作落实。按照“252“个风险点的要求，逐项对关键环节进行检查，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现操作风险，今年共处罚违规员工3人，罚金900元。

二、案件防控具体做法

（一） 夯实基础，梳理风险控制措施。对事前、事中和事后各环节的控制职责、措施、方法进行梳理。针对制度理解和执行中的不足，今年新下发了 项内部管理制度，及时解决了无制度管理业务环节的问题。

（二）加强业务风险核查。我行针对员工业务不熟，对相关法律掌握不透的具体情况。加大对高风险业务环节的管理工作，认真落实核查制度，严格坚持“谁检查、谁负责”的原则，保证各类可能风险事件得到及时核查、及时发现、及时处置。对上级部门检查发现的问题，明确专人及时进行落实整改，对查询及时核实回复。同时，利用晨会的形式点评上日工作情况，采取表扬与批评相结合、奖励与处罚相结合的方法，减少差错、提高业务操作水平。在内部管理上，针对营业部管理操作风险的关键环节，我行组织相关部门每季度对现金款箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位进行了检查，通过检查，理清了薄弱环节，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，认真规范款箱交接管理工作，加强现金管理，杜绝风险隐患。严格控制库存限额。结合现金收付额合理核定现金库存。做好现金备付计划预测，严格执行现金预约制度，提高现金使用效率，降低库存现金过大造成的风险隐患。及时稳定了前台业务运行安全。并于2014年一季度对2013年所发放的贷款进行了上门交叉核对工作，核对面达100%，通过交叉核对，我行2013年发放的贷款无借名、冒名贷款，抵押物在有权登记机关均进行了登记备案。

（三）提高部门负责人的风险意识。 我行要求部门负责人牢固树立风险意识，切实承担起事中控制与现场管理的职责，扎实做好业务操作的基础管理工作，切实消除风险隐患，确保部门的业务客观、准确、真实发生。同时，加强对大额存取款、异常资金划付、违规开户等风险事件进行日常监控。将重要业务、重要环节、重要部位、重要时段纳入日常检查范围，通过采取常态性检查（每季度检查一次）、不定时专项检查（今年上半年对信贷进行了检查）等形式，防止案件的发生。

（四）加大学习力度，培养员工的风险防范意识。在工作中，我行经常性教育和引导员工增强风险防范意识，把风险防范意识贯穿于业务操作的各个环节，结合学习的业务风险案例教育员工树立案件防范意识和自我保护意识，增强工作责任心和执行规章制度的自觉性，防止随意操作引起风险事件。针对错综复杂的社会经济形势，强化开展对员工的合规廉政教育，认真为员工算好经济账、亲情帐、名誉帐、前途帐，教育大家认清形势、把握好自己。通过这种广泛、深入、持续地教育学习，引起员工思想共鸣，自觉远离违规经营及经济犯罪。

（五）认真做好营业场所安全检查工作，根据营业场所安全管理规制度的相关要求，结合县银监办，公安局对我行进行的联合检查提出的要求，进一步明确营业场所安全检查制度及检查内容，通过安全检查及时发现问题、消除隐患，及时堵塞管理和操作中的漏洞，增强安全系数，杜绝案件的发生。通过安全检查进一步提高了营业场所对 安全防范及案件防控工作的重视程度，规范了员工的安全防范操作行为，针对我行营业网点监控录像只能保存3个月的特点，我行加强监控录像的保存时间，通过移动硬盘对监控录像进行拷贝保管。并通过对监控资料回放调阅，发现日常安全管理工作的薄弱环节和不规范行为，有针对性的加以指导、整改，防患于未然，杜绝操作风险的形成和案件的发生。

（六）2014年我行新制定安全保卫突发事件应急处理预案和重大事项报告制度，维护我行的正常经营秩序，使突发事件处理工作程序化、规范化和责任化，最大程度的减轻突发事件带来的损害，并进行了预案演练，通过演练，我行员工能够按照应急预案针对突发事件处乱不惊，有条不紊的做好处理工作。

案件防控工作是一项长期、艰巨的任务，我行将进一步查找管理工作中的薄弱环节，进一步细化防范管理手段，加大工作力度和深度，切实做好防范案件和风险，为我行各项业务工作的持续开展保驾护航。

XX村镇银行

年 月 日

工商局党建暨非公党建工作汇报发

言稿

工商局党建暨非公党建工作汇报发言稿 尊敬的董部长、各位领导、同志们：
大家好，在这个秋色宜人、金风送爽的日子，我们非常荣幸的迎来了县委常委、组织部部长及各位领导莅临我局调研检查指导工作。这是县委、县政府对县工商局的关心、支持和厚爱。在此，我代表县工商局党委对董部长及各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 县工商局内设8个股室，下设5个直属机构、8个基层工商所，2个事业单位，现有在职干部职工165人。全系统现有

党员146名，县局设党委，直接管理的基层党支部6个，党员96名，隶属乡镇党委管理的基层党支部7个，党员50名，工青妇组织4个。

另设县个体私营民营企业协会党委和县局党委合署办公。共有私营企业706户，建立党组织63个，党员348人；
个体工商户7934户，建立党组织51个，党员197人。

近年来，县局党委和个私协会党委在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为指导，认真贯彻落实总书记总书记七一讲话和党的十七届五中、六中全会精神，以基层党建工作为抓手，以强化基层党组织履职能力和先进性建设为主线，按照“围绕业务抓党建，抓好党建促业务”的工作思路，以改革创新为动力，大力加强基层党组织网络与基础建设、规范化建设、队伍建设，有力地巩固了基层党组织战斗堡垒作用，有效地推动了各项工作取得新成效，为促进县科学发展、跨越式发展做出了积极贡献。先

后被十堰市委授予全市创先争优先进基层党组织、省工商局授予全省工商系统先进基层党组织等荣誉称号。

下面我分别就县工商局党委党建工作情况和县个体私营民营企业协会党委非公党建工作向董部长及各位领导作以汇报：

一、县工商局党委基层组织建设工作 加强党的组织网络和基础建设，基层党组织战斗力和引领力的发挥有了新保障 一是强化党组织和群团组织网络建设。按照基层党建工作要求，系统上下进一步健全党的基层组织，指导各基层支部配齐配强党支部负责人，强化党支部班子建设，健全组织机构设置，规范管理制度，强化党组织档案管理工作，及时整理更新档案，做到管理台帐齐全规范。

二是夯实党建基础工作。把落实党建工作基本保障措施作为强化党建工作的基础狠抓机构建设和硬件设施建设。县局设立有机关党办，配备了专职党务工作人员2名，明确基层单位由支部组织委

员主抓党务工作。县局建立有规范的党员活动室，活动室标志牌、党旗、会议桌椅、电教设备、学习读物等设施与资料一应俱全，基层单位建立有图书阅览室和文体活动室，部分工商所在去年的3a工商所升级达标创建中还高标准建立了党员活动室，环境优美，设施先进，为开展基层党建活动提供了良好的环境。同时，强化党建经费保障，单设党建经费帐户，优先列支党建公用经费，保障了党建工作的正常开展。

加强党组织规范化建设，党建工作的科学水平有了新提高

一是强化党组织的制度体系建设。县局坚持以科学理论指导党的组织建设，以改革创新精神研究和解决党的组织建设遇到的问题，着眼于完善和创新组织制度体系建设，全面推进党组织建设的规范化、程序化，不断提高党建工作的科学化水平。把制度建设作为党建工作的重点，修改完善了党委决策重大事项议事规则、党建管理、党员教育等二十四

个方面的制度，新制定了《重大事项跟踪评估制度》、《重大事项决策责任追究制度》，形成了议事、决策、执行、督办、奖惩的管理制度体系，为促进党建工作的程序化、规范化、科学化提供了有力保障。

二是强化制度的落实。制度建设是基础，抓好落实是关键。县局机关党委办公室充分利用新成立的督察队机构职能和人员优势，与督察队、监察室联合，建立党建工作督办检查落实机制。通过积极组织党委中心组学习、召开党委述职述廉报告会、组织开展基层干部向管理对象述职述廉、开展基层党支部干部考评、召开大额财务开支和重大案件案审会、设立党务展栏展板的形式，促进各项制度的落实开展，同时利用电子显示屏、红盾信息网等平台，大力推进党务政务公开，有力地促进了队伍作风转变，提升了监管服务工作效能，提升了工商队伍形象。

加强党组织队伍建设，促进跨越式发展

党员队伍建设始终是党组织建设的重要任务。县局党委坚持以基层班子建设为重点，以开展丰富多彩的活动为抓手，以增强履职能力为目的，不断增强党建工作的活泼性和有效性，为服务全县经济社会又好又快发展做出了新贡献。

1、以班子建设为重点，强化党员队伍素质教育。

一是实行一把手党务负责制。县局党委和基层党支部书记均由领导班子主要负责人兼任，并定期输送参加上级党组织的培训，增强一把手党务工作水平。

二是认真落实党组织民主集中制。对系统重大事项做到党委集体讨论决策，坚持每周党委工作例会，研究布署当前及近期工作，形成党政同心，目标同向、共频共振的工作机制。

三是积极培养新党员。县局在抓党员教育管理的同时，积极引导系统干部队伍中的先进分子向党组织靠拢，落实入党积极分子培训教育措施，主动培养新党员，为党组织输送新鲜血液。

2、以保持和增强党员先进性为主线，积极组织开展党建活动。

一是坚持开展“三会一课”活动。党员教育活动做到了经常化。县局党委中心学习组和各支部每月组织开展理论和业务学习，围绕如何工商职能优势，使县始终走在全省同类山区县前列，实现“四个县”的目标，组织开展大讨论，增强党员干部服务大局的发展意识。同时坚持开展民主生活会和一把手讲党课活动，提高干部工作积极性和责任心，提升干部队伍思想素质。

二是大力开展干部教育培训。县局坚持“服务发展是第一要务，监管执法是第一责任”，以工商实际工作为导向，以提高服务监管能力为核心，按照“六能六会”干部教育培训工作要求，制定了年度教育培训工作方案，细化了责任分工，积极组织开展工商业务技能培训，党务、政务工作培训，干部业务素质和工作水平不断提高。

三是积极组织开展各项活动。有计划有

安排的组织党员开展各类活动。组织到县革命烈士陵园、南化塘老区，参观瞻仰革命先烈的英勇业绩，激发争先创优积极性；
开展学党史、唱红歌，回顾党的历史，锤炼党性；
组织表彰先进基层党组织和优秀党务工作者、优秀共产党员，凝造“学先进，赶先进，争做贡献，争当表率”的良好氛围。

四是开展党员党性分析和民主评议工作。系统党员干部年初对照党员先进性承诺卡，结合自身思想工作表现，认真开展了党性分析，层层召开了民主生活会，并在年终集中组织开展民主评议，主动接受群众监督，党员间形成了坦诚建言、和谐相处的氛围。

五是继续深化争先创优活动。县局结合县委中心工作，进一步明确争先创优活动主题和载体，在系统各窗口岗位开展争先创优承诺活动，在服务大厅内张贴承诺内容，设置岗位监督桌牌；
开展市场巡查和执法办案能手评比活动，有力调动了干部认真履职的积极性。

六是大力开展社会服务活动。县局先后与新农村建设联系点，驻地社区开展了结对帮扶等活动，同时在服务对象中开展了“企业大走访”、“案件大回访”等活动，对重点企业，重点项目实行干部跟踪服务，坚持对企业进行现场办公和回访，为偏远乡镇个体户实行上门现场办证。

七是大力开展作风建设活动。认真组织落实省工商局组织的作风整训和省政府组织的治庸问责活动，在系统内外全面开展查摆问题，整训作风，起到提神、提能、提效的效果；
积极开展行风评议活动，主动接受社会各届评议，认真查纠问题，队伍作风和队伍形象进一步提升。

二、县个体私营民营企业协会非公党建工作

强化四大抓手，推进非公经济党的建设

1、抓摸底调研，夯实工作基础。我局充分发挥工商所监管人员与非公经济组织联系密切的优势，对全县的私营企业

及个体工商户建立党组织和党员发展的有关情况进行了全面的摸底调查，认真填写《非公有制企业党建工作情况调查表》、《党员信息调查表》，从而形成了较为详尽的非公经济党组织及党员信息档案。在摸底调查的基础上，利用企业登记、年检、个体工商户验照，及时采集、完善非公经济党组织及党员信息，同时将党建情况录入“经济户口”电子档案，建立了非公经济党建情况数据库，为全面推进非公经济党建工作夯实了基础。截至目前，我县共有私营企业706户，建立党组织63个，党员348人；
个体工商户7934户，建立党组织51个，党员197人。

2、抓宣传引导，营造工作氛围。我局一是以企业大走访为契机，深入到各企业中，以开座谈会、个别谈心的形式，了解企业业主、党员和员工的真实想法，向企业宣传党建工作的目的、重要意义及主要做法，争取他们的支持配合，消除他们的思想顾虑，纠正企业业主重业

绩轻党建的错误观念。二是借助电视、广播、网络、报刊杂志等媒体力量，大力宣传非公企业党建工作取得的新进展、新成果、新经验和先进典型。今年，我局联合个私协会对县内的兴升等6家名优企业党支部创先争优先进事迹进行了采访，制作了专题片，在县视台播放。同时组织开展了非公党建有奖知识竞赛，在企业、个体工商户及社会大众中发放，进一步加大非公经济党建的宣传力度，加强舆论引导，增强社会影响力，取得了良好的社会效果。三是积极向县委政府、组织部汇报非公党建工作开展情况，争取党委政府对非公党建工作的重视支持。今年6月，县委组织部专门到我局调研非公党建工作情况，对我局非公党建工作开展情况予以了肯定，并拟将全县非公经济工委办公室设在个私协党委。

3、抓组织创建，推进党组织和党的工作全覆盖。我局根据掌握的非公企业情况，遵循“成熟一个、建立一个、巩固一

个”的原则，指导基础较好的非公企业建立相对较为完善的党支部，按照“有场所、有门牌、有党旗、有设施、有制度、有档案、有活动、有经费”的“八个有”要求，帮助企业完善党建工作规章制度、健全党组织活动机制、教育管理、学习培训等制度，使企业党建工作逐步达到规范化要求。对在调查摸底出现的有3名以上党员，且成立党支部条件成熟的企业，帮助其建立党支部，并通过完善相关制度，开展组织活动，使党支部工作有效运转起来，循序渐进地进行完善。对正式党员不足3人，没有条件单独建立党支部的企业和个体工商户，采取“联合组建”、“挂靠组建”的形式，积极吸纳优秀非公有制企业负责1 2 下一页

×中队第×季度部队管理暨安全防事故分析材料在第×季度，我中队在部队管理方面和安全防事故方面主要做了以下工作：

部队管理和训练方面：

一、严格按照条令条例执行，加强队伍管理，坚持一日生活制度，坚持查铺查哨，加强岗哨的管理，狠抓作风的养成。落实基层工作规范化“四个秩序”。

二、加强思想政治工作和经常性思想工作，加强谈心活动，特别是临近退伍的战士的思想工作，对重点人落实专人互责，重点帮扶，目前中队战士思想较稳定。

二、时时注意公安部督[xiexiebang.com-http://www.dawendou.com找文章，到xiexiebang.com]察组督察的有关信息，不断完善内务设置，补充更新软件资料，加强“五知一熟练”。以高昂的士气和良好精神面貌迎接公安部督察组检查，受到了公安部消防局督察组的好评。

三、发动群众监督，下大力气改变以往中队个别干部不出早操，不在中队吃早餐的现象。中队值班干部每天帮厨，在中队形成干部监督干部，值星班长监督干部，中队上下齐抓共管，形成了，时时有监督，处处有监督的良好氛围。

四、我中队深入贯彻落实大练兵活动方案，认真落实凯里二中队宣贯新大岗现场会精神，及时调整训练计划和练兵内容，坚持训战一致、从难从严、注重实效的原则，大力开展以理论、体能、技能、战术为主要内容的大练兵活动，对共同科目和专业科目都进行了切实有效的训练。中队把大练兵活动作为队伍建设的一项重要工作来抓，精心组织，周密部署，责任到人，狠抓落实，将练兵任务分解落实到不同岗位、不同职责、不同任务的各类人员身上，每一名干部、每一名战士，都明确了自己的任务和职责。同时，我中队对训练内容和时间都进行了科学安排，按计划、分步骤组织进行，大力倡导科技练兵，改革创新练兵手段，采取集中训练与个人自学相结合、全员岗位练兵与重点岗位练兵相结合、共同训练与专业训练相结合等多种形式，切实增强了大练兵工作的针对性、科学性和实效性，建立官兵训练的长效管理。

在安全防事故方面：

一、加强驾驶员安全教育。大队从源头抓起，组织驾驶员进行了一次安全常识教育，开展安全防事故形式分析，并进行定期不定期检查，提高驾驶员安全意识，切实做到警钟常鸣，防患于未然。

二、加强车辆审批、使用制度。中队认真贯彻大队“谁派车谁负责，谁用车谁负责，谁带车谁负责”的原则，真正使车辆安全工作落到实处。实行车辆出营区派车单制度，严格用车审批制度，坚决杜绝私自动用车辆、无证驾车、酒后驾车、违规驾驶等问题，及时发现和消除事故苗头，确保不发生车辆安全事故.三、加强车辆保养维护。中队进一步做好车辆的保养和维护工作，每天对执勤车辆进行检查，认真解决在检查中发现的问题，确保执勤车辆随时处于良好备战状态。

对目前中队需要加强的工作有：

一、及时处理好官兵关系，加强团结。

二、注意掌握达到退伍年限的战士思想动态，加强管理

三、加强零散人员，公杂人员的管理。

二00七年上半年党建暨党风廉政建设工作汇报

水利局党组：

半年来，在水利局党组的正确领导下，水政监察大队党支部以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六届六中全会精神，巩固党的先进性教育成果，认真扎实开展“创佳评差”竞赛活动，进一步搞好党的思想、组织、作风建设和党风廉政建设，提高党组织的凝聚力、战斗力和党员干部的政治素质，紧紧围绕“一城两县”建设，以“落马贪官七笔账”教育活动为契机，与时俱进，开拓创新，深入扎实地搞好前半年党建暨党风廉政建设工作。

一、加强学习，提高素质。

党支部建立了领导班子学习制度，坚持每周一的政治业务集体学习和每月党员教育的集中学习制度。学习内容以“三个代表”重要思想、邓小平理论、党的十六届六中全会精神、《两个条例》、“八荣八耻”、局党组文件以及水法律法规为主，坚持做到理论联系实际，不断提高领导成员的政治理论素质和管理水平。教育广大干部提高认识、转变观念，牢固树立全心全意为人民服务的世界观、人生观、价值观和社会主义荣辱观， 1

提高拒腐防变的自制能力，构建警示训诫防线，使党建工作与业务工作紧密结合，互相推动，“三个文明”建设全面发展。

二、建立健全规章制度，抓好党风廉政建设工作。

党支部紧密结合本单位的工作性质和业务特点，按照《中国共产党章程》和两个《条例》的规定，以“创佳评差”活动为载体，充分发挥党支部的支持、监督、保障、协调作用，完善了党支部政治学习教育和党风廉政建设制度，规范了决策和办事程序。坚持每周

一、周五的政治学习和党群组织活动制度，每季度召开一次党员大会，半年上一次党课，集体研究讨论支部工作和党员思想及党建、党风廉政建设情况，针对存在的问题及时提出相应的整改意见和措施。半年来召开党员大会两次、党员领导干部民主生活会一次。上党课一次。通过学习评议活动为广大党员和干部职工提供了一个交流思想、互相学习的联系平台，增强了党员干部的向心力和凝聚力。

党支部按照党建和党风廉政建设的要求，认真抓好廉洁从政、优质服务、公正执法，大力弘扬艰苦奋斗、无私奉献的精神。全体党员干部廉洁自律、爱岗敬业，无违法违纪等现象发生。完成了局党组分配的党报、党刊征订任务、植树造林、扶贫募捐、支援三夏等社会公益活动，全体党员及时足额缴纳了党费，培养入党积极分子一名。

三、发挥党支部的核心作用，全力配合支持行政领导抓好

各项业务工作。

在党支部的带领下，水政工作取得了令人满意的成绩。水政监察大队以强化水行政执法为中心，以办理水行政许可和征收水行政事业性规费为重点，励精图治，不断创新，半年来共征收水资源费2.1万元，占全年任务的26.3％；
征收河道砂石资源费9.2万元，占全年任务的115％。

按照省、市、县关于加强河道“五乱”治理整顿的要求，重点抓了河道采砂管理和城区河段“五乱”治理。半年来治理采砂现场2个；
查处超范围、超深度开采砂石行为3起；
封堵上堤路口2处；
覆平河道砂坑沙丘15处1500多立方米；
清理河道垃圾10处530多立方米；
纠正违法采砂行为4起，处理群众来访纠纷2起；
对秦源煤矿和“秋菊山庄”在河道内违法建筑行为下发了整改通知和通报；
在汛期来临之前对各采砂场主要负责人进行了集中培训学习，向各乡镇及采砂场点下发了《关于汛期禁止采砂的通知》。按照省、市要求6月1日至9月30日为河道砂石禁采期，严禁从事河道采砂活动，确保汛期河道行洪畅通和人民生命财产安全。

结合“绿色陇县”创建工作，在水利局的统一安排部署下，由我队牵头实施了北河南岸城区段河道绿化工程，在千山林场至居泰园围墙外和旧东河桥至陇中后门段栽植塔柏及金丝柳各200株，投资近万元，为改善生态环境、创建绿色陇县做出

贡献。

按照水利局创建省级卫生县城工作目标要求，我队制定了行之有效的卫生创建工作制度，以基础设施建设为重点、以靓化环境为目标，努力提高单位净化、绿化、美化水平。投资近万元对单位大门、围墙进行补修刷新，在院内布置了近百盆苗木花卉。全面实施“控烟”、“健康教育”、“除四害”、“门前三包”等各项活动，成效显著。

总之，半年来水政党支部带领全体党员、干部职工认真学习，提高思想认识，基本完成了各项工作目标任务，取得了令人满意的成绩，我们将认真总结经验教训，进一步教育广大党员干部解放思想，更新观念，增强党性，改进作风，严明纪律，提高效率，营造勤政、廉洁、务实、高效和艰苦创业的良好工作氛围。

二○○七年六月二十五日

中共陇县水政支部委员会2007年6月25日印发

万家乡2012年上半年党建工作情况汇报

暨下半年党建主要工作安排

市委组织部：

2012年是实施‚十二五‛规划承上启下的重要一年，是十八大召开之年，也是基层党组织建设之年。万家乡党委紧紧围绕上级有关会议和文件精神，深入学习贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会精神，进一步深化认识，坚持把创先争优和基层组织建设放在更加突出的位置，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全面建设美丽和谐万家提供坚强的组织保障。现将万家乡2012年上半年党建工作情况汇报如下：

一、坚持不懈，抓好基层组织建设年相关工作

1、强化领导班子建设，形成工作向心力和整体合力。认真组织开展党代例会、民主生活会、工作例会、交心谈心活动等，加强沟通协作，认真落实‚三重一大‛制度和民主集中制，抓好以‚政治素质好、工作业绩好、团队协作好、作风形象好‛为主要内容的‚四好‛领导班子建设。

2、加强组织建设，增强党组织的凝聚力、战斗力。建立和落实机关党建工作责任制，完善规章制度，有效推进网络党组织建设，强化党员培训管理，扎实推进党组织机构年

1 轻化、知识化。

3、加强干部队伍建设，提高党员干部政治理论水平。不断强化政治理论和业务知识学习，创新学习方法， 注重教育实效，使广大党员和干部职工的政治素质，理论水平和业务能力得到新的提高。

4、着力解决基层党组织建设中存在的突出问题。深化创先争优活动，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。

①根据上级《关于开展非公有制企业党组织组建“集中攻坚月”的活动》的文件精神，结合万家乡实际，针对万家乡一些非公有制企业没有党组织的问题，加大非公有制企业党建工作力度。万家乡根据非公有制企业的相关情况，走访调查摸清企业党员数量，制定建立非公有制企业党组织实施方案，成立专门领导组。按照实施方案的要求，正在积极筹建一批党组织，不断优化组织设置，扩大组织覆盖面。按照“守信念、讲奉献、有本领、重品行”要求，选优配强非公企业党组织负责人，把政治素质好、工作能力强的优秀人才选进领导班子，提高基层党组织的整体素质。

②针对农村党员队伍青黄不接、非公企业党员严重不足问题，加强在工人、农民中发展党员工作。按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的要求，认真开展把优秀

2 致富能手培养成党员、把党员培养成致富能手、把党员致富能手培养成村干部的“三培养”活动，充实农村党员队伍。加大在非公企业优秀青年工人中培养发展党员力度，改善党员队伍结构，为十八大的胜利召开献礼。

③结合万家乡实际，根据上级《关于开展流动党员摸底排查工作的通知》的文件精神，启动对万家乡流动党员的摸底排查工作，各党（总）支部积极开展工作，让口袋党员和隐形党员找到“家”，能够正常参加组织生活。

④积极探索在农民专合组织中建立党组织。万家乡把探索在农村专合组织中建立党组织作为今年的党建创新项目，推动农村专合组织的发展。此项目切合万家乡实际，万家乡位于宁国市东南部，天目山北麓，农村专业合作经济组织数量较多，在农村专合组织中建立党组织能够发挥党员的先锋模范作用，对农村专合组织的发展起着积极的作用。为了有效抓好这项工作，组织各党（总）支部积极对农村专业合作组织中的社员和党员进行摸底调查，基本确定了万家乡农村专业合作组织数量以及社员、党员数量，并在此基础上，先后多次进行调研、组织召开专合组织党员及社员等不同层面的座谈会，广泛听取和征求意见，结合调研情况和农民专合组织的实际情况制定了在农村专业合作经济组织中建立党组织的实施方案，并成立了专门领导组，全面推进这项工作，确保在农村专业合作经济组织中建立党组织正常有序进行。

二、创新突破，深入开展创先争优活动

在创先争优活动中，万家乡坚持把常规工作与创新工作相结合，积极创新创先争优活动的载体，创新工作方法，推进创先争优活动不断取得新的成效。

1、制定实施方案，明确活动内容。对创先争优活动指定了专门的活动实施方案，指导活动的开展。并成立了专门的创先争优活动领导组，深入走访各个党(总)支部，提高责任意识，推动活动开展。

2、实施带头承诺，确保主题质量。在乡党委的号召和带领下，各个党（总）支部负责人以及党员实行了公开承诺，确保创先争优主题活动的质量，发挥党员的先锋模范带头作用。

3、完善相关制度，促进党员学习。活动中对需要完善的制度进行了完善，完善党员学习制度，提高电教远教播放点水平，促进党员自主学习。

但是在上半年的党建工作中，也存在着一些问题：

1、各党（总）支部在党建工作和重点工作的结合上，找不到结合点和切入点，普遍存在‚就党建抓党建‛的现象，两块工作没有很好的结合起来；

2、万家乡经济基础相对薄弱，基础差，发展壮大农村集体经济困难多，在农村专合组织中建立党组织以推进农村专合组织的发展活动中，也存在着困难；

3、流动党员不便管理，党员集中教育难度大。 万家乡2012年下半年党建工作将围绕着全年党建工作重心，继续做好相关工作，促进全乡发展。

1、以基层组织建设年为良好契机，深入开展基层组织建设活动，继续打好党建基础，培养出一批年轻的优秀的新党员，为十八大的胜利召开献礼；

2、以全市开展‚电教远教‘强化年’活动为契机，提高现有电教远教播放水平，增加电教远教播放场次，为党员干部和农村党员增加学习和能力提高的机会。积极配合农广校开展相关播放活动，提高农村党员生产技术水平，增加农村党员生产技术知识，为农村党员储备知识财富；

3、深入抓好对十八大精神的学习活动。党的十八大即将召开，在十八大召开前，组织广大党员努力工作，发挥好模范带头作用，为十八大召开树好形象；
十八大召开后，组织广大党员认真学习领会十八大精神，为贯彻落实十八大、创造新业绩争当标兵。

2012年5月21日

XX银行落实案件防范工作责任制及重要风险点防控

治理情况汇报

根据《XX分行2014年案件重要风险点防控治理工作实施方案》的要求，为了加强业务管理，规范业务操作流程，防范业务风险，现将案件防范落实情况和重点风险点的防控治理情况汇报如下：

一、落实案件防范责任制情况

根据部门条线制度要求,制定了机构业务部2014年案件防范工作计划及防范措施，明确职责，全面对各项业务进行有效防范，及时调整案件防范内容，及时贯彻落实上级行内控案防文件精神，切实执行上级行和本行有关制度规定,做好本部门员工行为动态分析排查和重点人员的帮教管理，一旦发现有不适合在本专业相应岗位工作的人员，每半年对本专业案防工作进行总结，并以书面形式报本行案件防范工作领导小组办公室及上级行对口专业部门,按要求参加案件防范分析会，分析本专业存在的突出问题、漏洞隐患，提出相应的防控措施，并切实加以督促整改。

按季上报机构业务部门的案件防范提案，对存在的问题要及时整改，把风险点降到最低点。不定期加强对机构业务从业人员学习《员工违规处理规定》的学习，提高员工的防范意识和技能，使员工能够按照规定进行有效营销。

二、重要风险点防控治理情况 根据分行2014年案防工作要求，我部对“违规参与民间融资活动”、“违规放贷”和“违规代客理财”等风险点进行排查和梳理，认真落实案防工作，具体情况如下：

1、未发现有“违规参与民间融资活动” 、“违规放贷”和“违规代客理财”情况。

2、未发现“员工行为动态常规排查工作”异常情况。

3、案防制度落实情况。一是加强业务自查。根据省分行工作部署和工作需要，我部安排人员，对全行对公理财业务业务全面检查，同时对资产托管业务进行了检查并完善了档案整理工作。二是加强业务风险防控。组织业务人员学习相关文件并转发到支行，督导支行对业务进行甄别，不断提高识别和规避风险的能力。三是加强业务学习。抽出业余时间，组织部内人员学习结算、机构专业的相关总省行文件、办法，研讨业务办理过程中的难点，寻找解决办法。

三、为进一步健全总、分行业务风险管理联动机制，充分发挥业务风险管理效能，提升业务风险管理和服务水平，特制订业务风险管理实施办法。具体规定如下：

1、在案件防范工作中，建立统一领导，各负其责，分工协作、齐抓共管的工作机制。

2、对重要风险点进行排查治理，重点落实“违规参与民间集资和担保及经商办企业”风险点的排查，发现苗头，立即向监察部门上报。

3、认真总结本季度防范工作落实情况，安排部署下一季度案件防范具体工作，讨论提交部门防范与查处案件例会议案。

4、做好辖内业务风险管理工作、做好客户风险提示。

5、做好基层对公客户经理日常经营情况的监督检查。

机构业务部 2014年9月

内控案防、服务工作情况汇报

本季度我行认真学习业务操作风险、员工违规行为处罚规定、突发事件应急预案等有关规程，认真学习反洗钱工作制度，结合内控评价的有关检查，通过对员工安全教育学习，使本网点员工提高了防范案件的能力，培养员工养成按章办业务的良好职业习惯，有效控制了风险的发生。

一、加强规范操作，提高核算质量

每月对权限卡、空白重要凭证、重要印章、账务核算、现金业务、特殊业务、反洗钱业务、自助设备、监控等业务进行一次全方位的规章制度检查；
日常工作中对柜面操作、权限卡管理、人民币结算账户管理、会计要素管理、反交易等重点业务不定期进行专项检查。检查不受时间限制，加大对关键时间段、交接环节等的检查，从源头上防范和控制案件发生。营业经理能严格执行现场授权，对员工不良的操作习惯及时的进行纠正，本季度未发生一笔查询。

（一）、空白重要凭证的管理检查

1、实行“专人管理，入库保管”办法，按凭证种类立户，纳入会计要素系统管理，没有纳入会计要素系统的空白重要凭证，均建立《空白重要凭证登记簿》进行管理。检查未发现短缺丢失等问题。

2、空白重要凭证的领用适量，网点为一个月的额度，柜员为一周的额度，无超额领用现象。

3、柜员在向主管领用凭证时填制请领单，并有打印记录。凭证经柜员使用及时进行销号处理。

4、大库凭证每周四清点核对，并将凭证数上报支行。小库凭证每日营业结束后，换人复核。

5、柜员对打印错的空白重要凭证进行作废处理，凭证实物加盖“作废”标记，跟回核算中心。

（二）、现金业务的检查

1、坚持网点99999钱箱日终双人结账，现金实物、钱箱查询余额、网点现金日结单核对，核对无误后，双人加双锁、贴封签后入库保管；
办理现金业务坚持“日清日结”， 99999钱箱的库存现金的真实性由网点营业经理负责监督。

2、柜员钱箱交叉发放，营业终了，钱箱实物由营业经理负责复点，柜员钱箱中的人民币余额未超过2万元。

3、坚持每天午间、日终两次轧平帐务，由营业经理检查清点现金，做到帐实相符。中途离岗，钱、章、证入保险柜保管。

4、款箱与保安公司的交接全过程、身份验证在监控下进行。早晚坚持下卷扎进行交接。有效防控风险的发生。

5、营业经理能认真审查大额提现、反交易、错账冲正业务等特殊业务，监督反交易帐实同步冲正，使事权划分不流于形式，对大额现金收付时做到卡把授权。第二天营业经理核对上日反交易情况。

（三）、权限卡的检查

1、权限卡由本人自行保管，无随意摆放或转交他人使用现象；
柜员离柜，能够将终端签退，权限卡随身携带，自负其责，切实做到自管自用；
授权柜员权限卡不存在交由他人代为刷卡授权的现象。班后双人入库保管。

2、设置“柜员登记簿”，按规定登记权限卡的启用、停用、岗位信息调整等情况。

3、联机查看网点柜员及个人客户信息，柜员的姓名、身份证号码等信息与“柜员登记簿”及在岗人员情况一致，无规定以外的一人持多卡及串用、混用权限卡现象。

4、对支行检查提出的原柜员登记簿记载不规范，对调离人员信息记载有误的问题及时进行了整改。

（四）、会计业务印章的检查

1、建立、使用“印章保管使用登记簿”，由营业经理保管，并详细记载；
各类业务印章在“印章保管使用登记簿”上预留印模，印章使用人与登记簿登记一致；
柜员岗位调换或临时离岗，按规定办理交接手续，登记簿上签章齐全。

2、会计专用印章做到专人使用、专人保管、专人负责、章证分管；
核算用章能做到临时离岗人离章收，营业终了统一入库保险柜保管。

3、无错用、串用、提前或过期使用现象；
无事先在空白凭证、账、表、簿、单证等上加盖有关印章的现象。

（五）、ATM的检查

1、ATM钞箱开闭、装钞、整点、帐款核对等工作，能做无客户、下卷扎、双人在场、营业经理监督检查。

2、ATM机柜员管钥匙，网点负责人管密码。

3、ATM机库存现金能做到3日一清点核对库存。

4、ATM机钥匙、密码能做到单线传递。

（六）、个人网上银行业务

1、个人网上银行业务坚持本人办理，认真核实客户证件，营业经理审核授权办理。

2、口令卡营业经理负责监交，客户本人签字领取。

3、客户证书营业经理保管，亲自交接给客户本人签字领取。

4、由大堂经理负责在24小时内进行回访U盾客户证书客户。

5、存在个别柜员不审查客户填写开户申请书内容，办理电子银行业务不填写各种选项问题。

（七）、大额和反洗钱

本月通过对客户尽职调查表的录入、检查柜员大额和反交易发现存在以下问题。

1、大额款项联系登记簿与机打登记簿存在金额不符问题。主要是机器记载问题。

2、反洗钱登记簿记载不规范，记录不全。十月漏登记4笔，已督促柜员进行了补登记。

3、登记薄有不甄别大额还是反洗钱现象。

4、有的柜员登记薄上漏标明现转或存取标志。

5、大机经常性的在系统校验错误里有报错记录。

6、反洗钱监控系统有时将几个月前信息又显示为未补录。

7、客户尽职调查表内容填写不全。

二、信息通畅、学习到位

在日常工作中对于各类业务文件做到及时传阅，利用晨会、周会对员工进行新业务新方法的培训，通过不同形式的培训学习，使员工从各种案件通报中受到警示，掌握业务知识。

三、学习《员工违规行为处理暂行规定》

利用班前、班后时间组织员工认真学习《员工违规行为处理暂行规定》，使员工熟悉积分管理条款和具体操作流程以及扣分规定，让员工从思想上高度重视，纠正办理业务中的操作陋习， 让每名员工真正懂得什么能干，什么不能干，使每名员工了解积分标准、积分程序及积分考核与管理，了解存在违规积分将要面对的后果，了解积分认定过程自己的权利和义务。自加压力，主动学习，从而引导和帮助员工自觉规范从业行为，不断促进员工自我约束、自我管理。对员工违反各项控制措施和相关管理规定的行为，严格按照《员工违规行为处理暂行规定》实行累计积分管理。

四、员工思想行为动态：

我行员工的各方面思想上比较平稳。工作能够按照要求完成。虽然从事柜台一线工作，日复一日，年复一年，天天与数字打交道，工作单调、枯燥无味，但工作主动性较强，对安排的工作能够执行。检查出的问题都属于操作不规范、粗心所致。但总的来说员工思想动态比较平稳。

五、本部门所涉及业务的操作风险分析。 客户签字风险主要是银行柜员在办理业务过程中对客户签字要求不严，有的客户在办理业务前已经签好名，对代签等现象控制不严存在一定的风险；
有客户办理理财业务时，未按有关规定审查客户所抄写内容，未按规定抄写的也不好意思要求。存在一定风险。

控制风险可采取如下措施：

加强对网点人员的业务检查和辅导，加强员工各项法律法规、规章制度和业务技能的学习培训。使之能树立安全服务意识，熟练掌握并在每个环节上遵守各项规章制度。督促员工认真认真执行各项规章制度。不要图省事方便，严格操作规程。控制可能出现的风险。

六、需支行解决的问题：
柜台抽屉损坏严重，无法上锁。

民航支行

2010年1月20日

宏业公司文明创建暨党建工作情况汇报

近年来，宏业公司始终坚持以文明创建为抓手，以党建工作为依托，紧密结合企业经营管理，夯实基础增后劲，凝心聚力谋发展，从而有力地推动企业不断进步，为企业和谐稳定与长远发展打下了良好的基础。

一、坚持不懈地抓好企业文明创建工作

文明创建是总揽全局的牵牛鼻子工程，对企业的永续发展有着深远的意义。结合企业的自身实际，我们把工作重心放在队伍建设和增强企业核心竞争力上，同时致力于在企业内形成一种团结、诚信、创新、超越的工作氛围和工作理念，并将这种氛围和理念转换为工作的原动力，推动企业更好地发展。具体讲，我们着重抓了以下工作：

（一）抓企业诚信建设，打造企业信用文化，做到待人以诚、执事以信，使诚实守信渗透到企业经营的各个环节。如施工环节要求做到遵守合同和规范、注重质量和安全，在投标环节做到资料真实、准确无误，在财务管理上手续完备、办理及时，凡是企业承诺的事，再困难也要千方百计办到，以此建立起客户对企业强烈的信任度，塑造了“放心企业”的良好形象。

（二）抓好制度建设，整顿工作环境，规范员工行为，提升企业品位。我们用“窗口”建设的理念经营企业，处处从严要求，逐步建立和完善企业规章制度，坚持用制度管人管事，重视办公环境整治，室内长期保持卫生整洁，物品摆放有序，员工自觉规范言行举止，待人热忱礼貌，办事高效有序，同时开办网站进行宣传，使公司形象得到较好展示。

（三）持之以恒地抓职工素质教育，构建学习型企业。企业的竞争实质上是人才的竞争，我们对员工提出了六个方面的要求：

1、忠诚企业，团结协作；

2、诚实守信，纪律严明；

3、勤于学习，善于思考；

4、敢于负责，勇于创新；

5、充满激情，务实高效；

6、勇于进取，不断超越。在措施上，一是积极组织干部职工参加管理局组织的文体活动，不断提高员工的团队意识和思想素质。二是每年安排一定的培训经费，做到专款专用，安排员工参加行业内的学习培训，如安全生产、五大员培训、造价员培训等各类培训班。三是鼓励员工参加自学、函授、脱产学习、短期培训、职称考试等各种形式的学习，倡导一专多能。四是开展岗位技能测试和传帮带活动，我们采取提供学习平台与增加竞争压力双管齐下，一方面要求业务骨干必须在一定时间内培养一个以上的熟练工，一方面实行优胜劣汰，轮岗或择优上岗，以此强化员工的学习意识。同时尽可能为员工提供岗位知识以外的学习机会，如轮流安排员工参加不同地方的投标活动，扩展眼界和知识面，参与标书的编制等。通过这些措施，较好地促进了员工素质的提高。

（四）不断提升企业的竞争实力，更好地适应市场需求。随着招投标市场的日益规范和门槛设置越来越高，为了破解企业的生存和发展难题，我们统一思想，克服诸多困难，不断完善企业硬软件，办理了ISO认证体系，取得了银行“AAA”、湖北省重合同守信用企业、湖北省水利企业A证、优秀项目经理等证书，将企业资质由总承包三级升格为总承包二级，为企业参与市场竞争创造了良好的条件。

（五）坚持以人为本，实实在在地解决干部职工关心的热点难点问题。我们通过坚持不懈的努力，千方百计抓创收，逐步提高干部职工的收入水平，彻底解决了干部职工养老、医疗、工伤、失业保险，办理了职工住房公积金，妥善处理了职工住房分配问题，促进了公司的和谐与稳定。

二、切实加强企业党建工作，为企业发展提供组织保证。党建工作只有与企业经营工作紧密结合，才具有生机和活力。在抓党建工作上，我们主要做了以下几项工作：

（一）加强党员干部学习教育，提高政治理论水平。我们坚持把学习作为提高队伍素质的重要手段，加强理论学习和专业知识培训，班子成员带头学，在学习形式上，我们采取集中学习、自学相结合，充分发挥网络平台的作用，特别是工地处在偏远的农村，我们把宽带接到工地，使工地的同志对党的路线方针政策、时事政治、系统内的重大活动等，都能在第一时间内了解和组织学习。

（二）坚持民主集中制原则，认真落实党风廉政建设责任制。在工作中，我们实行集体领导和分工负责相结合，正确处理上级与下级、个人与组织的关系，做到一般问题相互通气，重大问题集体讨论决定。班子成员进行了明确的分工，各负其责，大胆工作，相互配合，促进了各项工作的落实。在日常工作中，班子成员自觉做到大事讲原则，小事讲风格，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，组织上相互监督，作风上相互促进，工作上相互支持，自觉维护班子形象。在廉政建设上，我们突出“三抓”，即抓学习、抓制度、抓监督，实行“一岗双责”，坚持落实党风廉政建设责任制，加大监督力度，解决好从源头治理腐败问题。班子成员做到了以身作则，廉洁自律，遵纪守法，勤政务实，没有出现违纪违规事件。

（三）切实加强作风建设，充分发挥旗帜作用。在工作中，班子成员能够顾全大局，服从安排，严格要求自己，发挥了很好的表率作用。领导班子还坚持开展干部职工谈心制度，真心实意地做到工作上支持、不轻待，政治上爱护、不亏待，生活上关心、不慢待，使干部职工能够以饱满的热情投入到工作当中，确保了各项工作的顺利进行。

（四）加强党风廉政建设，筑牢反腐拒变防线。以开展治庸问责活动为契机，在党员干部中开展了理论和时事学习活动，着重针对精神懈怠、能力不足、脱离群众、消极腐败等四大危险进行思考和反省，强化党员干部的宗旨观念，着力解决庸、懒、散、软等问题，进一步加强制度建设，建立述职述廉制度和廉政责任制，完善工作流程，从思想上、制度上提供保障，增强了党员干部反腐拒变能力，增强了为职工谋福祉的观念和意识，提高了班子的凝聚力和战斗力。

三、存在的主要问题和不足

虽然在过去的工作中取得了一定的成绩，但同时还存在一些问题和不足，主要表现在：

1、文明创建工作的广度和深度有待拓展，载体建设不够丰富；

2、职工队伍建设渠道不宽、力度不够，机制改革有待进一步深化和创新；

3、党员尤其是流动党员的教育和监管工作还存在覆盖不到位的问题；

4、理论学习活动缺乏经常性和一贯性。

四、今年文明创建与党建工作的安排

围绕企业经营管理来加强和推进文明创建与党建工作，对提升企业核心竞争力、促进企业健康有序发展具有十分重要的作用。今年，我们将按照局党委提出的“以人为本、以德治局、科学发展、强局富民”的治局方略，坚持“高标准、创一流、有新意、无止境”和“巩固、完善、创新、发展”的工作理念，按照全国文明单位的标准和要求，不断深化文明创建，进一步加强和改进党建工作，助推公司又好又快地发展。

（一）深入持久地开展企业创建活动，持之以恒地抓好企业文明创建工作。具体讲：
其一，坚持不懈地抓好队伍素质教育，为企业发展提供人才支撑。建立导向机制，为干部职工提供更广阔的学习平台和发展舞台，使干部职工主动融入到企业团队中来，自觉自愿地提高个人工作能力和水平，增强员工对企业的责任感和使命感。

其二，不断培育和丰富企业文化，凝聚人心，集聚人气。丰富创建载体和细胞建设，提升企业网站建设水平，通过各种渠道进行宣传、引导、强化，广泛深入地开展符合时代精神的主题教育，在宣传和发扬洪工文化的同时，逐步形成团结、进取、诚信、创新、超越的企业个性文化，增强企业的自信心和发展后劲。

其三，发展经济，利惠于民。通过文明创建，提升企业的内在实力和外在形象，增强企业的核心竞争力，提高企业的经济效益，不断改善和提高干部职工的工作和生活条件，实现公司的可持续发展。

（二）切实加强和改进新形势下的企业党建工作，不断巩固和加强党的基层组织建设，积极探索新形势下如何开展党建工作的新思路、新途径。主要从以下几个方面入手：

其一，坚持把思想理论建设放在首位，以建设学习型党组织为契机，充分利用各种载体，经常性地开展党员干部学习教育活动，开展以“讲党性、重品行、作表率”为内容的主题活动，扎实推进争先创优活动，重点研究流动党员的教育管理对策。通过系统的理论学习和先进典型学教活动，增强党员干部的政策理论水平、党性观念和公仆意识，增强党建工作在企业改革发展中的能动性。

其二，创新企业党建工作机制。找准企业经营与党建工作的结合点，坚持“两手抓两手硬”的方针，切实加强党建工作制度建设，使“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议党员制度等落到实处，积极构建保持共产党员先进性长效机制，促进党建工作经常化

其三，积极做好党员发展工作。我们将遵循“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好党员纳新工作，为党组织增添新鲜血液。

其四，加强领导班子建设和民主集中制建设，规范民主决策和议事程序，按照“政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明、执行力强”的要求加强班子成员自身建设，使党支部的战斗堡垒作用得以充分发挥。

其五，坚持关口前移，高度重视和加强党风廉政建设。以治庸问责为契机，扎实开展党风廉政宣传教育，构筑坚固的反腐拒变思想防线。严格落实党风廉政建设责任制，完善监督机制，确保工程安全、资金安全、干部安全、单位安全。

ⅩⅩ银行上半年案防和安保工作情况汇报

今年以来，按照省银监局的工作部署，我行结合实际，扎实做好案防和安保工作，推动了全行各项工作的健康稳健发展。现将有关情况汇报如下：

一、完善工作机制，夯实案防基础

我行坚持业务发展与内控案防两手抓、两手都要硬的原则，时刻绷紧案防工作这根弦，从体系建设、制度建设、教育监督入手，不断提升案防工作水平。

一是加强案防组织建设，健全案防工作体系。加强内控目标管理和案件防范工作的组织领导。成立了内控管理委员会、风险管理委员会，并根据人员变动情况及时进行调整。通过加强案防组织建设和制度建设，较好的提升了案防工作水平。认真落实案防责任，将案件防控与治理工作纳入年度考核范围，确定年度案防工作目标，明确规定各单位“一把手”、部门负责人为案件防范工作第一责任人，对本单位、本部门案防工作负总责，与个人绩效考核挂钩，执行案件“一票否决”和责任追究制度，并组织全行员工层层签订了案件防范工作责任状。

二是加强制度建设，提升操作风险防控能力。研究制定了《ⅩⅩ年案件防范工作意见》、《执法监察实施方案》、《违规问责实施细则》、《岗位廉政风险防范管理实施办法》《合规管理业务大检查实施方案》、《安全保卫检查方案》等，这些制度办法的出台，对进一步促进业务发展、提高执行力和控制操作风险起到了积极的促进作用。严抓案防风险

点治理。通过对基层机构落实防控工作的跟踪检查、抽查和督查、逐项抓落实等工作，风险点治理取得明显效果。认真组织内部监督检查。先后组织开展了员工行为情况专项排查、支行行长、客户经理廉政情况督查等活动，促进了案防工作的有效开展。

三是加强考核，提高内控管理水平。进一步加强内控管理考核、内控检查整改和操作风险管理等基础工作，认真开展业务工作大检查，加大对各类风险的整治力度，规范管理与操作行为，防范风险，确保安全。

二、强化工作措施，提高案防工作水平

（一）加强员工案防教育。通过加强员工的思想教育、职业道德教育、法制教育和警示教育，培养员工的遵纪守法意识，增强其抵御不良风气侵蚀的能力和执行规章制度的自觉性，促进其树立正确的价值观和牢固的法制观念。通过全面掌握员工队伍活的思想状况，加强员工行为监督和管理，严肃查处参与“黄、赌、毒”活动的人员，密切关注有经商、赌博、不正常交友等行为的员工，有效规范和监督员工的日常行为。

（二）推行岗位廉政风险防范管理。深入贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，制定印发了《中国农业发展银行山东省分行岗位廉政风险等级管理实施意见》，通过对二级分行、县级支行及内设部门的领导岗位、内设部门岗位廉政风险等级的确定、监管，建立覆盖全辖各工作领域的岗位廉政风险防范网络，构建岗位廉政风险防范

长效机制，为加强案件防控工作提供有力保障。

（三）严格监督检查。加大对重点岗位、重要人员监督制约力度。省行制定了《支行行长监督办法》和《客户经理监督办法》,组织全辖按季对监督内容进行排查,每月分析《监督内容报告表》,对发现的重要问题苗头及时采取措施,有效防范了违规违纪问题的发生。

（四）不断加强信息化建设。组织开发了纪检监察综合管理系统，进一步提高了案防管理工作质量和效率，形成了流程规范化、预防常态化、监督动态化、处置一体化的案防综合管理平台，增强了对一线管理人员的监督力度，有效地提升了案防工作水平。

（五）深入开展“合规管理年”活动。按照总行统一部署，自5月份开始，组织开展了“合规管理年”活动。旨在通过合规管理年活动，达到提高全员的学习意识、制度意识、风险意识、责任意识，让每位员工认识自己的岗位、认识自己的业务、认识自己的责任的目的，逐步建立合规管理的长效机制，培育合规管理文化，营造良好的合规管理氛围。

（六）强化对重点部位的安全管理。一是按照“谁主管,谁负责”的原则,层层落实工作责任,逐级签订安全防范责任书。二是在做好经常性安全检查的同时,针对收购资金供应特点,狠抓容易发生问题的季节和环节,有组织有重点地进行定期、不定期的安全检查,对检查中暴露的隐患,及时进行了认真整改。三是加强对现金押运、守库、营业场所、密押、印鉴等重要环节、要害岗位的安全管理,认真抓好营业场所

应急防范预案的制定、完善和演练。

(七)全面推行营业场所安全保卫标准化建设。省行制定印发了《山东省分行基层营业场所安全保卫标准化建设实施方案》,组织全辖对基层营业场所安全保卫工作实施标准化管理，实现了安保工作标准统

一、操作规范统

一、管理要求统

一、检查验收统一的“四统一”目标。加强安防范设施建设,实现了全省农发行远程电视监控三级行联网,有效发挥了数字远程监控系统对防控案件风险的保障作用。

二、存在的问题与不足

上半年的案防和安保工作,我们尽管做了一些工作，但仍存在一些不足之处。一是案防和安保工作的创新性还不够。二是个别行对安全保卫及社会治安的严峻形势认识不足,工作力度不够。

三、下一步工作打算

（一）认真做好案件防控教育和管理督导工作，重点关注易发案件的主要业务环节，关注重要岗位重要人员，关注存在问题的整改落实情况，关注案件防控的基础工作，切实提高全行整体案件风险的管控能力。

（二）强化对重点工作和关键岗位的监督制约。一是加强信贷工作管理，进一步强化对信贷工作的管理与监督。密切关注企业生产经营状况，及时监测贷款使用和现金流变化情况，防止信贷风险。二是进一步强化对财会工作的监督制约。严格贷款支付环节的监督，认真落实大额贷款支付和现金支取的合规性审查，切实把好大额资金转移关口。三是进

一步发挥内审部门的监督作用，提高审计监督的权威性、独立性和有效性。

（三）继续抓好技防建设，配合有关部门做好电视监控系统改造工作。突出加强对重点部位、重要环节的安全防范和检查，预防各类案件和事故的发生。继续抓好安全保卫标准化建设工作。结合省银监局及公安厅开展的安全评估验收活动，对所辖的营业网点标准化建设进行验收，确保全辖基层营业场所安全保卫标准化建设任务的完成。

（四）继续抓好维稳和安全管理工作，做好安全生产、车辆管理和消防等项工作，严防各类安全问题发生。

关于办公室条线一季度案防工作开展情况和 稽核检查发现问题整改落实情况的汇报

现将办公室条线一季度案防工作和稽核检查出的问题整改情况简要汇报如下：

一、一季度条线案防工作开展情况

年初以来，办公室在进一步做好常规工作的同时，紧密围绕“大案防、大联动” 的案防机制建设要求，督导条线部门认真落实市联社关于案防工作的各项部署。具体做到“三个强化”：

一是强化规章制度的约束。围绕市联社案防工作要求，一方面，我们结合办公室工作实际，明确了全年工作重点及考核办法，细化各个岗位的工作职责，不断加强基础管理，严密防范操作风险，并加强与各媒体的联系和沟通，有效控制、消除了6起舆情风险；
另一方面，积极梳理完善相关内控管理制度，并组织本条线和市联社各科室学习贯彻人民银行“两管理、两综合”等相关规定，规范重大事项报告制度。3月份，制定下发了《群体性突发事件应急预案》，配合纪检部门出台了《处置非正常上访事件实施细则》等制度规定，为有效规避案件风险提供了制度保障。

二是强化企业文化的引领。为着力构建平安信合、和谐信合、民生信合、文化信合，我们以加强企业文化建设为突破口，制定了《企业文化建设实施方案》及各项配套的管理办法，通过选点培养、总结经验、召开现场会，全面推进农

1村信用社企业文化建设，扎实开展各项活动，在全系统初步形成了以“诚信、合规、责任、团队”为核心的运城信合企业文化体系。同时，将企业文化建设、党的纯洁性教育以及在全辖开展的“高管下基层”下乡驻村等活动，与业务经营和案防工作紧密结合，相互促进，为构建“三大银行”提供了强有力的文化支撑。

三是强化协调督办的职能。全年工作会议召开之后，为确保各项工作得以深刻领会、深入贯彻和深度落实，我们按照党组要求，采取全市视频培训的形式，组织各条线负责人，对今年的工作进行了全面解读和安排，更加坚定了大家依法合规经营、创建“三大银行”的信心和决心。同时，牵头梳理汇总出各科室的工作重点，通过周报、简报等方式，及时反馈各县联社重点工作落实情况，为领导决策和指导工作提供参考。

二、稽核检查发现问题的整改情况

在一季度市联社稽核部门开展的突击检查中，有一项涉及到办公室条线，就是河津合行张吴分理处社容社貌脏乱差的问题。稽核整改意见下发后，我们迅速通知合行，要求进一步查清问题，迅速督促整改。对此，合行采取了四项措施：一是针对该分理处严重损害对外形象的问题，对该分理处进行再次检查，并根据检查情况对相关责任人予以严肃处理；
二是对环境卫生进行了一次彻底清理，重点对营业室内卫生及物品摆放情况进行了清扫整理，达到了环境整洁、明亮、美观的要求；
三是举一反三，全面自查，建立健全了优质服

务相关制度，出台了文明优质服务操作规程和检查考核办法等一系列规章制度，决心通过流程规范，建立起优质服务的长效机制。四是由相关部门联合，采取调阅监控和现场检查等方式，对全辖所有网点进行定期或不定期的突击检查。在深入整改的同时，他们表示要引以为戒，坚决杜绝此类问题的再度发生。

针对稽核部门反馈的这一问题，我们深刻反思，查找根源，认识到自身工作中存在的差距和不足，尤其在督促落实中失之于宽、失之于软，督导不细、查办不力。虽然元月份，办公室刚刚在全辖深入开展了“卫生大整治、服务大提升、形象大改观”活动，要求各网点一季度深入开展环境整治，彻底消除脏乱差的现象。2月份，办公室通过明查暗访、现场拍照等方式，对全辖54个营业网点的环境卫生、文明服务、企业形象进行了大检查，对存在的问题予以通报批评，责令限期整改。紧接着，又深入开展了企业文化建设等系列活动，但是，仍有个别联社重视不够，被动应付，使这一最基本的要求得不到落实。

为强化督查督办职能，保障市联社部署的各项工作得到迅速有效落实，下一步我们将围绕案防要求，主抓两项工作：一是拟于近期对今年安排的企业文化建设、精品网点建设、高管作风转变等一系列活动落实情况进行现场检查，通过突击检查、走访客户，查阅资料、现场测评等方式，对各项工作的落实情况进行一次全面督查；
二是深入落实好省联社安排的“读书月”活动，要将“读书月”活动与保持党的纯洁性教

育、“三比一创”以及案防工作等有机结合起来，紧扣工作实际，采取有效措施，创新方式方法，丰富形式内容，持久开展学业务、学制度、学规章活动，并择机举办各条线的业务知识竞赛，进一步坚定理想信念，培养健康情趣，提高能力素质，为运城信合转型跨越发展提供强大的动力。

二〇一二年四月二十八日

全面从严治党暨行风建设工作汇报（共17篇）

党建工作总结暨党建工作计划（共14篇）

农商行党建工作汇报材料（共6篇）

农发行工作汇报材料（共14篇）

党建工作汇报 人防（共15篇）

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