2010年公安局打击银行卡犯罪专项行动工作汇报
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来源：网友投稿
当前，银行卡犯罪案件高发，严重影响了人民群众的财产安全，公安部针对针对当前预防和打击银行卡违法犯罪工作的问题与不足，公安部与中国人民银行于今年1月起开始在全国范围内开展为期10个月的银行卡犯罪专项打击行动。
一、银行卡犯罪情况介绍
目前，银行卡犯罪未来不但是多发性犯罪，而且将长期存在，当前现有的预防和打击银行卡违法犯罪工作存在不足，比如银行卡发放、管理方面存在薄弱环节；公安机关打击银行卡犯罪的能力和水平需要提升；消费者的安全用卡意识也需要增强。而且当前银行卡犯罪有6大特点，分别是：信用卡恶意透支诈骗犯罪持续高发。办卡、养卡活动已成产业化、公开化趋势，和伪卡诈骗、恶意透支等犯罪相交织。窃取、收买、非法提供信用卡信息的犯罪日渐增多。互联网成为银行卡犯罪滋生的温床；另外，境外不法分子实施诈骗活动也越来越多。目前，打击银行卡犯罪，必须有针对性地开展工作：首先要开展一次专项检查，以查促防；要开展大规模的银行卡宣传活动，加强消费者安全用卡知识培训；有一点尤为重要的是，对信用卡套现、利用新兴支付创新渠道犯罪等要加快立法等。如信用卡套现行为，它严重破坏了正常的经济金融秩序，增加银行的风险控制难度；也容易诱发信用卡诈骗案件，而且为持卡人个人带来信用风险。
二、打击银行卡犯罪专项行动工作情况介绍
（一）成立组织机构，制发行动方案
1月12日，公安部、人民银行专项行动方案下发后，自治区公安厅、人民银行呼和浩特中心支行随即成立由厅党委委员、巡视员王智同志任组长，人民银行呼和浩特中心支行党委委员、副行长额尔德尼任副组长，公安厅经侦、办公室、督察、宣传、治安、刑侦、技侦、网监、装财、人民银行呼和浩特中心支行支付结算、反洗钱、科技、各国有银行内蒙古分行、各商业银行、中国银联内蒙古分公司等相关部门负责同志为成员的内蒙古自治区打击银行卡犯罪专项行动领导小组，立即制定专项行动方案，下发全区贯彻执行。
（二）召开全区电视电话会议进行部署动员
2010年2月1日，公安厅和人民银行联合召开电视电话会议，人民银行呼和浩特中心支行副行长曹元芳、公安厅党委委员、巡视员王智分别作了重要讲话，对我区打击银行卡犯罪专项行动提出了明确的目标和要求。1、统一思想，切实提高对开展专项行动必要性的认识；2、展开凌厉攻势，全面清剿银行卡违法犯罪活动；3、切实加强组织领导，落实责任，确保专项行动取得明显实效。
（三）开展了广泛的宣传活动
1、在各金融机构营业网点悬挂宣传条幅进行宣传。
2、利用各金融机构营业网点电子屏幕进行滚动宣传。
3、在车站、广场、商业繁华区域向公众发放宣传知识小册子。
4、在春节期间利用报纸、电视、中国移动短信信息平台等多种形式进行宣传。向社会大众普及银行卡知识教育，结合政策法规进行警示教育，安全用卡自我保护提高防范能力的风险提示教育。如：
在今年“3.15”消费者权益日，市公安局经侦支队与人民银行包头中心支行在包头市阿尔丁广场开展了打击银行卡犯罪、洗钱犯罪、假币犯罪大型宣传活动。活动期间支队民警向广大人民群众详细讲解了使用银行卡、防范和识别假币的相关知识以及预防洗钱犯罪、银行卡犯罪的相关措施并散发了大量宣传资料。2010年3月22日，巴彦淖尔公安局经侦支队联合巴彦淖尔市银监局、人民银行在全市人员流动密集的车站、广场、集贸市场开展了声势浩大的“打击整治银行卡犯罪宣传咨询日活动”。宣传活动采取摆拱门、拉横幅、散发宣传资料、制作宣传展板等多种方式打造声势，提供现场咨询的形式向市民有效宣传我国打击整治银行卡犯罪工作的方针、政策、法律法规及相关知识，并发放了《打击银行卡犯罪构筑和谐支付环境》、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》及《防范银行卡犯罪措施》等宣传资料，向广大群众介绍银行卡犯罪活动的特点、表现形式及近年来经侦部门的打击力度等。宣传日活动各地还邀请了电视台、电台进行采访报道，报社等新闻媒体也参加了活动。发挥了宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的效能，达到了预期效果。
（四）根据工作方案要求，进行了摸排和线索移送工作
目前全区各金融机构共计向各地公安机关移送案件线索情况99起：其中工行19起，建行22起，农行22起，中行24起，包商12起。
三、1-3月份全区专项行动战果情况
截止3月31日，全区共立银行卡犯罪案件51起，破获银行卡犯罪案件37起，破获往年银行卡犯罪案件5起；收缴涉案卡55张；涉案金额182.5279万元,挽回损失72.6363万元;抓获犯罪嫌疑人32名，其中抓获行动前上网逃犯2名；上报信息被公安部采用3篇；电视、报纸宣传6篇（次），其中1篇为中央级报刊。
一、银行卡犯罪情况介绍
目前，银行卡犯罪未来不但是多发性犯罪，而且将长期存在，当前现有的预防和打击银行卡违法犯罪工作存在不足，比如银行卡发放、管理方面存在薄弱环节；公安机关打击银行卡犯罪的能力和水平需要提升；消费者的安全用卡意识也需要增强。而且当前银行卡犯罪有6大特点，分别是：信用卡恶意透支诈骗犯罪持续高发。办卡、养卡活动已成产业化、公开化趋势，和伪卡诈骗、恶意透支等犯罪相交织。窃取、收买、非法提供信用卡信息的犯罪日渐增多。互联网成为银行卡犯罪滋生的温床；另外，境外不法分子实施诈骗活动也越来越多。目前，打击银行卡犯罪，必须有针对性地开展工作：首先要开展一次专项检查，以查促防；要开展大规模的银行卡宣传活动，加强消费者安全用卡知识培训；有一点尤为重要的是，对信用卡套现、利用新兴支付创新渠道犯罪等要加快立法等。如信用卡套现行为，它严重破坏了正常的经济金融秩序，增加银行的风险控制难度；也容易诱发信用卡诈骗案件，而且为持卡人个人带来信用风险。
二、打击银行卡犯罪专项行动工作情况介绍
（一）成立组织机构，制发行动方案
1月12日，公安部、人民银行专项行动方案下发后，自治区公安厅、人民银行呼和浩特中心支行随即成立由厅党委委员、巡视员王智同志任组长，人民银行呼和浩特中心支行党委委员、副行长额尔德尼任副组长，公安厅经侦、办公室、督察、宣传、治安、刑侦、技侦、网监、装财、人民银行呼和浩特中心支行支付结算、反洗钱、科技、各国有银行内蒙古分行、各商业银行、中国银联内蒙古分公司等相关部门负责同志为成员的内蒙古自治区打击银行卡犯罪专项行动领导小组，立即制定专项行动方案，下发全区贯彻执行。
（二）召开全区电视电话会议进行部署动员
2010年2月1日，公安厅和人民银行联合召开电视电话会议，人民银行呼和浩特中心支行副行长曹元芳、公安厅党委委员、巡视员王智分别作了重要讲话，对我区打击银行卡犯罪专项行动提出了明确的目标和要求。1、统一思想，切实提高对开展专项行动必要性的认识；2、展开凌厉攻势，全面清剿银行卡违法犯罪活动；3、切实加强组织领导，落实责任，确保专项行动取得明显实效。
（三）开展了广泛的宣传活动
1、在各金融机构营业网点悬挂宣传条幅进行宣传。
2、利用各金融机构营业网点电子屏幕进行滚动宣传。
3、在车站、广场、商业繁华区域向公众发放宣传知识小册子。
4、在春节期间利用报纸、电视、中国移动短信信息平台等多种形式进行宣传。向社会大众普及银行卡知识教育，结合政策法规进行警示教育，安全用卡自我保护提高防范能力的风险提示教育。如：
在今年“3.15”消费者权益日，市公安局经侦支队与人民银行包头中心支行在包头市阿尔丁广场开展了打击银行卡犯罪、洗钱犯罪、假币犯罪大型宣传活动。活动期间支队民警向广大人民群众详细讲解了使用银行卡、防范和识别假币的相关知识以及预防洗钱犯罪、银行卡犯罪的相关措施并散发了大量宣传资料。2010年3月22日，巴彦淖尔公安局经侦支队联合巴彦淖尔市银监局、人民银行在全市人员流动密集的车站、广场、集贸市场开展了声势浩大的“打击整治银行卡犯罪宣传咨询日活动”。宣传活动采取摆拱门、拉横幅、散发宣传资料、制作宣传展板等多种方式打造声势，提供现场咨询的形式向市民有效宣传我国打击整治银行卡犯罪工作的方针、政策、法律法规及相关知识，并发放了《打击银行卡犯罪构筑和谐支付环境》、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》及《防范银行卡犯罪措施》等宣传资料，向广大群众介绍银行卡犯罪活动的特点、表现形式及近年来经侦部门的打击力度等。宣传日活动各地还邀请了电视台、电台进行采访报道，报社等新闻媒体也参加了活动。发挥了宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的效能，达到了预期效果。
（四）根据工作方案要求，进行了摸排和线索移送工作
目前全区各金融机构共计向各地公安机关移送案件线索情况99起：其中工行19起，建行22起，农行22起，中行24起，包商12起。
三、1-3月份全区专项行动战果情况
截止3月31日，全区共立银行卡犯罪案件51起，破获银行卡犯罪案件37起，破获往年银行卡犯罪案件5起；收缴涉案卡55张；涉案金额182.5279万元,挽回损失72.6363万元;抓获犯罪嫌疑人32名，其中抓获行动前上网逃犯2名；上报信息被公安部采用3篇；电视、报纸宣传6篇（次），其中1篇为中央级报刊。
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