股东会议记录范文模板(7篇)
篇一：股东会议记录范文模板
股东会会议纪要范文3篇
会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文。它不同于会议记录，对企事业单位、机关团体都适用。下面是股东会会议纪要范文，欢迎参阅。
股东会会议纪要范文1今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。
3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3)航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有
较大的提升空间。
公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于:1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。
2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。
其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。
从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。
股东会会议纪要范文2会议时间：20XX年5月3日
会议地点：友谊宾馆
会议气氛：和谐
参会人数：约30人
评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银
行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。
1、未来成本收入比将继续降低
2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。
3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。
5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。
6、事业部业务不太受网点的限制。
7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。
8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。
9、分红比例应该不会下降。
10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。
股东会会议纪要范文3会议时间：xxxx年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长xxx主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成，其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
篇二：股东会议记录范文模板
公司股东的会议纪要范文8篇
在发展不断提速的社会中，越来越多的事务需要用到会议纪要，会议纪要如实地反映会议内容，它不能离开会议实际搞再创作，否则，就会失去其内容的客观真实性。那么一般会议纪要是怎么写的呢？以下是小编整理的公司股东的会议纪要范文，希望能够帮助到大家。
公司股东的会议纪要范文篇1一、会议时间：20__年3月12日
二、会议地点：
三、会议召集及主持人：
四、出席会议股东代表：
五、记录人：
六、会议议程：
1、宣布开会并通报会议出席人员情况，2、总裁/董事长做20__年工作总结和20__年工作计划的报告。
3、行政总监关于20__年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、财务总监关于公司20__、20__年度财务决算、预算的报告。
5、监事会工作报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果：
（一）会议审议批准《关于审议20__年度董事长工作报告的提案》。
（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
（三）会议决定聘用____会计师事务所承办公司审计业务，八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。
出席会议的股东代表签名：
公司股东的会议纪要范文篇2长沙龙辉机床有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由_董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
_董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决，结果如下：
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：
1.同意的股权数：70万
2.不同意的股权数:135万
3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万
2.不同意的股权数:21万
3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
长沙龙辉机床有限公司
第六次股东临时会议通过
20__年12月1日
附:全体股东签名:公司股东的会议纪要范文篇3一、时间：
20__年10月26日
二、地点：
__市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东：
公司(刘__、戴__)、彭__、吴__主持人：王__四、会议决议事项：
1、公司名称：__广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名出资额出资比例出资形式
王__40万元40%货币
__广告有限公司30万元30%货币
彭__20万元20%货币
吴__10万元10%货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王__、刘__、彭__为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴__、彭__、彭__为公司监事会监事。
7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在__市经济开发区____201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区__信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名：
__有限公司
_年10月26日
公司股东的会议纪要范文篇4时间:__年3月5日
地点:_公司办公室
出席人:主持人:记录员:会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名
认缴出资
实缴出资
出资方式
金额
比例
金额
比例
49.4149.41%49.4149.41%货币出资
29.7029.70%29.7029.70%货币出资
2.002.00%2.002.00%货币出资
5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的变更为__市
三、同意推举为公司董事会成员。
四、同意推举为公司监事，为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《_有限公司章程》。
全体股东签名:
公司股东的会议纪要范文篇5会议时间：___年7月__日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王__会议通知时间：20--年7月__日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：__，__，__，__主持人：王__会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事;二、增加公司注册资本;三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，代表%表决权的股东弃权，达成如下决议：
免去李__监事职务，选举谭__为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，代表%表决权的股东弃权，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，代表%表决权的股东弃权，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;(2)股东严重破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营
与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4)侵害公司商业秘密;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
公司股东的会议纪要范文篇620__年__月__日，在本公司办公室，召开了在古交市_______有限公司20__年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有___、___，会议由股东___召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：___、___。
二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举___为执行董事。
三、本公司设经理一名，由___担任。
四、本公司不设监事会，设监事一名，选举___担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的`规定。
六、一致通过太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
九、一致同意股东___代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托___办理本公司注册登记手续。
表决情况：
对本次股东会决议，持赞同意见的股东_人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
公司股东的会议纪要范文篇7会议时间：_年__月__日
会议地点：在__市__区路号(会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和_有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：__。(决议内容未涉及的，应当删除。)公司股东的会议纪要范文篇8一、时间：
20__年月日
二、地点：
__三、出席会议股东：
__四、主持人：
__五、会议内容：
变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20__年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
篇三：股东会议记录范文模板
股东会议记录模板
时间：
地点：详细地址的公司地址
参与人：全体股东〔写名字〕
主持人：〔法定代表人的名字〕
应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。
会议内容；1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议根据《公司法》〔或：本公司章程〕规定的程序召开，全体股东全都通过如下决议：
1、某某退出公司，汲取XX为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购置权。现股东出资状况如下：
股东名称
营业执照〔身份证〕号码
出资方式
认缴出资额
实缴出资额及出资时间
余额及缴付时限
出资比例*****
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资状况如下：
股东名称
营业执照〔身份证〕号码
出资方式
认缴出资额
实缴出资额及出资时间
余额及缴付时限
出资比例*****3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由〔什么〕变更为什么〔以公司登记机关核准为准〕
7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为
年，从公司成立之日起计算。
10、全体股东全都同意通过新的公司章程。
12、全体股东全都托付公司员工XX到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名：
年
月
日
股东会议记录模板[篇2]xx有限责任公司
临
时
股
东
会
会
议
记
录
时间：
地点：
召集人：
主持人：
记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人)：公司股东会依据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参与会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。
股东会确认本次会议已根据《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参与人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
xx(主持人)：如今请xx就今日之议题发表看法。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：
1、公司依据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必需使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的.，可以使用公司公章、合同专用章。
确定使用公司公章、合同专用章的股东是确定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必需分别由提议使用人、确定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必需向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和确定使用人必需在备案复印件上签字确认。
6、违背本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承当损害赔偿责任。
xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表看法。
xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。
xx(主持人)：依据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即根据xx的上述提议形成xx号股东会决议。
股东会议记录模板[篇3]
股东会议记录范本
_____________公司〔以下简称公司〕股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参与会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。
股东会确认本次会议已根据《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以举手表决的方式全都同意如下决议：
〔决议通过的详细内容。。。。〕
盖章及签署：
日期
股东会议记录模板[篇4]
股东会议记录范本_____________公司〔以下简称公司〕股东
于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参与会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东
股东会议记录范本
_____________公司〔以下简称公司〕股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参与会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。
股东会确认本次会议已根据《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以举手表决的方式全都同意如下决议：
〔决议通过的详细内容。。。。〕
盖章及签署：
日期
篇四：股东会议记录范文模板
股东大会会议记录范文3篇
关于《
股东大会会议记录范文3篇
》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
。股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。下面是第一范文网小编为你带来的股东大会会议记录范文，欢迎参阅。
股东大会会议记录范文1时间：
地点：
召集人：
主持人：
记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
xx：无异议。
xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。
xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。
xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。
股东大会会议记录范文2时间：XX年3月5日
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人：xxx记录员：xx
会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名
认缴出资
实缴出资
出资方式
金额
比例
金额
比例
xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司
于
年
月
日召开了第1次股东会，参会股东为
、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、同意公司住所变更为：
2、同意公司经营范围变更为：
全体股东签字并盖章：
股东大会会议记录范文3徐州××××××有限公司
王**律师
涉及当事人隐私，人名等均采用化名
会议时间：XX年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：XX年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人：
王××
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，代表?%表决权的股东同意，代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表
%表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表
%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字：
年
月
日
篇五：股东会议记录范文模板
股东会议记录范文
企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东会认可和批准方才有效。下面是店铺为你带来的股东会议记录范文，欢迎参阅。
股东会议记录范文1会议时间：xxxx年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司
事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长xxx主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成，其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：
。(决议内容未涉及的，应当删除。)全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
注意事项：
1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。
董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。
5、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
股东会议记录范文2有限责任公司股东就股权转让一事，于xxxx年xx月xx日
时在
依法召开了第
次股东会议，形成并通过(以
比例通过)一、完全同意转让方
将其持有的公司xx%股权全额转让给受让方xxx，转让股权的股份分别是xx%。
二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存
档一份，有关各方各执一份。
股东签字：
xxxx年xx月xx日
股东会议记录范文3会议时间：xxxx年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司
事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长xxx主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成，其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：
。(决议内容未涉及的，应当删除。)全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)xxxx有限公司
篇六：股东会议记录范文模板
股东会会议记录范文
有限责任公司
临
时
股
东
会
会
议
记
录
时间：
地点：
召集人：
主持人：
记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。
会议由XX主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议？
XX：无异议。
XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。
XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同
遵守：
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外
合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用
人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或
《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX
负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合
同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字
确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损
失的，须对公司承担损害赔偿责任。
XX（主持人）：请大家就XX的上述提议发表意见。
XX：无异议。同意按XX的上述提议形成股东会决议。
XX（主持人）：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照XX的上述提议形成XX号股东会决议。
标题
股东会会议记录
时间：
年
月
日
时
地点：
会议性质：【临时】
出席股东方：
股东代表：
代表表决权比例：
出席股东方：
股东代表：
代表表决权比例：
出席股东方：
股东代表：
代表表决权比例：
出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为
％
主持人：
记录人：
会议议题：
1.股权转让
2.分红
提出人：
、股东代表对每个审议事项的发言要点：
股东代表
对议题1的意见、建议如下：
由于学校闲置，将其与
的%股份转让给，转让价格
万元
贾**的答复、说明如下：
同意。
每一表决事项的表决结果：
1.议题1被股东
2.（共代表%表决权）予以通过；
列席人员（签名）：
记录人签名：
年
月
日
股东会会议记录
时间：
年
月
日
时
地点：
会议性质：（定期/临时）
出席股东：
股东代表：
代表表决权比例为：%
缺席股东：
代表表决权比例为：%
出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：%
列席会议人员姓名及在公司担任的职务：
会议主持人：
会议记录人：
会议议题：
一、。
提出人：
１、股东
对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中打“×”。表决记录表：
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以（通过或否决）。
二、。
提出人：
１、股东
对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以（通过或否决）。
三、。
提出人：
１、股东
对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以（通过或否决）。
四、。
提出人：
１、股东
对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以（通过或否决）。
五、。
提出人：
１、股东
对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以（通过或否决）。
六、。
提出人：
１、股东
对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中打“×”。表决记录表：
的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以（通过或否决）。
七、。
提出人：
１、股东
对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以（通过或否决）。
八、。
提出人：
１、股东
对本议题提出的质询意见、建议：。的答复、说明：。２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以（通过或否决）。
出席股东／股东代表签名：
列席人员签名：
年
月
日
时会议结束。记录员：
年
月
日
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议
出席会议人员：
、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。
二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。
全体董事会成员（签字）：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司（盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
包头市兴瑞科技服务有限公司
股东会会议记录表
文件编号：XRKJ---
时
地
间：
点：
年
月
日
时。。
会议性质：
会议性质：
出席股东：
出席股东：。股东代表：
股东代表：
代表。缺席股东：
席股东：。列席人员：
人员：。会议主持人：
会议主持人：
会议记录人
会议记录人：
记录
会议议题
议题：
议题：
议题提出人：
议题提出人：
股东
对议题的答复：
股东
对议题的答复：
股东
对议题的答复：
股东
对议题的答复：
股东
对议题的答复：
股东
对议题的答复：
对议题提出的质询。。
对议题提出的质询。。
对议题提出的质询。。
对议题提出的质询。。
对议题提出的质询。。
对议题提出的质询。。
议题表决
议题被股东
人答复支持；支持股数占%,[予以][不予以]议题通过。
出席股东/股东代表（签名）
：
列席人员（签名）
：
记录人(签名):年
月
日
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议
出席会议人员：
、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。
二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。
全体董事会成员（签字）：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司（盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
*******股份有限公司
xx年年度股东大会会议记录
会议时间：xx年1月16日下午
会议地点：*******有限公司会议室
出席人员：详见《xx年年度股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的100％。
会议主持人：****
会议议程：
（一）审议批准《xx年度董事会工作报告》
表决情况：同意
万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对
票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权
万票，占与会有表决权股份总票数的％；
表决结果：（二）审议批准《xx年度监事会工作报告》
表决情况：同意
万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对
票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权
万票，占与会有表决权股份总票数的％；
表决结果：（三）xx年年度工作汇报
（四）审议批准《xx年度财务决算报告》
表决情况：同意
万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对
票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权
万票，占与会有表决权股份总票数的％；
表决结果：
（七）审议批准《xx年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》
表决情况：同意
万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对
票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权
万票，占与会有表决权股份总票数的％；
表决结果：（九）审议批准《关于xx年度董事、监事薪酬的议案》
表决情况：同意
万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对
票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权
万票，占与会有表决权股份总票数的％；
表决结果：——————————以下为签名页——————————
会议主持人：
樣本xx?10月12日
明輝煌清潔服務有限公司股東會會議記?
日期：二??九?十月十二日
時間：下午二時三十分
地點：本公司的會議室
公司資本額：澳門幣100,000.0出席股東：
何世?持股額為澳門幣20,000.00佔20％
為是次會議的主席
博強
持股額為澳門幣20,000.00佔20％
為是次會議的秘書
洪福全
持股額為澳門幣45,000.00佔45％
缺席股東：
馬偉業
持股額為澳門幣15,000.00佔15％
以上出席股東合共持有達公司資本額85％的法定票?，可作以下的決議：*商法典第三百八十二條ａ、ｂ項規定有限公司
之某些決議須以有限公司資本額三分之二之贊
同票通過，有些則須以有限公司資本額絕對多?
之贊同票通過。
內容：１）關於公司住所的遷移/公司中文商業名稱的附加
由於公司業務發展的需要（或其他原因，請?明），股東會一致通過，公司法人住所由澳門?勝馬?x號xx大廈地下B座遷往澳門友誼大馬?x號地下繼續營業。/因業務發展的需要，也由於當時的登記只能置中文名稱對應的?馬拼音，為方?運作（或其他原因，請?明），股東會一致通過，於商業登記補加中文商業名稱為明輝煌清潔服務有限公司。
或
內容：２）關於公司?政管?機關成員的解任
馬偉業因其個人事務繁忙，未能盡?為公司服務（或其他原因，請?明），現股東會一致通過解任馬偉業公司?政管?機關成員的職務。
或
內容：３）關於股的移轉
股東馬偉業因急需資?周轉（或其他原因，請?明），決定以澳門幣伍萬元正將其名下票面價值為澳門幣壹萬伍仟元正的股轉讓予非股東徐子明，其餘各股東及公司均聲明同意是次之轉讓並放棄轉讓的優先權。
或
內容：４）關於公司?政管?機關成員的委任
因公司業務發展需要（或其他原因，請?明），需增加?政管?機關成員處?公司的業務，股東會一致通過同意委任徐子明為?政管?機關成員。
或
內容：５）關於修改公司章程
由於公司業務發展需要（或其他原因，請?明），股東會一致通過修改公司章程，新條文?附件。
或
內容：６）關於公司結業
由於出席股東無意繼續經營公司業務（或其他原因，請?明），股東會一致通過決議解散本公司，並一致通過本公司提交截至xxxx?x月x日有關的帳目，由各股東按持股比?攤分各資產及負債（或其他分配/分攤方式，請?明），最後，將本公司結束及解散。
本次會議再無其他決議事項，由會議主席宣告會議結束，並繕?本會議記?。
（簽名）
（簽名）
（簽名）
______________________________________________________________
何世?(會議主席)?博強(會議秘書)洪福全
*如議事?繕?於經認證之簿冊上，只須是次會議主席及秘書簽署（根據商法典第二百三十三條第二款ｇ項）
*如議事?以獨?文件繕?，各出席股東須簽署及驗筆跡（根據商法典第二百三十三條第四款）
*如為公司章程之修改，議事?必須以中文或葡文其中一種正式語文書寫（根據商法典第二百?十條第三款）
*倘公司資本額、商業名稱、法人住所及所營事業有所變?，又或公司終止業務或結業時，須依法向登記局出示載有有關申報事宜的營業稅開業/?改申報書M/1格式正本或營業稅繳稅憑單M/8格式正本
河南xxxx股份有限公司xx年第一次临时股东大会会议记录
一、会议名称：
河南xxxx股份有限公司（简称“公司”）xx年第一次临时股东大会。
二、会议时间：
会议时间为
年
月
日上午
点至
点。三、会议地址：公司会议室
四、会议出席者：
五、会议召集人：公司董事会
主持人：xxxx
会议计票人：
会议监票人：
会议记录人：
六、会议内容：
会议应到股东人，实到股东人，代表股份
万股，占公司股份总额的%，符合法定要求。
上午【
】时整，会议主持人【xx】宣布xxxx股份有限公司xx年第一次临时股东大会开始，并宣读了会议议程。
接着，会议依次审议了下列议题，并以记名投票方式进行了表决。
第1号议题：审议《向工商行政管理机关申请核发二份营业执照副本的议案》；
主持人宣读关于《向工商行政管理机关申请核发二份营业执照副本的议案》，宣读完毕，征求各位股东意见，各股东均无异议，并进行投票表决。
第2号议题：审议《关于董事更换的议案》
主持人宣读《关于董事更换的议案》，宣读完毕，征求各位股东意见，各股东均无异议，并进行投票表决。
七、计票。
八、宣布表决结果。
会议主持人宣布会议审议的各项议案均合法获得通过：
（1）经与会者表决，最终以
万股同意（占总股本的%）、0股反对（占总股本的0%）、0股弃权（占总股本的0%），通过《关于的议案》；
（2）经与会者表决，最终以万股同意（占总股本的%）、股反对（占总股本的0%）、0股弃权（占总股本的0%），通过《关于董事更换的议案》；
九、各股东或其代理人签署本次临时股东大会通过的各项决议。
十、宣布会议结束
主持人宣布xxxx股份有限公司xx年第一次临时股东大会完成预定事项，大会圆满结束。
(本页以下无正文,签署页附后)
（本页无正文，为《xxxx股份有限公司xx年第一次临时股东大会会议记录》签章页）
出席会议的股东及股东授权代表签字（盖章）：xx年
01月08日
有限公司
年度
第
次
股东大会会议记录
一、特别提示：
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前
天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
年
月
日（星期）
午
点
2、召开地点：
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长
先生女士
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7、大会出席者：
8：大会列席者：
三、会议出席情况：
股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本
的%。
四、提案审议和表决情况：
1、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占
出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
2、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
3、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
4、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
5、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
6、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
参会人员签字：
年
月
日
内蒙古××铁路有限责任公司
股东会（董事会）会议记录
时间：20××年×月×日
地点：××××
出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）
缺席：×××
主持：×××
记录：×××
会议内容：
（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）
一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。
二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题：
1.在政策允许的前提下，对×××××。
2.股东各方原则同意×××××。
三、讨论了《关于×××××的议案》。
—1—
×××代表（董事）：×××××。（发言要点）
×××代表（董事）：×××××。（发言要点）
股东代表（或董事）签字：
记录人（董事会秘书）签字：
二〇××年×月××日
—2—
股东大会会议记录
X公司于x时间x地点在x召开x公司的股东大会。会议由公司董事会召集，由董事长xxx主持。出席会议的股东及股东代理人共计x人，代表股份x股，占公司股份总数x股的x%。其中x股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%；x2股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%。
应到董事x人，实到董事x人（具体名字）。监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
一、同意……事项
表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案
表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席会议董事签字：
XXX公司（盖章）
XX年XX月XX日
有限公司
xx年度第
次（临时）股东大会会议记录
一、特别提示：
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前
天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
年
月
日（星期）
午
点
2、召开地点：
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长
先生女士
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7、大会出席者：
8：大会列席者：
三、会议出席情况：
股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本
的%。
四、提案审议和表决情况：
1、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占
出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
2、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
3、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
4、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
5、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
6、审议《
》，表决情况：
同意
票，占出席会议有效表决权
的%；反对
票，占出席会议有效表决权的%；弃权
票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
参会人员签字：
年
月
日
股东会会议记录
时间：20××年×月×日
地点：××××
出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）
缺席：×××
主持：×××
记录：×××
会议内容：
（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）
一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。
二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题：
1.在政策允许的前提下，对×××××。
2.股东各方原则同意×××××。
三、讨论了《关于×××××的议案》。
×××代表（董事）：×××××。（发言要点）
—1—
×××代表（董事）：×××××。（发言要点）
股东代表（或董事）签字：
记录人（董事会秘书）签字：
二〇××年×月××日
—2—
第三季度股东大会纪要
时间：xx年6月7日晚上7:45—9:45地址：东莞明道堂
参会人员：先锋、张开、叶焘歌、李权、邹为民、赵向瑞、冯林、王平、曹金水、龚平、卢明、黄远达、褚明轩、刑幼红、王秉润、戴西鸿、邓元芳、黄可奇、吴思儒、吴炳元、秦增财、何玲、詹钦耀、雷敏、骆勇志、黄明
主持：詹钦耀
记录：雷敏
会议记录：
一、大会主席理事长卢明鸣钟宣布会议开始；
二、参会人员介绍认识；其中新加入5个股东，分别是【瑞和装饰】张开、【北京二锅头】黄远达、【钜鑫五金】李运先、【世健联健康管理】邓元芳、【华为物流】何玲
三、执行团队上个月工作汇报：完成4场主题沙龙，6家企业走访，1次家庭日活动，工作重点将集中于内部股东服务。
四、关于“东莞茶智盟”名字由于内部原因需要更改，现场征集名字有：吴思儒“合智盟”9票、财智盟“1票”；张开“同道盟”1票、同智盟1票、和智盟7票；邹为民“明道堂企业家协会”1票、黄达“企联盟”5票、王秉润“企业家联盟”1票，集众人智慧，方能成万世之业，欢迎大家通过短信平台交换智慧。
五、关于对资源整合平台搭建的建议：
1、分项目整合，将同资源聚集产生更大的效益。---刑幼红
2、取一个好名字，名正才能言顺。---王秉润
3、加强每一次活动品质的提升，让更多的人有收益，用奖励机制来推动股东会员的参与积极性。---戴西鸿
4、打开思维，以物换物，用资源换资源。实践与总结更多的经验和方法，促进整合。---吴思儒
5、平台需要找专家带头学习和实践整合。---黄可奇
6、大家统一思想和方向后，思考更多的就是如何去做，从更多积极面来建议。---吴炳元
7、这个平台让大家成为一个资源整合的专家，通过现代企业管理的模式，让每一位参与者收获和成长。倡议大家多多利用明道堂会员专柜和服务专员，组织新股东学习培训会，加强了解。---先锋
（关于培训学习，张开、叶焘歌、刑幼红等都认为非常必要。）
8、方向定了，方法对了，坚持做下去就好了，一个平台的搭建需要时间，每位参与者应该有耐心来培育。---赵向瑞
9、对于沙龙活动，可分出主打沙龙如人才、资金、项目等专题的。在股东会员组织上分出片区，每个区域找人领带。---王平
10、耐心、付出、参与，让我们静下心来一起走！---龚平
11、如何提升平台的品牌价值吸引更多资源？在这个平台股东们可以做些什么？卢明理事长提出了两点，对于上述问题有好见解，欢迎大家用信息或是邮件的方式交流。---卢明
六、下季度理事长选举申请名单：瑞和装饰张开设计师楼
张开；东莞市鑫运祥刀具有限公司
曹金水；杰亚品牌策划机构
赵向瑞
七、需要信息达人名片服务的有：赵向瑞、黄远达、卢明、张开、秦增财、吴思儒
八、下次《六月份股东理事会》将于6月14日晚上7:30在明道堂准时召开。
吉林大勤劳务建筑
股份有限公司股东会议记录
编号:DQ××编号:DQ××-××××:DQ××
时
地
间：
点：
年
月
日
时。会议性质：
【定期会议】/【临时会议】
出席股东：
、。
股东代表：
、。
缺席股东：
、。
列席人员：
、。。会议主持人：。会议记录人：。会
议
议
题
议题：
议题：
议题提出人：
股东
对议题的答复
股东
对议题的答复
股东
对议题的答复
股东
对议题的答复
股东
对议题的答复
对议题的质询。对议题的质询。对议题的质询。对议题的质询。对议题的质询。。
议
题
表
决
议题被股东
人答复支持；支持数占%，【予以】/【不予以】议题通过。
出席股东/股东代表（签名）
：
列席人员（签名）
：
记录人签名：
年
月
日
内容仅供参考
篇七：股东会议记录范文模板
股东大会会议记录范文3篇
关于《
股东大会会议记录范文3篇
》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
。股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。下面是第一范文网小编为你带来的股东大会会议记录范文，欢迎参阅。
股东大会会议记录范文1时间：
地点：
召集人：
主持人：
记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
xx：无异议。
xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。
xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。
xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。
股东大会会议记录范文2时间：XX年3月5日
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人：xxx记录员：xx
会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名
认缴出资
实缴出资
出资方式
金额
比例
金额
比例
xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司
于
年
月
日召开了第1次股东会，参会股东为
、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、同意公司住所变更为：
2、同意公司经营范围变更为：
全体股东签字并盖章：
股东大会会议记录范文3徐州××××××有限公司
王**律师
涉及当事人隐私，人名等均采用化名
会议时间：XX年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：XX年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人：
王××
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，代表?%表决权的股东同意，代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表
%表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表
%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字：
年
月
日
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