防范非法集资示范点申请报告范文7篇

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篇一：防范非法集资示范点申请报告范文

集资风险排查情况报告范文

　 为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发的通知》安排，结合我县实际,在全县范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:

　 一、提高认识，加强组织领导

　 防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我县成立了县委常委、常务副县长为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。于 3 月 16 日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

　 二、形式多样，宣传排查并举

　 县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。

　 一是全面清除非法广告。专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

　 二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。

　及时向行政区划内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点

　 三是媒体宣传全面覆盖。在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

　 四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。

　 五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

　 三、履职尽责，开展风险排查

　 县处非办成员单位协作配合，多渠道、广角度对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社、典当行等重点领域开展风险排查。经查，在康经营的融资机构共有 4 家，分别是“县盛捷融合小额贷款有限责任公司”、“州中小企业融资担保有限责任公司”，“县兆丰投资理财薪资咨询有限公司”和“豫川投资管理有限公司”。其中，“豫川投资管理有限公司”在我县境内无银行开户信息，其他 3 家公司在工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、农村信用社均有开户记录，但资金交易数额不大。县域内有农民专业合作社 114 个，均为国家产业扶贫项目，无民间集资行为。

　 目前，我县尚未发现融资机构、农民专业合作社等存在非法集资的问题。

　 四、常抓不懈，防范“非集”事件

　 防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。

　 一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。

　 二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。

　 三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和县政府信息报告、通报等工作。

篇二：防范非法集资示范点申请报告范文

行 2 2022 年防范非法集资宣传活动 总结

　为进一步加大防范非法集资宣传教育力度，加强非法集资源头治理，XX 银行 XX 分行于 2022 年 6 月深入开展了以“学法用法护小家，防非处非靠大家”为主题的防范非法集资宣传月活动。

　一、 加强领导，精心组织

　XX 银行 XX 分行高度重视防范非法集资宣传活动，制定《2022 年防范非法集资宣传月活动方案》，成立了以主管风险副行长为组长，法律合规部、消费者权益保护部、营业部、各支行、各二级分行负责人为小组成员的防范非法集资宣传月活动领导小组，负责本次活动的统一安排，对重点事项进行决策部署。小组办公室设在法律合规部，负责宣传活动的统筹安排、组织推动、抽查督导及活动总结等工作。

　二、 加强培训，提高防范

　XX银行XX分行组织召开2022年员工警示教育专题会暨加强员工行为管理工作推动会，将防范非法集资知识纳入必知必会内容，重点针对私募基金、财富管理、房地产等行业领域，以及打着区块链、虚拟货币、解债服务等旗号的新型风险，加强金融知识普及，揭示非法集资性质特征及主要手法，坚决防止从业人员从事或参与非法集资，强化警示教育。

　 宣传月期间，该行各营业网点利用晨会、例会组织员工认真学习《防范和处置非法集资条例》、非法集资的典型手段和主要表现形式，加强对员工防范和识别非法集资技能的培训，并形成长效机制。

　三、 狠抓落实，开展有序

　活动期间，该行各营业网点悬挂防范非法集资宣传条幅、张贴海报，在醒目位置摆放折页，电子 LED 屏上滚动播放“学法用法护小家· 防非处非靠大家”等宣传口号，营造广泛宣传的良好氛围。同时，厅堂主管、服务经理积极向客户宣传防范非法集资金融知识，珍惜自己的奋斗成果，勿陷入高利非法集资的诱惑。

　该行利用各网点优势，深入街头、校园、社区等场所，向社会公众发放宣传材料并进行讲解，引导公众了解非法集资的危害和常见套路，掌握防范非法集资的手段。

　四、 利用网络渠道，扩大宣传覆盖

　XX银行XX分行加大网络空间宣传力度，提倡“非接触”宣传，做到疫情防控与防非宣传两不误。该行活动期间通过微信公众号向社会公众推送《防范和处置非法集资条例》相关知识，扩大宣传覆盖面。同时，该行自主创作“曼特宁”、“存款保险知识”、“那些年我们遇到的电信诈骗”等宣传作品，通过抖音、快手、微信朋友圈等方式扩散，根据当前非法集资新形势、新特点和典型作案手段，把专业知识转化

　 为群众语言，让社会公众听得懂、记得住、学得会。

　五、 以赛促学，以学促行

　 处置非法集资部际联席会议办公室依托中国银行保险报举办《防范和处置非法集资条例》知识竞赛。本次竞赛内容丰富、信息量大，具有权威性及指导性。该行广大员工学习热情高涨，踊跃参赛，共计 X 余人次参与，营造了以赛促学、以学促行的浓厚氛围。

　同时，该行开辟防范非法集资宣传教育考试专区，员工积极参与、踊跃答题，参与率达 100%。通过考试，充分调动了员工学习积极性，进一步提高了员工防范和识别非法集资能力。

　活动期间，该行共开展网点宣传 X 余场次、户外宣传活动 X 余场次，通过该行微信公众号发布防范非法集资推文 X篇，制作宣传作品 X 个，作品点击量、阅读量、转发量 X 万余次，宣传覆盖数 XX 万余人，取得良好的社会反响，树立了XX 银行“守法爱民”的公共形象。XX 银行 XX 分行将以此活动为契机，认真落实防范和打击非法集资的长效工作机制，致力于持续增强社会公众识别、防范、抵御非法集资活动的能力和风险防范意识，积极履行社会责任，共同守护美好生活。

篇三：防范非法集资示范点申请报告范文

021 年防范非法集资宣传月活动工作总结范文(精选 6 篇)

　2021 年防范非法集资宣传月活动工作总结范文(精选 6 篇)

　 进一步加强商业流通管理，切实防范和处理非法集资行为，维护市场秩序和人民群众的合法权益。

　以下是为大家整理的关于2021 年防范非法集资宣传月活动工作总结的文章 6 篇 ,欢迎品鉴！

　 第一篇: 2021 年防范非法集资宣传月活动工作总结

　一、宣传对象

　重点宣传全县单用途预付卡、直销、电子商务平台、批发零售等领域涉嫌非法集资风险领域及群众。

　二、工作开展情况

　（一）广泛宣传，提高群众防范非法集资意识。一是编制宣传防范非法集资公益宣传彩页，包括非法集资特征、表现形式、辨识手段、举报电话等相关信息，印制 xxx 份并在县内街道派发至群众，向全县普通民众宣传防范非法集资公益信息，着力宣传防范非法集资的理念，切实提高群众防范非法集资意识。二是制定《xxxx 年 x 县商务领域非法集资风险排查整治工作方案》，并下发至各相关企业。县内 xx 家大型商超、x 家餐饮企业及多家电子商务企业门头电子屏滚动播出等方式，对非法集资的特征、主要表现形式、常见手段等进行宣传。

　（二）重点宣传，防范关键领域非法集资风险蔓延。通过走

　访、微信宣传做好企业的宣传教育工作，确保企业和内部员工远离非法集资，切实维护企业和员工合法权益，确保企业健康有序安全发展。一是向批发零售、直销等企业宣传，严禁产生非法集资吸收或变相吸收公众存款、从离业银行以外的单位活个人借款以及抽逃注册资本等违法违规行为；严禁企业的股东、高级管理人员和员工是否假借企业名义或由企业提供担保，参与非法放贷等违法违规活动等非法集资风险蔓延。二是向电子商务企业宣传，严禁通过电子商务平台违规进行融资或开展网络借贷业务，及存在未经批准违规发行投资理财产品等违法违规行为。三是向单用途预付卡发放企业宣传，严禁针对不特定对象以超出国家规定的利率回报消费者和以货币、实物、预付价值等形式回报消费者等涉嫌非法集资的发卡行为。

　（三）新媒体多渠道宣传。利用网络、微信、移动客户端等新媒体拓展，确保宣传活动取得实效。

　三、下步工作计划

　下一步，我局将持续充分利用各种渠道加强宣传教育，引导社会公众增强风险意识和辨别能力，建立排查工作责任制。商务服务办公室建立日常监督检查制度和多种信息收集方式，逐步形成非法集资风险防控和处置长效机制。

　 第二篇: 2021 年防范非法集资宣传月活动工作总结

　一、认真组织

　在宣传活动的组织上进行了分工，由综合部牵头组织协调，

　各部门抽调专人配合，明确职责及要求，督促各成员部门顺利完成工作任务。员工培训、对外宣传同步进行，在努力提高员工防范意识、掌握非法集资新特征及识别方法的同时，加强对客户的宣传。

　二、积极实施

　以分公司下发培训、宣传材料为基础，利用条幅、展板、宣传单为载体，通过晨会对员工进行培训学习，注重形式多样、互动反馈、案例交流等较直观的学习方法，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，增强了员工的防范意识，提高了识别能力。鼓励和引导员工积极对外宣传，增强公众防范意识的同时，也展现出浙商员工敬业、具有社会责任感的职业素养。

　三、注重效果

　通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险的积极作用。

　四、问题反馈

　1、社会公众在金融投资理财方面的知识不足，存在盲目投资的现象，给非法集资提供了可乘之机。

　2、高额回报、一夜暴富的心理，导致民众上当受骗，缺乏理性的防范意识和识别能力。

　3、监管机构对于非法集资的防范打击力度不足，案件暴露

　时，已形成较大规模，不能早期侦测打击，造成大的社会危害，严重影响金融秩序和社会稳定。

　 第三篇: 2021 年防范非法集资宣传月活动工作总结

　为了防范和打击非法筹资活动，加强对大众的宣传力度，提高社会公众的风险意识和防范能力，最近根据《河南省打击和处置非法筹资工作指导小组 20xx 年非法筹资宣传月活动开展防范通知》的要求，三门峡银监局高度重视，认真执行

　集中宣传接地气体。20xx 年 5 月 15 日上午，在三门峡市湖滨区大张广场，市区银行业金融机构集中开展。势浩大的防范非法集资宣传活动。本次宣传活动主要通过悬挂条幅、布放展板、发放宣传手册，宣传折页、设立咨询台现场讲解等方式进行，各行宣传人员统一着装，身披绶带，认真耐心接待前来咨询的群众。天空虽然下着小雨，但丝毫没有影响工作人员的热情，他们认真解答群众提出的问题，向群众讲解非法集资的一些现实案例，让市民群众更深刻地了解到非法集资的不良影响和严重危害，同时也宣讲了非法集资的主要特征、表现形式、惯用手段，防范措施以及相关法律法规。据统计，现场发放宣传折页 2000 余份，宣传手册 600 多本。本次活动力求达到宣传广度与突出重点相结合，针对重点人群重点宣传，加强对老年人、农民等易受侵害群体宣传，宣传人员热情讲解、耐心解答，得到客户好评。同日，县域银行业金融机构也组织了开展防范非法集资宣传月活动。通过多种方式宣传，与群众面对面进行防范非法集资知识宣讲，并深入

　周边商户进行讲解与交流，引导群众自觉远离非法集资，提高自我保护能力。

　网点宣传全覆盖。利用全辖银行业金融机构 LED 电子显示屏滚动播放宣传标语。在网点室内宣传电视屏幕上持续播放防范和打击非法集资宣传教育片。

　网络宣传多样式。各机构在网站，公众号、以及微信朋友圈大量转发防范非法集资主题宣传信息。

　本次公益宣传活动，各家银行业金融机构的积极行动，认真组织，与市民群众面对面交流互动，一方面向他们宣传防范非法集资和参与非法集资的危害性，达到了宣传教育的目的，另一方面也收集了他们的一些金融需求。

　通过本次宣传活动的开展，旨在进一步提高公众防范风险的意识和能力，有效遏制辖区内非法集资事件的发生，为维护社会和谐稳定做出一份努力，同时，进一步普及金融知识，履行社会责任，扩大了宣传声势和受众人群，让市民群众对银行业有了正面的了解和认识，此次宣传活动取得了良好的社会效应，达到了预期的效果。

　 第四篇: 2021 年防范非法集资宣传月活动工作总结

　《关于印发 XX 深入开展互联网金融风险专项整治工作方案的通知》下发后，XX 镇党委、政府十分重视这项工作，党政联席会议认真学习了这个文件精神，并认真贯彻实现，现把 20##年开展防范和打击非法集资工作进行总结，简要汇报如下：

　 一、认真学习，成立组织

　县里文件下发后，镇党政联席会认真学习贯彻文件精神，研究成立了 XX 镇防范和打击非法集资工作领导组，组成人员如下：

　组长：

　副组长：

　成员：

　二、精心组织，制定方案

　20XX 年上半年，在全镇攻坚大会上，认真把我镇防范和打击非法集资工作进行了安排，宣传了实施方案，让十一个村街干部查找线索，发放了《XX 镇防范和打击非法集资工作线索摸排表》给十一个村街干部，根据方案中制定的成立组织，制定方案，摸排线索，坚决打击，总结提高，五个阶段，分步进行。

　三、重拳出击，狠抓落实

　XX 镇派出所干警，按照镇党委政府部署安排，通过 XX 农商银行 XX 支行，XX 农商银行方圩支行的业务关系，认真摸排非法集资及借贷方面的经济纠纷及经济官司，从中查找非法集资的线索和痕迹，同时通过十一个村街道干部的认真摸底，基本理清了我镇六起经济官司和七起经济纠纷。均不是非法集资行为。

　四、真抓实干，取得实效

　由于 20XX 年我镇防范和打击非法集资活动，宣传到位，启动较早，落实扎实，取得了一定成绩。目前，我镇没有一起非法集资现象，我镇农商银行借贷关系和谐，全镇经济持续稳定发展，

　经济秩序良好，没有影响经济发展的非法集资现象。防范和打击非法集资工作取得了初战告捷，为我镇经济社会平稳发展奠定了经济基础。

　 第五篇: 2021 年防范非法集资宣传月活动工作总结

　为认真落实《自治区防范和处置非法集资领导小组办公室关于 xxxx 年防范非法集资宣传月活动>方案的通知》（宁处非办发〔xxxx〕x 号）和《关于开展 xxxx 年防范非法集资宣传月活动方案的通知》（银商局发〔xxxx〕xxx 号）要求，进一步加强商贸流通领域管理工作，切实做好防范和处置非法集资工作，维护市场秩序和人民群众合法权益，我局于 xxxx 年 x 月 x 日至 xx 日，在全县商务领域开展非法集资专项宣传行动。现将有关工作总结汇报如下:

　一、宣传对象

　重点宣传全县单用途预付卡、直销、电子商务平台、批发零售等领域涉嫌非法集资风险领域及群众。

　二、工作开展情况

　（一）广泛宣传，提高群众防范非法集资意识。一是编制宣传防范非法集资公益宣传彩页，包括非法集资特征、表现形式、辨识手段、举报电话等相关信息，印制 xxx 份并在县内街道派发至群众，向全县普通民众宣传防范非法集资公益信息，着力宣传防范非法集资的理念，切实提高群众防范非法集资意识。二是制定《xxxx 年 x 县商务领域非法集资风险排查整治工作方案》，并下

　发至各相关企业。县内 xx 家大型商超、x 家餐饮企业及多家电子商务企业门头电子屏滚动播出等方式，对非法集资的特征、主要表现形式、常见手段等进行宣传。

　（二）重点宣传，防范关键领域非法集资风险蔓延。通过走访、微信宣传做好企业的宣传教育工作，确保企业和内部员工远离非法集资，切实维护企业和员工合法权益，确保企业健康有序安全发展。一是向批发零售、直销等企业宣传，严禁产生非法集资吸收或变相吸收公众存款、从离业银行以外的单位活个人借款以及抽逃注册资本等违法违规行为；严禁企业的股东、高级管理人员和员工是否假借企业名义或由企业提供担保，参与非法放贷等违法违规活动等非法集资风险蔓延。二是向电子商务企业宣传，严禁通过电子商务平台违规进行融资或开展网络借贷业务，及存在未经批准违规发行投资理财产品等违法违规行为。三是向单用途预付卡发放企业宣传，严禁针对不特定对象以超出国家规定的利率回报消费者和以货币、实物、预付价值等形式回报消费者等涉嫌非法集资的发卡行为。

　（三）新媒体多渠道宣传。利用网络、微信、移动客户端等新媒体拓展，确保宣传活动取得实效。

　三、下步工作计划

　下一步，我局将持续充分利用各种渠道加强宣传教育，引导社会公众增强风险意识和辨别能力，建立排查工作责任制。商务服务办公室建立日常监督检查制度和多种信息收集方式，逐步形

　成非法集资风险防控和处置长效机制。

　 第六篇: 2021 年防范非法集资宣传月活动工作总结

　为进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，切实维护本乡广大人民群众的切身利益，我乡按照《关于开展 20**年防范非法集资宣传月活动的通知》，结合我乡实际，精心组织安排，认真扎实开展了以守住钱袋子护好幸福家为主题的防范非法集资宣传月活动，现将活动开展情况总结如下。

　一、加强领导，明确责任

　根据宣传活动的内容，乡党委、政府从思想动员和组织领导抓手，重点揭示非法集资的欺骗性、风险性和社会危害性，稳步展开此次宣传活动。召开全体干部会议，强调宣传活动的重要性和必要性，切实提升工作认识，进一步推进宣传活动的开展。通过统一思想，明确责任，要求全乡干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为宣传教育工作的一项重点内容，结合我乡实际，有针对性地开展防范非法集资宣传活动。

　二、围绕中心，深入宣传

　（一）确定宣传内容。我乡紧紧围绕非法集资的社会危害性、风险性，广泛宣传介绍非法集资的手段、形式，普及防范非法集资知识，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。并结合近年来查处的非法集资典型案例，以案说法，引导群众理性投资。

　（二）明确宣传任务，积极展开宣传活动。在宣传活动时间内，我乡注重密切协作、抓好落实，采取灵活多样、生动有效的

　方法，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处。通过利用宣传栏、广播、横幅标语、电子显示屏、入户宣传和赶集日集中宣传等措施，加大宣传力度，营造强大的舆论宣传攻势，对非法集资活动形成高压震慑态势，让群众深刻感受非法集资的社会危害性，引导群众依法维权。

　（三）排查风险，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作。我乡党委书记廖俊同志带队，对辖区内是否存在已有非法集资嫌疑的公司办事处、联络点等，和有可能涉嫌非法集资的活动进行了逐一排查，暂未发现在我乡辖区内发现非法集资活动。并通过建立健全群众举报、监督机制和渠道，加强我乡对非法集资活动的监管和查处，最大程度上杜绝重大原发性非法集资活动的发生。

　总而言之，此次防范非法集资宣传活动的开展，使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。今后，我们仍然会利用各种机会按照上级要求对非法集资风险防范进行宣传，让全民提高警惕和防范意识，不让老百姓的血汗钱受到损失。

篇四：防范非法集资示范点申请报告范文

全区防范和处置非法集资、化解金融和社会风险工作情况的调研报告 区人大财经委、常委会预算工委

　 一、基本情况 非法集资是我国经济金融领域长期存在的痼疾，近年来呈现高发、蔓延、变异的态势。五年来，江宁区公安分局累计接到非法集资警情 1500 余人次，抓获犯罪嫌疑人 64 人；区法院共审理非法集资犯罪案件 18 件，涉案金额近 40 亿元。2017 年以来，信访局共接待涉及非法集资的人民来访、来电 17 批次，349 人次。今年 1-10 月份，全区非法集资立案数量已经超过 2017 年全年立案数量，仅次于五个城区，排名全市第六。这些案件和问题，严重损害了人民群众合法权益，破坏了金融秩序和社会稳定。同时，随着中央打击非法集资、化解金融风险的力度不断加大，各类隐患逐渐浮出水面，各类金融产品特别是互联网金融产品“爆雷”的风险进一步增大，给全区处非工作带来较大压力。

　二、主要做法 今年以来，区政府认真贯彻中央和省、市、区委的决策部署，全力防范和处置非法集资，妥善化解金融和社会风险，提高思想认识，加强组织领导，明确目标任务，在机制建设、风险排查、打击查处、宣传教育、推进专项整治等方面开展了一系列工作，取得了阶段性成效，当前我区金融和社会风险总体可控，金融生态环境明显改善。

　一是加强领导，完善机制。区委区政府高度重视处非工作，成立了由区委书记、区长为组长，发改、法院、检察院、公安、市场等职能部门以及各街道、园区为成员的领导小组。办公室设在发改局，与区金融办合署，由常务副区长担任主任，各相关单位抽调精干力量集中办公，加强全区处非工作的组织协调。先后建立了联席会议制度、源头管控工作机制、舆情处置常态化工作机制、网格化排查机制等一系列制度。区委制定下发《全区防范化解金融风险、打赢处置非法集资攻坚战工作实施方案》、《2018 年全区金融风险防控及处置非法集资工作要点》等文件。在全区初步形成了“集中指挥、上下联动，行业主管、属地负责，打防一体、堵疏结合”的工作格局。

　二是依法处置，压降存量。一方面，组织街道、园区和相关单位在全区范围集中开展拉网式排查，共排查企业 80000 余家，对其中近 600 家列为重点关注对象、34 家列为风险企业、23 家列入风险清单。将排查非法集资等金融活动风险纳入全要素网格工作清单，依托网格开展日常线下排查，对发现的可疑线索第一时间上报。另一方面，对各类金融风险采取重点关注、约谈、核查、现场检查、整改、刑事立案等多种方式及时处置，协调有关单位加快侦办、抓捕、诉讼、审理、判决和执行各环节进度，形成打处非法集资的高压态势，最大程度挽回群众经济损失。今年 1-10 月份，刑事立案 13 件，抓获犯罪嫌疑人 25 人，打处10 人，审理案件 9 件。

　三是加强预防，遏制增量。区法院、检察院、公安、市场等多部门联合开展宣传教育活动，举办各类活动 100 余场，制作《致居民一封信》等宣传资料 60 余万份，清理各类广

　告 16000 余条。各街道、园区切实履行属地责任，组织街道社区干部、网格员、平安志愿者和物业管理人员走村入户，面对面向群众宣传有关知识，增强群众的风险防范意识。大力加强源头管控，严把市场准入关，对名称和经营范围中含有敏感字样的企业，原则上不予登记，并要求窗口增加验证企业股东身份证原件和房产证原件，进一步加强审核力度。

　三、存在的困难和问题 虽然区政府和相关部门做了大量卓有成效的工作，将总体风险控制在较为安全的范围之内。但是通过调研，我们认为非法集资形势依然复杂严峻，这项工作还存在一些困难和问题：

　一是非法集资有变异、隐蔽的趋势。近年来，随着国家打击非法集资的力度逐步加大，大量非法集资活动打着养老、健康、科技、文旅、农业等旗号，依规办理了工商执照、税务登记，以经营公司的名义为其非法集资活动披上合法外衣。有些公司还属于是政府扶持的新兴行业，通过采取编造项目、宣传造势、募集资金、还本付息等手段，有组织、有计划地从事非法集资活动，在公司资金链断裂之前没有任何征兆，无论是专业监管人员还是社区网格员都对此类活动难以甄别。

　二是参与非法集资的群众对举报不支持、不主动。一方面，这些群众以老人、农民居多，手握大量现金，防范意识比较差，又缺乏有效投资渠道，容易受高利诱惑。对一些养老、健康产品不仅很难识破，还被传销手段“洗脑”，主动为其宣传。另一方面，很多人怀着侥幸心理，明知是陷阱，但总认为不会在自己身上“爆雷”，想要赚钱离场。这类人群往往有一定的文化素质，容易发现问题，但是知情不报，加大了第一时间发现风险的难度。

　三是对非法集资的处置缺少有效手段，处置不当较易引发群体事件。非法集资活动在立案前主要是由金融办牵头，联合市场局开展调查，既不能采取强制措施，也不能进行行政处罚，造成工作比较被动。立案后，由于司法机关介入的滞后性，面临涉及群众多、时间跨度大、异地流窜等情况，增加了侦办的难度，涉案资金也容易被转移，导致资金追缴难，极易引发群体事件，影响社会稳定。

　四是各部门间信息不够畅通。各职能部门以及行业主管、监管部门之间存在信息壁垒，导致信息不对称，给了犯罪分子可乘之机。比如有的涉案人已经出现苗头问题，但是由于上报不及时、系统不联网，在办理工商登记、变更时仍然不受限制。再比如，针对变异、隐蔽的非法集资活动，行业监管部门往往更为专业，但是相关部门间缺乏沟通，执法监管人员的主动性、敏感性不够强，导致很多问题不能第一时间被发现。

　五是互联网金融监管乏力。对以 P2P 网贷为主的互联网金融活动监管存在一定困难，国家关于互联网金融的法律法规还不健全，监管体系还没有跟上，监管责任不够明确，地方政府在履行监管职责时没有执法权，缺少有效抓手。区县一级的网信监管队伍整体力量还偏弱，各行业监管部门，特别是市场、金融部门的网络舆情监管队伍还要加强。

　四、几点建议 防范处置非法集资工作是防范化解重大风险攻坚战的重要组成部分，是维护金融市场秩序、促进社会和谐稳定的重要举措，必须高度重视，切实提高政治站位，不折不扣贯彻落实中央和省、市、区委的有关精神和具体部署，坚决打好处置非法集资这场硬仗。为此，我们提出以下建议：

　1.进一步完善工作机制，明确工作责任。充分认识防范处置非法集资工作的重要意义和面临的复杂形势，积极协调相关职能部门，不断健全工作机制，完善监测预警机制，形成工作合力，坚决遏制增量风险和输入性风险。民政、卫生、农业等部门要切实履行行业监管职责，加强本行业执法监管，及时上报可疑信息。进一步落实街道、园区属地责任，发挥“全要素网格”功能，不间断开展风险排查。对新注册在我区的投资、理财、养老等性质的公司严把注册关，确需注册的要做好事前调查，按照“谁引进谁负责”的原则，严格控制金融风

　险。加强信息化建设，探索建立金融、公安、法院、行政审批、市场、信访等部门之间的信息共享机制，充分发挥各部门的专业和资源优势，强化整体联动，减少排查盲点，防止相关人员利用制度漏洞逃避监管。

　2.进一步强化宣传引导，扩大全民参与。持续加大宣传教育工作的广度和深度，利用一切宣传媒介，采取案例剖析、有奖竞答等群众更能接受和记住的方式，为群众详细介绍非法集资活动的性质、种类、形式、危害性以及从事非法集资活动会受到的法律处罚等相关知识。特别要针对重点区域、重点行业、重点群体开展针对性警示教育，切实提升群众的风险防范意识和识别能力。同时，要帮助群众了解更多合法的投资理财渠道，树立正确的理财观念，以平常心态对待投资理财。网信、市场等部门要保持打击涉嫌非法集资广告的力度，通过一方面加强正面引导，一方面严控负面信息，努力在全区形成抵制和打击非法集资的浓厚氛围。

　3.进一步前移工作重心，坚持打早打小。一方面要严控，发动群众力量，拓宽举报渠道，运用一切有效手段，常态化开展非法集资专项整治行动，让非法集资无处藏身。对发展明显过快、许诺高收益的公司重点现场检查，发现违法违规问题当场约谈整改，不定期“回头看”，确保监管执法到位。扎实做好重点人员稳控工作，联合公安、交通、银行等部门加强监控，督促制定偿付方案，防止风险进一步提升。另一方面要严打，坚持露头就打、从严从快、依法严惩，加强公检法衔接，集中精锐力量做好重点案件立案、侦查、诉讼、判决和执行，牢牢掌握案件侦办和处置工作的主动权。要进一步完善信息分析研判机制，制定应急预案，防止发生系统性、区域性金融和社会风险，维护社会和谐稳定。

　4.进一步加强人员培训，提高鉴别能力。“早发现、早处置”是防范处置非法集资工作的重要原则，随着非法集资活动日趋隐蔽，以及互联网金融的兴起，对部门和街道、社区工作人员的业务能力提出了更高的要求。相关部门要开展多种形式的培训工作。对执法监管人员，重点从法律知识、金融知识入手，提高排查、甄别、处置的能力。对基层工作人员、网格员，重点从案例教学、宣教方法入手，提高对非法集资活动的敏感性和日常开展宣教工作的能力。

篇五：防范非法集资示范点申请报告范文

年] 李 A 谢老师制作，文中城市名称皆为虚拟。

　李谢老师制作 [选取日期] 袁秉市 2021 年防范打击和处置非法集资工作实施方案

　袁秉市 1 2021 年防范打击和处置非法集资工作实施方案

　 以保护人民群众切身利益、有效防范和化解非法集资风险为出发点，按属地管理原则，相关部门积极参与配合，牢固树立“一盘棋”思想，通过专项排查，全面及时掌握当前非法集资风险情况，积极开展防范和打击非法集资活动，坚持风险早发现、早预警、早处理，引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围，维护经济金融秩序稳定。特制定本实施方案，请认真贯彻执行。

　一、总体要求 在总结提升 2021 年以来全市防范、打击和处置非法集资工作经验的基础上，深入贯彻落实《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》文件精神和袁秉市市处非工作要求，深化提升各项处非工作机制，进一步明确责任、细化目标，坚持“控增量、保稳定、消存量”三路并进，强化舆论宣传引导，严格督导问责，确保防范和处置工作依法稳妥有序推进，牢牢守住不发生极端恶性案（事）件，不发生区域性、系统性金融

　风险的底线，维护全市经济社会大局和谐稳定，确保不发生重大、极端恶性案（事）件。

　二、主要工作 （一）持续排查风险隐患，确保不新增风险企业。

　1、落实属地责任。各乡（镇、办）按照党政同责的要求，依托三级网格对非法集资风险隐患开展常态化排查，进一步完善三级网格长日排查、日报告制度，发现问题及时协调相关部门依法依规查处，切实把住增量关口。

　责任单位：各乡（镇、办）、市社管办 2、强化行业监管。按照“谁审批、谁监管”、“谁主管、谁负责”的要求和相关行业防范、打击和处置非法集资管理暂行办法，市行业主（监）管部门要履行一线把关职责，将防控本行业领域非法集资作为履行监督管理职责的重要内容，制订本行业风险防控和排查处置工作专案，对投资、担保、房地产、黄金珠宝、P2P 网络借贷、农业合作社、典当行、小物流、养老、民办教育、园林工程、艺术品、生物科技等传统行业和非法集资新发行业，依托条线，综合运用分类监管、定向抽查检查、信息公示、风险警示约谈、市场准入等手段，集中开展行业风险排查，全年不少于 3 次，对排查出的风险隐患，及早处置，避免出现管理真空和监管盲区。

　责任单位：市金融办、市发改委、市工信委、市商务局、

　市工商局、市交通委、市农委、市住房保障局、市民政局、市林业局等行业主（监）管部门 3、加强联合执法。对各级网格、行业系统内部排查中发现的风险线索，由辖区政府牵头，联合公安、工商、税务及行业主（监）管部门，组成联合执法组，对公司涉嫌非法集资风险线索进行整治，坚持打早、打小，做到早发现、早预警、早处置，防止小隐患演变成大问题。

　责任单位：各乡（镇、办）、公安局、工商局、地税局、国税局等相关行业主（监）管部门 4、做好风险监控。加强对非法集资活动信息的收集和分析，前移处置关口，对群众反映强烈，社会影响大的非法集资线索，一经核实立即坚决立案查处，形成震慑力量；对资金流向清晰，有资产、有偿还能力的涉案企业，相关部门及时介入，限期整改兑付善后。对受理的涉嫌非法集资线索，司法机关第一时间对风险公司（个人）的法定代表人、股东、高管采取控制措施，依法查封、冻结涉案资产。

　责任单位：各乡（镇、办），市金融办、市公安局、市工商局，相关行业主（监）管部门 5、强化分类化解。对涉嫌非法集资性质明显、外地市已经立案、集资客户反映强烈的风险企业，公安机关依法进行案前调查；对存在涉嫌非法集资行为的风险企业，辖区政府要及时

　派驻工作组，妥善做好稳控和化解工作；对监测、受理的非法集资线索，辖区政府会必须“一案一组”，建立工作组与企业、客户之间的联合会商机制，与风险企业制定化解方案，消除风险点。

　责任单位：各乡（镇、办），市金融办、市公安局 （二）联防联控保稳定，坚决守住两个“不发生”的底线。

　6、落实开门接访制度。各乡（镇、办）主要领导为辖区信访维稳工作第一责任人。按照属地管理原则，严格落实属地维稳职责，将信访责任分解细化，落实到人。各单位要设立非法集资信访接待中心，对外公布接访地点和值班电话，及时倾听集资客户诉求，解答客户问题；各工作组、专案组要加强与客户代表的双向交流，通报化解处置进度，确保把问题解决在基层，把矛盾化解在当地，避免越级上访。

　责任单位：各乡（镇、办），各行业主（监）管部门 7、稳妥处置各类信访问题。发生来市到省、袁秉市市等信访事件，按信访处置工作要求，相关责任人第一时间到场做好政策解释、疏导劝返工作，稳妥处置、防止矛盾激化；对信访客户表达的强烈诉求，要找准原因，提出具体解决方案；对依法终结的涉法涉诉信访事项，稳妥做好群众的解释工作。

　责任单位：各乡（镇、办），市维稳办、市公安局、市信访局

　8、严厉打击非法上访。对组织煽动、堵门堵路，向党政机关施压的违法维权行为，坚决先打击处理，再加强法制教育；对串访、集访，借机制造事端、恶意煽动集资群众闹事的，依法从重从快处理。

　责任单位：市公安局、市维稳办、市信访局 9、抓好重点人员稳控。各辖区政府要组织对信访重点人员进行摸排，全面摸排掌控重点人员信息，纳入公安大情报监测处置平台系统，在各级“两会”、重大节假日、重大政治活动等敏感时间节点，由属地政府落实“四包一”稳控措施，确保大局稳定。

　责任单位：各乡（镇、办），市处非办、市维稳办、市公安局、市信访局 10、建立信息互通互联机制。各乡（镇、办），处非、维稳、公安、信访等部门，要建立非法集资联络人机制、情报信息互通机制和联动处置机制，每月互通信息，对各类信访事件，坚持处非、维稳、公安多部门联合接访，稳妥处置各类信访事件。

　责任单位：各乡（镇、办），市处非办、市维稳办、市公安局、市信访局 （三）积极稳妥消存量，加快推进案件办理。

　11、建立案件办理台帐。按照省定办案指导要求，一般案件、较大案件、重大案件、特别重大案件，公安机关要分别在

　3 个月、6 个月、1 年、18 个月内完成侦办；检察机关要在 1个月内决定是否起诉；法院要在 2 个月内审结。要建立陈案处置目标责任制，明确侦查、审判、处置各环节时间节点和责任领导。对所有案件建立台帐，层层落实责任，强化按时办结。

　责任单位：市处非办、市公安局、市检察院、市法院 12、兑付善后同步跟进。对已判决生效的非法集资案件，法院及时对涉案资产进行认定确认，并移交工作组，列出处置时间表，原则上 6 个月内完成兑付。

　责任单位：各相关单位，市法院 13、创新资产化解处置新机制。对正常生产经营但有涉嫌非法集资行为的企业，强化风险警示和监管；对生产经营困难但尚能维护的涉嫌非法集资企业，督促其重组自救，引导客户通过破产等新手段化解处置资产；对资金链已断裂、风险已经充分暴露的，要及时依法立案查处，涉案资产及时通过拍卖等形式进行变现处置，最大限度减少损失；对已判决生效的案件，法院部门审结 3 个月内认定清楚涉案资产，移交相关乡（镇、办）进行处置。

　责任单位：各乡（镇、办），市法院 （四）强化责任抓督导，进一步完善督导考核机制。

　14、建立常态化督导机制。建立目标责任制，将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容。

　根据全市“控增量、保稳定、消存量”整体情况，加强对各乡（镇、办）的督导，坚持每季度做到“三个一”，即集中督导一次、综合考评一次、情况通报一次。同时，将年度考核结果纳入市综合目标考核。

　责任单位：市处非办、各乡（镇、办）

　15、继续实施“四级管理”制度。结合当前实际，决定对“四级管理”政策进行调整、规范和深化提升，以推动风险排查发现责任向基层网格延伸，引导下沉职能部门、基层部门和社会公众共同参与，及时发现查处非法集资风险隐患。

　责任单位：市处非办、各乡（镇、办）、各行业主（监）管部门 16、强化领导包案责任。完善包案工作机制，认真落实 XX办〔2021〕44 号文件精神。针对每个具体案件，各乡（镇、办）要制定明确的工作方案和工作台帐，逐一明确时间节点和责任人，报市处非办备案；各分包领导要深入一线，定期听取案情汇报，研究解决具体问题，加快推进案件处置进度。

　责任单位：各乡（镇、办）

　（五）深入广泛搞宣传，建立宣传工作常态化机制。

　17、建立健全常态化宣传教育机制。各级各部门要制定宣传教育专项方案，市属媒体要发挥主阵地作用，持续开展宣传活动，特别是要发挥网络及微博、微信等新媒体作用，扩大宣

　传覆盖面。各乡（镇、办）要发挥属地作用，充分利用各项公共设施，坚持进门入户搞宣传，通过警示教育、案例剖析等形式，把宣传工作做到每家每户，实现宣传教育广覆盖。

　责任单位：市委宣传部、市文广旅局、市金融办、市工商质监局及市属媒体，各乡（镇、办）

　18、加强广告资讯信息监测检查。加强广告监测和检查，强化媒体自律责任，严把广告审查关口，对违法广告资讯信息，及时介入查处，按照有关规定移交相关部门处理，封堵涉嫌非法集资的资讯信息。

　责任单位：市工商质监局、市行政执法局，各乡（镇、办）

　19、开展专项深度宣传。按照市下发专项宣传方案，各乡（镇、办）和各相关单位，严格落实责任，按照方案要求，通过开设专栏、制作公益广告、签订承诺书、政策解读、案例剖析等多种形式，把工作落到实处。

　责任单位：市处非办、各乡（镇、办）、方案明确相关责任单位 （六）加大金融服务实体经济力度，规范民间投融资发展。

　20、不断完善金融市场体系。推动健全多层次资本市场体系，鼓励、规范和引导民间资本进入金融服务领域，大幅放宽民间投资市场准入，拓宽民间投融资渠道。完善民间借贷信息监测机制，引导民间借贷利率合理化。大力发展普惠金融，创

　新金融服务手段，推动出台相关金融政策，提升金融服务实体经济质量和水平。

　责任单位：市金融办、市法制办 21、推进完善社会信用体系。完善社会信用信息体系，逐步建立完善全市统一、公开、透明的信用信息共享交换平台，营造诚实守信的金融生态环境。

　责任单位：市发改委、市统计局 四、工作要求 （一）强化组织领导。各乡（镇、办）和市直有关部门要充分认识非法集资的危害性和复杂性，做到组织到位、措施到位、保障到位。要把防范、打击和处置非法集资工作摆上重要日程，建立主要领导亲自抓、分管领导直接抓、分包领导具体抓的工作格局，定期分析研判工作形势，研究部署工作任务，协调解决重大问题。加强防范、打击和处置非法集资工作机构和队伍建设，明确专门机构和专职人员，确保各项工作有序推进。

　（二）制定工作方案。各乡（镇、办）和市直有关部门要对照 2021 年度工作目标和工作要求，制定本地区、本部门的年度工作方案，进一步细化任务，量化目标，明确节点，责任到人。按照“一案一策一团队”要求，对存量案件和风险企业逐案制定处置专案，明确各环节办理时限，定期研判、会商，依

　法加快处置化解进度，确保存量案件消化和企业风险化解按时间节点推进。

　（三）加强协调配合。各乡（镇、办）要严格落实属地管理责任，统筹协调公安、工商、审计、金融等部门开展联合执法，强化市场行为的事中、事后监管。市委政法委、公检法机关和市直有关行业主管、监管部门要加强对各乡（镇、办）预防、打击和处置非法集资工作的协调指导。

　（四）严格督导考核。实行防范、打击和处置非法集资工作季度考核、通报制度，按照分类考核原则，每季度对各乡（镇、办）进行考核。将防范、打击和处置非法集资工作纳入全市综合考评体系，对乡（镇、办）“四级管理”制度向基层网格、行业部门延伸，根据考核情况，进行督导问责。（庄生晓淘）

篇六：防范非法集资示范点申请报告范文

XXXX 村镇银行 关于开展非法集资风险专项排查活动的报告

　中国银行业监督管理委员 会海南监管局：

　为全面掌握本行员 工涉嫌参与非法集资风险情况， 有效防范和化解风险， 维护群众合法权益和经济金融秩序， 根据《中国银监会海南监管局办公室关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》 (琼银监办发【2015】

　15 号) 的通知要求， 我行高度重视，认真贯彻落实。

　现将我行开展非法集资风险专项排查活动汇报如下：

　一、 学习文件精神 我行认真组织全体员 工学习《中国银监会海南监管局办公室关于开展非 法集资风险专项排查活动的 通知 》 (琼银监办发【2015】

　15 号) 文件精神。

　将通知要求传达至每一名 员 工， 通过学习， 全面提高全行员 工识别、 抵制非法集资的能力， 提醒员 工拒绝高利诱惑， 远离非法集资。

　二、 工作要求 对排查发现的风险隐患， 要抓紧制定风险处置预案， 综合运用行政、 刑事、 民事手段， 分类处置， 妥善化解风险。

　发现涉嫌非法集资犯罪线索， 要及时向监管部门和当地政府报告。

　三、 成立排查小组 实行“一把手” 负责制， 认真研究制定排查方案， 明确排查重点和工作任务， 层层落实部门责任。

　成立专项排查小组， 由行

　长任组长、 两名 副行长任副组长、 全体员 工为成员 。

　明确人工、落实到人。

　四、 排查时间 2015 年 3 月 1 日 -2015 年 3 月 30 日

　五、 排查内容 对本行员 工涉嫌非法集资活动开展全面风险排查， 特别是要对信贷类业务、 代客理财业务、 员 工参与民间借贷行为等领域进行重点排查。

　五、 排查结果 通过此次排查， 未发现我行 17 名 员 工有黄赌毒的不法行为，未发现有大额炒股行为。

　无收入和支出严重不符现象， 无商业贿赂和不正当交易行为， 无非法集资和高利贷行为。

　六、 今后工作方向 （ 一）

　树立正确的经营指导思想， 严格按照我行的有关规定， 组织好本行内控制度、 财务账务、 综合业务、 信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

　（ 二）

　进一步强化内控和风险管理， 建立非法集资风险防控长效机制， 切实守住不发生系统性区域风险的底线。

　（ 三）

　加强员 工思想教育， 全面提高全行员 工识别、 抵制非法集资的能力， 提醒员 工拒绝高利诱惑， 远离非法集资。

篇七：防范非法集资示范点申请报告范文

2022 年防范非法集资宣扬月活动实施方案

　为进一步巩固我县防范和打击非法集资成果，强化社会公众风险意识和防范实力，依据《x 州打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发 x 州 xxxx 年防范非法集资宣扬月活动方案的通知》要求，结合我县实际，确定于 xxxx 年 x 月在全县开展防范非法集资宣扬月活动。为确保活动顺当开展，取得实效，特制定本实施方案。

　一、工作目标 围绕平安 xx 建设，多渠道、多形式、广覆盖开展防范非法集资宣扬教化活动，提高社会公众对非法集资危害性的相识，强化风险意识和防范实力，培育正确投资理念，自觉远离非法集资，自觉遵守经济金融秩序，营造防范和打击非法集资的良好氛围，从源头上遏制非法集资，爱护人民群众切身利益，维护我县经济金融稳定。

　二、工作原则 （一）突出重点，注意实效 以投资询问、非融资性担保、第三方理财、网络借贷、养老、殡葬、房地产及其他案件高发领域为重点，加大力度，有针对性地开展防范非法集资宣扬教化。大力拓展宣扬教化的深度和广度，主动创新宣扬方式，增加宣扬教化的互动性和参加性，增加宣扬品的通俗性和生动性。

　（二）贴近群众，贴近生活

　针对非法集资参加者主要是基层群众的实际，将宣扬重点放在城镇社区和农村，推动宣扬教化进机关、进工厂、进学校、进乡村、进社区、进寺庙、进家庭。充分运用电视、广播、报刊、网络等传统媒体和微博、微信等新兴载体，开展多层次、全方位的宣扬教化活动，力争非法集资营销到哪里，处非宣扬教化延长到哪里。注意采纳易于接受的方式加强对老年人、农夫工等易受侵害群体的宣扬教化。

　（三）多级联动，多方协作 宣扬教化活动由县政府统一部署，县、乡镇、村（社区）三级联动开展，县级相关部门、各乡镇及各金融机构协同推动。各单位要统一思想、明确职责、加强督查，确保工作落到实处。

　（四）集中宣扬，长效管理 本次宣扬教化活动在 x 月集中开展。为保证宣扬效果，要坚持不懈推动宣扬教化长期化、常常化、规范化，主动营造良好的舆论氛围，提高社会公众的防范意识和识别实力。

　（五）防打结合，系统处置 在宣扬教化的同时，加强对非法集资的日常排查和重点区域、重点领域的专项排查；从严查办社会危害性大、涉案金额大、参加人数多的非法集资案件，加大对典型案例的剖析和宣扬力度。

　三、宣扬内容及主要方式 （一）宣扬内容

　1.金融政策法规解读。宣扬防范打击非法集资有关法律法规和政策，介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，揭露非法集资惯用犯罪伎俩，提高社会公众的识别实力。

　2.非法集资案例剖析。宣扬近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，揭示非法集资的风险及社会危害。引导群众自觉抵制非法集资，主动支持打击和处置非法集资工作。

　3.金融学问普及宣扬。宣扬普及与非法集资相关的金融学问，介绍合法的投资渠道和理财方式，引导公众理性投资，合法理财。

　4. 集中清理涉嫌非法集资广告资讯信息。开展涉嫌非法集资广告资讯信息清理工作，确保超市、商场、集市等人群密集场所无非法集资广告，引导媒体树立自律意识，不承揽、不刊登涉嫌非法集资的广告。

　5.加强对公职人员的宣扬教化，引导其自觉远离非法集资、抵制非法集资，为社会公众树立榜样。

　6.将防范非法集资列入对中小学生的平安教化，引导学生相识到金融产品、金融活动必需由持有金融牌照的机构从事。

　（二）宣扬方式 1. 发放宣扬资料。各相关单位结合实际，发动部门、乡镇以及村（社区）工作人员进村（社区）入户宣扬；在广场等地开展集中宣扬，发放宣扬资料，并为群众做好答疑解惑。

　2.利用媒体宣扬。各单位结合实际，在电视、广播等传统媒体以及微博、微信等新兴载体上实行系列报道、专题专栏等形式开展宣扬。

　3. 发布提示信息。利用发送手机信息覆盖面广、传播速度快的优势，向辖区内手机用户发送防范打击非法集资宣扬短信。

　4.悬挂宣扬横幅，张贴宣扬海报。在街道、社区、车站、广场、城乡结合部、集市等群众集散地，悬挂宣扬横幅，设置宣扬栏，张贴宣扬海报。

　5.发布通告。县处非办、 县公安局、人行 xx 支行联合发布《关于防范和打击非法集资维护金融稳定的通告》。

　（ 三）宣扬标语、横幅内容 1.拒绝高利诱惑，远离非法集资 2.珍惜一生血汗，远离非法集资 3.天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱 4.提高风险防范实力，自觉抵制非法集资 5.抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道 6.树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱 7.远离非法集资，建设美妙生活 8.防范非法集资，人人有责

　9.提高风险防范意识，警惕投资理财、PxP 网络借贷为名义的非法集资广告陷阱，谨防上当受骗 10.打击非法集资，共建平安 xx 11.打击非法集资，维护群众利益 12.维护金融稳定，共创和谐社会 13. 非法集资不受法律爱护，参加非法集资风险自担 14.参加非法集资，风险自担，后果自负 15.参加非法集资，法律不爱护，政府不买单 16.投资有风险，理财需谨慎，风险当自担 四、活动时间 xxxx 年 x 月 x 日至 x 月 xx 日 五、工作步骤 （一）动员部署阶段（x xxxx 年 年 x x 月 月 x x 日- -x x 月 月 x xx 日）

　各相关部门、各乡镇依据本实施方案，结合实际状况，针对风险高发行业和重点领域制定本单位、本行业详细的活动方案，周密部署，细心组织，广泛动员。

　（二）组织实施阶段（x xxxx 年 年 x x 月 月 x xx 日- -x x 月 月 x xx 日）

　各相关部门、各乡镇要根据工作部署，采纳各种形式开展防范非法集资宣扬教化，并将宣扬教化与打击处置工作结合起来，确保取得实实在在的效果。

　（三）总结提高阶段（x xxxx 年 年 x x 月 月 x xx 日- -x x 月 月 x xx 日）

　在总结宣扬月活动工作阅历做法的基础上，进一步建立和健全防范和打击非法集资宣扬工作长效机制。刚好向县处非办报送宣扬月活动工作总结。

　六、责任分工 （一）县处非办 负责宣扬月活动的统筹协调工作，制定实施方案；统一印制宣扬册、宣扬海报和通告，供应各单位发放、张贴，协调各单位联合开展宣扬工作。

　（二）各乡镇人民政府 组织实施本辖区的防范非法集资宣扬活动；负责本辖区宣扬资料发放、横幅悬挂、海报及通告张贴等工作；负责组织开展本辖区非法集资重点领域的专项排查和风险处置工作。

　（三）县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位 县法院：依据审判和执行工作实际状况，通过案例开展警示教化。

　县检察院：依据检察工作实际状况，通过案例开展警示教化。

　县委宣扬部：负责组织支配电视、广播、报刊等新闻媒体开展防范打击非法集资宣扬活动，营造防范打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。

　县维稳办：依据非法集资涉稳工作实际状况，组织开展警示教化，重点做好维稳工作预案。

　县信访局：依据信访工作实际状况，结合实际案例，组织开展警示教化，做好非法集资信访工作通报。

　县发展改革局：负责组织支配业务管辖范围内的防范非法集资宣扬活动。

　县经信局：负责组织支配全县工业、信息产业、中小企业开展防范非法集资宣扬活动，协调电信 xx 分公司、移动 xx 分公司、联通 xx 分公司连续向全县手机用户发放防范打击非法集资公益短信。组织支配全县商贸流通业开展宣扬活动，重点抓好商品现货、典当、拍卖等领域的案例警示教化。

　县教化局：负责组织支配全县教化系统开展防范非法集资宣扬活动。向老师群体开展处非宣扬教化，向广阔中小学生普及基本金融学问，重点防范借用民办教化名义开展非法集资活动。

　县公安局：依据案侦、处置等工作实际状况，负责通过案例开展警示教化，严查非法集资活动，给违法犯罪分子以高压态势，形成宣扬实效。

　县民政局：负责组织支配本部门开展防范非法集资宣扬活动，重点抓好殡葬、养老机构等领域的案例警示教化。

　县财政局：负责刚好拨付 xxxx 年度县财政预算县政府金融办用于金融风险防范的工作经费。

　县城乡建设住房局：负责组织支配本部门开展防范非法集资宣扬活动，重点抓好以房地产售后返租等方式进行非法集资的案例警示教化。

　县农业畜牧和水务局：负责组织支配本部门开展防范非法集资宣扬活动，重点抓好农村合作（会）社等领域的案件警示教化。

　县环林业局：负责组织支配本系统开展防范非法集资宣扬活动，重点抓好托管造林、林权转让等领域的案例警示教化。

　县文体广新局：负责组织支配本部门开展防范非法集资宣扬活动。

　县工商质监局：负责组织支配本部门开展防范非法集资宣扬活动，加强对各类涉嫌非法集资广告的清理工作。

　县法制办：负责组织在全县开展防范非法集资宣扬月活动中的法律学问普及工作。

　人行xx支行：负责组织支配金融系统开展防范非法集资宣扬活动，重点抓好银行业从业人员参加非法集资等案例警示教化，以及第三方支付为代表的案例警示教化。负责组织开展全县融资性担保公司、小额贷款公司等领域的案例警示教化。

　七、工作要求

　（一）加强组织领导 各相关部门、各乡镇人民政府要充分相识当前非法集资严峻形势，探讨制定本地、本行业防范非法集资宣扬月活动方案，明确职责，统一部署和开展宣扬活动。要切实转变工作思路，坚持防打结合，以防为主工作原则，将工作关口前移，从源头上防范非法集资风险。要加强组织领导，主要领导亲自抓，分管领导详细抓，明确专人详细负责。要增加工作措施，强化上下联动，部门协调协作，确保宣扬教化工作取得实效。各相关部门、各乡镇人民政府详细工作联系人及联系方式，请于 x 月 x 日前报县处非办。（联系电话：xxxxxxx）

　（二）提高宣扬实效 各相关部门、各乡镇人民政府要注意把握非法集资规律和特点，突出宣扬重点，特殊是要加强对重点人群、领域、区域的宣扬，确保不留死角。县处非办将会同有关部门对各部门、各乡镇的活动开展状况进行督促检查，并刚好予以通报。

　（三）刚好总结反馈 宣扬月活动期间，各相关部门、各乡镇人民政府要留意收集各类文字、图像、视频资料，刚好通过简报等形式报告活动开展状况。活动结束后，各相关部门、各乡镇人民政府要形成工作总结，于 x 月 x日前以正式文件报送县处非办，重要状况、典型阅历刚好上报。（电子版传 spzfb@xxx.com，纸质版经单位负责人签字盖章后报县政府办公室。）

　（四）建立长效机制 各相关部门、各乡镇人民政府要在此次宣扬活动基础上，注意总结提高，多辟新方式，多出新点子，多谋新路子，注意借鉴其他县好的阅历做法。建立健全常态化工作机制，强化日常宣扬，坚持持续宣扬，加强全面宣扬，提高社会公众意识，坚决遏制非法集资。

　全市防范和处置非法集资宣传月活动方案 为贯彻落实省处非办有关防范和处置非法集资宣传月工作部署，根据省处非办《关于做好 2018 年防范和处置非法集资宣传月有关工作的通知》（xx 处非发电〔2018〕号）要求，我办已制定并下发《关于印发＜2018 年全市防范非法集资宣传月活动方案＞的通知》，为做好我市中心城区防范非法集资宣传月工作，特制定如下实施方案：

　一、活动时间：

　**年 年 5 5 月 月 4 4 日 —— 20 **年 年 5 5 月 月 1 31 日。

　二、活动范围：宣传月活动同时在我市吉州区、青原区和庐陵新区开展。

　三、宣传内容 广泛宣传与防范非法集资相关的基本常识、口号标语和经典案例。具体内容详见附件，也可登陆市处非办公共邮箱下载 四、活动形式

　（一）集中宣传日宣传。

　2018 年 5 月 26 日，市处非办将联合 xx 银监分局、市保险业协会、银行业协会和普惠金融协会，在市中心城区人民广场开展以“普及金融知识、防范非法集资、打击经济犯罪”为主题的防范非法集资大型集中宣传日活动（活动方案另行下发）。

　（二）公益广告片宣传。

　在我市各主要电视频道黄金时段集中播放防范非法集资公益宣传广告片。

　（三）报刊专栏宣传。

　在我市各主要报刊上开辟防范非法集资宣传专栏，持续刊登有关非法集资经典案例，采取以案说法的方式加大防范非法集资的宣传教育工作。

　（四）网站同步宣传。

　将有关防范非法集资的公益广告短片、口号标语和经典案例等宣传内容，同步在 xx 本地大型网站进行宣传。

　（五）海报宣传。

　印制有关防范非法集资宣传海报，在机关单位、驻吉金融机构网点、街道社区等人口密集区张贴宣传。

　（六）短信宣传。

　在活动期间，采取手机短信方式，集中向社会公众发送有关防范非法集资宣传口号标语。

　（七）电子走屏宣传。

　通过各金融机构网点门头电子屏幕和机关办公场所电子显示屏，集中滚动播放有关防范非法集资宣传口号标语。

　（八）开展“六进”宣传。

　通过宣传教育进机关、进园区、进工厂、进社区、进学校、进农村等方式，营造浓厚的防范非法集资宣传氛围，增强群众非法集资识别能力。

　（九）参赛宣传。

　配合省处非办牵头组织的防范非法集资动漫（微电影）短片征集评选活动，鼓励有条件、有资源的县（区）和部门制作参赛作品，积极参加省里的征集评选活动，引寓防范非法集资宣传教育。

　五、责任分工 （一）市政府金融办：1 1 、负责统筹协调处非宣传月期间防范非法集资常态化公益宣传活动； 2、印发防范非法集资海报分发中心城区银行、保险和证券机构；3、负责协调市行政中心、机关食堂电子显示屏播放防范非法集资宣传视频。

　（二）市委宣传部（市互联网信息办）。

　负责统筹协调、督促各新闻单位、电视媒体和地方主要网站做好本次防范非法集资宣传工作，做好与本次防范非法集资宣传教育工作有关的网络舆情信息收集工作。同时，协调市文广新局安排有资质的文化

　娱乐企业制作防范非法集资动漫（微电影）短片，参加省里有关征集评选活动。

　（三）x xx 广播电视台。

　1.通过电视飞播方式，每天在 CCTV1、CCTV2、江西卫视、xx1 套、xx2套等5个电视频道循环播放处非宣传标语 8次以上；2.每天在xx1套、xx2 套插播处非宣传...

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