2022非法集资排查报告5篇

2022非法集资排查报告5篇2022非法集资排查报告　银行222022年防范非法集资宣传活动总结　根据有关通知精神和分行开展宣传教育活动的安排，我行于2022年5月份组织开展防范非法集资宣下面是小编为大家整理的2022非法集资排查报告5篇,供大家参考。

篇一：2022非法集资排查报告

行 2 22 022 年 防范非法集资宣传活动总结

　根据有关通知精神和分行开展宣传教育活动的安排，我行于 2022 年 5 月份组织开展防范非法集资宣传教育活动，主要活动情况总结如下：

　一、广泛宣传，提高群众知晓率

　 为提高群众知晓率，引导广大社会公众不断增强法治观念，我行在宣传方面实施厅堂内摆放非法集资宣传资料、为客户送水时发放宣传资料、组织员工走进社区。

　在社区发放非法集资宣传资料和扇子，让宣传更广泛，边发放边给居民介绍非法集资相关知识，提升居民防范意识，宣传非法集资的欺骗性、危害性，增强群众风险防范意识和能力，培养正确的投资理财理念。

　二、精心组织，开展手工活动，提升群众兴趣。

　随着端午节的到来，为使防范非法集资得到更好的宣传，提升居民兴趣，我行开展了手工粽子端午节活动，通过吸引居民做手工粽子，学到非法集资的危害，边做手工边学习，可以让居民了解更深刻。

　首先我们在 xx 小区中心摆好准备好的折页、扇子、手工做粽子的材料，等待居民参加活动。

　然后向居民介绍非法集资的特征有：未经有关部门依法

　 批准或者借用合法经营的形式吸收资金，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，向社会公众即社会不特定对象吸收资金。并进一步给居民讲解了非法集资的主要表现形式、对社会的危害性、常见手段、法律后果、相关案例分析及远离非法集资的六个忠告。

　最后居民对非法集资都有了深刻的认识，增强了法制意识，自我保护的意识。

　三、活动的意义

　通过此次“防范非法集资”活动，使我们进一步提高了对非法集资的了解，也使得身边的居民提高自我保护意识，理智拒绝高息诱惑!

篇二：2022非法集资排查报告

法集资监测预警工作报告 XX 银行关于防范和打击非法集资的工作报告银行关于防范和打击非法集资的工作报告 X X 银行关于开展“防范和打击非法集资宣传银行关于开展“防范和打击非法集资宣传 月活动”的工作报告 为从源头上有效遏制非法集资活动，维护经济金融秩序，促进社会和谐稳定，我行根据《为从源头上有效遏制非法集资活动，维护经济金融秩序，促进社会和谐稳定，我行根据《XX 银监分局办公室关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》文件要求，及时开展了一系列专项活动的宣传工作。银监分局办公室关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》文件要求，及时开展了一系列专项活动的宣传工作。

　一是加强组织领导。为加强对集中宣传月的组织领导，我行成立了专门的领导小组，明确责任落实部门。制定了一系列活动计划与方案，并按要求开展宣传活动。一是加强组织领导。为加强对集中宣传月的组织领导，我行成立了专门的领导小组，明确责任落实部门。制定了一系列活动计划与方案，并按要求开展宣传活动。

　二是提高宣传效力。为及时开展宣传工作，我行及早动手，在营业大厅二是提高宣传效力。为及时开展宣传工作，我行及早动手，在营业大厅 LED电子屏上循环播放“打击非法集资，维护金融秩序”宣传标语，在柜台由柜员向客户普及非法集资的风险信息，并积极订购宣传折页、海报、条幅等宣传资电子屏上循环播放“打击非法集资，维护金融秩序”宣传标语，在柜台由柜员向客户普及非法集资的风险信息，并积极订购宣传折页、海报、条幅等宣传资

　 料，由大堂经理为前来办理业务的客户分别发放，为客户解答相关问题，切实提高广大人民群众的识别能力。以微信平台为媒介，重点宣传防范、打击和处置非法集资有关法律法规和政策。此外我行成立了专门的宣传小组，在重点场所通过悬挂条幅、现场咨询与讲解等多种方式向广大群众介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段。料，由大堂经理为前来办理业务的客户分别发放，为客户解答相关问题，切实提高广大人民群众的识别能力。以微信平台为媒介，重点宣传防范、打击和处置非法集资有关法律法规和政策。此外我行成立了专门的宣传小组，在重点场所通过悬挂条幅、现场咨询与讲解等多种方式向广大群众介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段。

　目前，我行各项宣传工作已基本落实，下一步我行将继续提高宣传教育力度，适时组织各种专项宣传活动，让广大群众充分认识“参与非法集资法律不保护，政府不代偿，责目前，我行各项宣传工作已基本落实，下一步我行将继续提高宣传教育力度，适时组织各种专项宣传活动，让广大群众充分认识“参与非法集资法律不保护，政府不代偿，责 任自负、风险自担”的风险，提高对非法集资行为性质和后果的认知，让群众真正意识到非法集资的风险及社会危害，强化社会公众风险意识和防范能力，向群众介绍合法的投资渠道和理财方式，有效遏制非法集资案件高发势头。此外我行将利用微信公众号、网站等多种方式途径，开展宣传工作，扩大宣传的广度与深度，确保宣传工作取得实效、不走过场，为维护营造稳定的金融秩序贡献一份力量。任自负、风险自担”的风险，提高对非法集资行为性质和后果的认知，让群众真正意识到非法集资的风险及社会危害，强化社会公众风险意识和防范能力，向群众介绍合法的投资渠道和理财方式，有效遏制非法集资案件高发势头。此外我行将利用微信公众号、网站等多种方式途径，开展宣传工作，扩大宣传的广度与深度，确保宣传工作取得实效、不走过场，为维护营造稳定的金融秩序贡献一份力量。

　 篇二：打击非法集资情况汇报 XX 市开展“打击和处置非法集资、防范市开展“打击和处置非法集资、防范 金融风险”专项检查整顿活动 工作情况汇报 为规范金融市场秩序、维护社会安定，根据我市打击和处置非法集资工作安排，我局高度重视，积极组织业务科室对我局主管的融资性担保公司、小额贷款公司开展了专项检查，深入调查摸底，分类化解风险。现将工作情况总结汇报如下：为规范金融市场秩序、维护社会安定，根据我市打击和处置非法集资工作安排，我局高度重视，积极组织业务科室对我局主管的融资性担保公司、小额贷款公司开展了专项检查，深入调查摸底，分类化解风险。现将工作情况总结汇报如下：

　一、基本情况 1 、小额贷款公司发展情况 目前，经省工信厅批准在我市注册登记的小额贷款公司共计目前，经省工信厅批准在我市注册登记的小额贷款公司共计 XX 家，注册资本家，注册资本 XX 亿元，从业人员 XX 人。全市 XX家小额贷款公司整体运作较好，能够自觉接受监管部门监督检查，积极为中小企业提供融资服务。经审计部门审计全市小额贷款公司，账面不存在非法融资、吸收存款等现象。截止家小额贷款公司整体运作较好，能够自觉接受监管部门监督检查，积极为中小企业提供融资服务。经审计部门审计全市小额贷款公司，账面不存在非法融资、吸收存款等现象。截止 2012 年 年 4 月底，全市小额贷款公司累计为月底，全市小额贷款公司累计为 XX 户中小企业、个体工商户发放贷款户中小企业、个体工商户发放贷款 XX 笔，累计发放贷款笔，累计发放贷款 XX 亿元，其中为 XX 户中小企业

　 发放贷款 XX 亿元；为 XX 户个体工商户及创业者发放贷款户个体工商户及创业者发放贷款 XX 亿元。取得了较好的经济、社会效益。亿元。取得了较好的经济、社会效益。

　2 、担保机构规范整顿情况 从去年 7 月全省开展担保机构规范整顿工作以来，我市月全省开展担保机构规范整顿工作以来，我市 各级各部门迅速行动，深入推进，规范整顿工作取得了初步成效。一是行业发展秩序得到维护。通过清理清查，民间融资担保业务已全部消化完毕，风险得到有效化解和控制。外地担保机构在我市违规设立的分支机构已全部撤销，违规宣传、广告等清理完毕，市场环境逐步净化。二是经营行为趋于规范。全市取得经营许可证的各级各部门迅速行动，深入推进，规范整顿工作取得了初步成效。一是行业发展秩序得到维护。通过清理清查，民间融资担保业务已全部消化完毕，风险得到有效化解和控制。外地担保机构在我市违规设立的分支机构已全部撤销，违规宣传、广告等清理完毕，市场环境逐步净化。二是经营行为趋于规范。全市取得经营许可证的XX家担保机构注册资本金共计家担保机构注册资本金共计 XX 万元，今年 1-4 月份，这月份，这X 家公司累计为XX家中小企业办理贷款担保业务家中小企业办理贷款担保业务 XX 笔，在保责任余额 XX 万元，较好发挥了担保机构的杠杆作用，为缓解中小企业融资难起到了一定效果。万元，较好发挥了担保机构的杠杆作用，为缓解中小企业融资难起到了一定效果。

　二、主要做法 1、加大宣传力度，净化市场。为促进全市担保、小额贷款行业健康发展，我局进一步加大了担保、小额贷款的相、加大宣传力度，净化市场。为促进全市担保、小额贷款行业健康发展，我局进一步加大了担保、小额贷款的相

　 关政策法规的宣传力度，广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，向全社会发布小额贷款公司、担保机构的准入资格、经营范围等内容，明确监管措施，提示社会风险，增强社会公众的法律意识和风险意识。同时我们还要求各担保机构、小额贷款公司在营业场所醒目位置悬挂“八不准”业务经营准则，设立投诉举报电话，充分发挥和利用社会力量加强对小额公司及担保机构的监督约束。关政策法规的宣传力度，广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，向全社会发布小额贷款公司、担保机构的准入资格、经营范围等内容，明确监管措施，提示社会风险，增强社会公众的法律意识和风险意识。同时我们还要求各担保机构、小额贷款公司在营业场所醒目位置悬挂“八不准”业务经营准则，设立投诉举报电话，充分发挥和利用社会力量加强对小额公司及担保机构的监督约束。

　2 、开展风险排查，防范风险。2011年以来，我局多次组织各县（市、区）监管部门开展对担保机构和小额贷款公年以来，我局多次组织各县（市、区）监管部门开展对担保机构和小额贷款公 司各类风险排查活动，通过召开座谈会、深入企业实地调查、查阅银行对账单、业务合同、财务账簿、组织专项审计等形式，切实掌握担保机构、小额贷款公司的经营情况，争取对有苗头风险做到及时发现，尽快处理。坚持属地管理原则，各县（市、区）根据本辖区实际情况，制定了担保、小额贷款风险防范处置预案，对发生突发事件时能够快速反应，密切协作，控制事态，化解风险。司各类风险排查活动，通过召开座谈会、深入企业实地调查、查阅银行对账单、业务合同、财务账簿、组织专项审计等形式，切实掌握担保机构、小额贷款公司的经营情况，争取对有苗头风险做到及时发现，尽快处理。坚持属地管理原则，各县（市、区）根据本辖区实际情况，制定了担保、小额贷款风险防范处置预案，对发生突发事件时能够快速反应，密切协作，控制事态，化解风险。

　 3、强化行业监管，综合治理。在日常工作中，我局着力加强对担保机构、小额贷款公司的行业监管。一是实行省、市、县三级审核审批制，严把准入关口。二是责成担保机构、小额贷款公司主要高管人员向社会做出合规经营公开承诺。三是建立担保机构、小额贷款公司业务直报系统，每月上报业务、财务报表，及时掌握公司情况。四是对小额贷款公司主要高管实行任职资格管理，考试合格方可取得高管资格。五是不定期开展专项检查活动，重点检查公司银行对账单和业务手续，检查公司是否有违规资金运作。六是实行行业年审制度，年底组织专项审计，对存在问题的公司，行业年审不予通过。、强化行业监管，综合治理。在日常工作中，我局着力加强对担保机构、小额贷款公司的行业监管。一是实行省、市、县三级审核审批制，严把准入关口。二是责成担保机构、小额贷款公司主要高管人员向社会做出合规经营公开承诺。三是建立担保机构、小额贷款公司业务直报系统，每月上报业务、财务报表，及时掌握公司情况。四是对小额贷款公司主要高管实行任职资格管理，考试合格方可取得高管资格。五是不定期开展专项检查活动，重点检查公司银行对账单和业务手续，检查公司是否有违规资金运作。六是实行行业年审制度，年底组织专项审计，对存在问题的公司，行业年审不予通过。

　4、加强信息沟通，形成合力。逐步建立健全信息沟通机制，我局按规定要求各县（市、区）担保、小额贷款公司的主管部门建立了值班制度，明确了分管领导和联系人，保持电话畅通。制定了担保机构、小额贷款公司发生重要情况随、加强信息沟通，形成合力。逐步建立健全信息沟通机制，我局按规定要求各县（市、区）担保、小额贷款公司的主管部门建立了值班制度，明确了分管领导和联系人，保持电话畅通。制定了担保机构、小额贷款公司发生重要情况随 时上报机制，确保出现情况时及时处置。同时我们加强和市处置非法集资时上报机制，确保出现情况时及时处置。同时我们加强和市处置非法集资

　 联系会议办公室的沟通联系，对担保机构、小额贷款公司发生的涉嫌非法集资、变相吸收公众存款等违规违法行为，及时上报，并提请相关职能部门协同处理，联合执法，共同查处，形成合力。联系会议办公室的沟通联系，对担保机构、小额贷款公司发生的涉嫌非法集资、变相吸收公众存款等违规违法行为，及时上报，并提请相关职能部门协同处理，联合执法，共同查处，形成合力。

　三、下步打算 为了进一步做好非法集资监测、预警、防范、打击工作，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，在下步工作中我们将做好：为了进一步做好非法集资监测、预警、防范、打击工作，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，在下步工作中我们将做好：

　1、进一步提高思想认识。要充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，密切关注非法集资的新动向、新情况和新问题，及时预防和遏制非法集资的产生，坚决打击非法集资活动。、进一步提高思想认识。要充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，密切关注非法集资的新动向、新情况和新问题，及时预防和遏制非法集资的产生，坚决打击非法集资活动。

　2、进一步加大宣传力度。切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。一是进一步加大正面宣传力度，增强宣传实效。充分发挥各类媒体和互联网的作用，向社会公众介绍担保机构和小额贷款公司的业务范围，同时，利用各类媒体舆论优势监督担保机、进一步加大宣传力度。切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。一是进一步加大正面宣传力度，增强宣传实效。充分发挥各类媒体和互联网的作用，向社会公众介绍担保机构和小额贷款公司的业务范围，同时，利用各类媒体舆论优势监督担保机

　 构和小额贷款公司规范经营。二是协调联系电视台、报刊等媒体，加强广告监管，有效遏制担保机构和小额贷款公司以高息理财为名的变相吸收构和小额贷款公司规范经营。二是协调联系电视台、报刊等媒体，加强广告监管，有效遏制担保机构和小额贷款公司以高息理财为名的变相吸收 公众存款的广告。

　3、进一步加强行业监管力度。确保担保、小额贷款行业健康发展。一是建立完善业务信息报告制度，非现场监管、现场监管、信用评价制度等监管长效机制，加强日常监管。二是指导担保机构、...

篇三：2022非法集资排查报告

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　打击非法集资宣传活动总结报告五篇

　非法集资宣传活动总结报告（一）

　根据安徽保监局《关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》精神，和分公司切实做好本次宣传教育活动的要求，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力维护经济金融秩序的稳定。阜阳中支公司结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将活动情况总结如下: 一、认真组织。

　在宣传活动的组织上进行了分工，由综合部牵头组织协调，各部门抽调专人配合，明确职责及要求，督促各成员部门顺利完成工作任务。员工培训、对外宣传同步进行，在努力提高员工防范意识、掌握非法集资新特征及识别方法的同时，加强对客户的宣传。

　二、积极实施

　以分公司下发培训、宣传材料为基础，利用条幅、展板、宣传单为载体， 通过晨会对员工进行培训学习，注重形式多样、互动反馈、案例交流等较直观的学习方法，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点， 增强了员工的防范意识，提高了识别能力。鼓励和引导员工积极对外宣传， 增强公众防范意识的同时，也展现出浙商员工敬业、具有社会责任感的职

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　业素养。

　三、注重效果

　通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力, 充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。

　四、问题反馈

　1、社会公众在金融投资理财方面的知识不足，存在盲目投资的现象，给非法集资提供了可乘之机。

　2、“高额回报、一夜暴富”的心理，导致民众上当受骗，缺乏理性的防范意识和识别能力。

　3、监管机构对于非法集资的防范打击力度不足，案件暴露时，已形成较大规模，不能早期侦测打击，造成大的社会危害，严重影响金融秩序和社会稳定。

　 附件：宣传教育活动图片

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　非法集资宣传活动总结报告（二）

　一、周密部署，精心安排

　高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。成立了领导小组， 召开了工作会议，下发了活动通知，要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。

　二、突出重点，增强针对性

　按照XX 市打击和处置非法集资工作领导小组北处非〔2022〕5 号文件的精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料 150 多份，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，利用本地区的政务网站，以新闻、信息等形式，大力宣传相关法律法规，提示广大网民，注意防范网络上的非法集资。

　为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我 保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资法 制宣传教育活动，现将工作总结如下：

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　三、依托“五进”，注重实效

　把开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动与“法律六进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进单位、进乡村、进村组、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。

　四、形式多样，成效显著

　活动期间，我镇在充分利用政府网站平台开展宣传教育的同时，悬挂宣传横幅、张贴宣传标语等宣传活动，受到了居民的广泛关注，收到了良好效果。

　此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范 风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

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　非法集资宣传活动总结报告（三）

　为积极贯彻落实中国证监局投资者保护局《关于防范打击非法集资宣传月活动通知》的相关要求，在甘肃省监管局《关于辖区防范打击非法集资宣传月活动方案》指导下，根据公司总部要求，认真贯彻落实相关文件精神， 扎扎实实开展投资者保护宣传工作，现将我营业部打击非法集资宣传月活动工作总结汇报如下：

　1、成立营业部“防范打击非法集资宣传月活动”活动小组，加强统筹协

　调

　集中开展投资者保护宣传教育活动启动后，我营业部积极组织各相关业务人员组成了“防范打击非法集资宣传月活动”小组，由营业部总经理任活动小组的总协调人，积极推进各项投资者专题活动，确定了各项主要的防范打击非法集资宣传月活动计划有序的开展。

　2、营业部投资者保护宣传工作内容

　1) 客服中心按照公司总部投资者保护宣传内容要求，通过短信平台发送 “增强法制观念，提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生”等相关内容的风险提示。

　2) 客服中心通过跑马屏滚动方式对投资者进行风险提示，倡导理性投资， 相关内容有：《提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生》等风

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　 险提示。让投资者充分认识非法集资的风险及危害，引导投资者坚持理性 投资理念，合法理财。

　3)客服中心对营业部投资者做市场投资策略以及行业基本投资分析研究 方面的讲座，通过以现场讲座交流形式让投资者将“贴近市场、贴近投资 者、理性投资、长期投资”这一价值投资理念融入到投资者中，本着让投 资者尽快形成理性投资和价值投资理念为目的对投资者进行了讲解。

　此次防范打击非法集资宣传月活动工作将“贴近市场、贴近投资者、理性 投资、长期投资”这一理念融入到投资者中，本着引导广大投资者理性投 资，合法理财为中心的目的对投资者进行了宣传讲解。

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　 为了进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护辖区正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据高府办发[2022]39 号文件要求，结合我乡实际制定了工作方案，开展了防范和打击非法集资工作， 集中开展了一个月的宣传活动，现将工作情况总结汇报如下：

　一、统一思想，加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感

　迅速成立领导小组和机构，及时召开专题会议，让我乡全体干部、村支两委干部和广大群众充分认识到非法集资活动的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而时刻保持高度的警惕性和敏锐性。

　二、加大宣传，切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力。

　利用多种形式广泛宣传动员，开展入村集中宣传活动在场镇设置宣传咨询点 2 处，发放宣传资料 500 余张，广播讲解 20 余次，张贴宣传告示 300 余张，政务微博发布信息等，开展形式多样面向村社的宣传教育活动，多方位、多角度的宣传非法集资的特点和形式，广泛宣传非法集资活动的危害，防范和打击非法集资的宣传面和影响力得到了进一步的扩大，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的。

　三、排查风险，认真多好对非法集资活动的监测和预警工作

　我乡乡长带队，对辖区有可能涉嫌非法集资的活动进行了逐一排查，并且制定专门机构和专人，通过建立健全群众举报、监督，我乡监管和查处等信息渠道，彻底杜绝重大原发性非法集资活动的发生。

　打击非法集资宣传活动总结（四）

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　 此次防范和打击非法集资活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识 进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力进一步增 强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为 契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资相关知识家喻户晓，为维护 社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

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　非法集资宣传活动总结报告（五）

　一、加强组织领导，制定活动方案 为确保打击和处置非法集资宣传活动有序、有效开展，我局领导高度重视， 召开了我区经贸、商务系统干部打非工作专题会议，传达了市、区打非办有关会议精神，明确要求全体经贸、商务系统干部职工要增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育；并经认真讨论研究，根据市打非办宣传活动方案精神，相应制定了《xxxx 市 xxxx 区经济贸易局2022 年打击和处置非法集资宣传活动方案》，成立了局打击和处置非法集资宣传活动工作领导小组，由李团局长任组长，分管副局长任副组长，贸易市场股为成员的打击和处置非法集资宣传活动工作领导小组，明确贸易市场股主要负责人任领导小组办公室主任，牵头负责打非宣传活动月组织协调工作。

　二、突出重点，增强针对性

　按照（xxxx 发【2022】17 号《自治区商务厅转发关于 2022 年广西开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动工作方案的通知》、（来处非发[2022]4 号）文件精神和我局打非宣传月活动方案部署具体工作安排，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的

篇四：2022非法集资排查报告

2022 年银行支行开展非法集资宣传活动总结

　为了进一步提高社会公众特别是基层群众对非法集资的识别能力，增强其风险防范意识，引导广大群众理性投资，营造防范打击非法集资的良好氛围，工行 XX 支行积极开展非法集资宣传活动。

　一、落实职责，充分动员。根据上级安排，结合实际情况，制订了专门的防范和打击非法集资宣传教育活动方案，对活动进行统筹安排，将相关工作职责落实到个人，要求每位员工认真对待，层层传达，履行社会职责。

　二、广泛宣传，营造氛围。在 D LED 屏滚动播放非法集资标语，在大厅醒目位置张贴宣传海报，将非法集资宣传融入到厅堂宣传和柜面业务中，在办理业务的同时为客户宣讲相关政策及法律法规知识，营出浓厚的宣传教育氛围。

　三、总结经验，积累成果。通过此次宣传教育活动，大家对非法集资活动有了全面认识，对如何防范非法集资积累了一定的经验，形 成了对非法集资活动的警惕意识，在以后工作中，该行将继续坚持向社会公众宣传非法集资的危害性，营造健康的办公环境。

　 银行开展防范非法集资宣传活动总结

　为深入践行金融为民，引导社会公众增强风险防范意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资活动，共同守护幸福生活。6 月，XX 银行积极开展 2022 年“守住钱袋子·护好幸福家”主题宣传活动，助力营造良好的金融市场秩序。

　一、加强领导，构建长效机制

　XX 银行高度重视防范非法集资宣传工作，认真落实银保监会、中国银行业协会防范非法集资宣传月活动的有关要求，明确活动主题、提出工作要求、制定活动方案、切实履行宣传义务。各一级分行按照活动方案要求，提前做好部署，以营业网点为主阵地，全面依托网点电子显示屏、自助机具等载体，充分利用电子海报、宣传手册等工具，开展防范非法集资线下宣传；以线上宣传为发力点，用好报刊杂志、电视电台等传统媒体渠道，拓宽微信、微博、抖音、视频号等新媒体渠道，扩大防范非法集资宣传影响力。确保宣传活动线上线下同频共振，总分联动有效协同。同时，以此次活动为契机，推动建立防范非法集资宣传工作常态化长效机制。

　二、提升质效，强化重点领域

　根据 2022 年“守住钱袋子·护好幸福家”活动要求，XX 银行从宣传金融基本知识、非法集资性质特征及主要手法出发，重点围绕养老服务、涉农组织、私募基金、财富管理

　 等领域，引导公众理性理财和合理借贷，远离非法集资陷阱。同时对打着科技创新、绿色转型等政策旗号，利用元宇宙、NFT 等新概念的新业态新形态非法集资，加强风险提示。严格规范工作流程，对相关金融产品客观真实提示风险，消费者转账汇款时及时提示欺诈风险。此外，XX 银行充分利用资源优势,将地域特色、本行特点与主题活动有机结合，搭建互动平台,积极举办具有农行特色的宣传活动，走进居民社区、学校、商业中心及人流密集区域中去，广泛邀请政府部门、公检法机关、新闻媒体共同参与到宣传活动中来。

　三、强化督导，确保取得实效

　为确保宣传工作有序开展，XX 银行通过“线上线下一体、总分联动发力”的方式对防范非法集资宣传开展情况进行质量监督。统筹资源配置，兼顾疫情防控，严格执行监管要求，加大活动督导力度，全面利用网点晨会、现场检查及宣传材料抽查等方式，密切追踪活动进展，及时收集宣传动态，认真总结宣传活动开展情况，确保各项活动要求落到实处，着力提升金融服务供给水平。

　XX 银行将持续深入践行金融为民、服务实体经济的初心，恪守社会责任，努力为金融消费者提供更加高效、优质、精准、暖心的金融服务，构建互利共赢的金融消费关系，为维护金融稳定与社会和谐贡献力量，以实际行动迎接二十大胜利召开！

　 银行 2 2022 年防范非法集资宣传活动总结

　为进一步加大防范非法集资宣传教育力度，加强非法集资源头治理，XX 银行 XX 分行于 2022 年 6 月深入开展了以“学法用法护小家，防非处非靠大家”为主题的防范非法集资宣传月活动。

　一、加强领导，精心组织

　XX 银行 XX 分行高度重视防范非法集资宣传活动，制定《2022 年防范非法集资宣传月活动方案》，成立了以主管风险副行长为组长，法律合规部、消费者权益保护部、营业部、各支行、各二级分行负责人为小组成员的防范非法集资宣传月活动领导小组，负责本次活动的统一安排，对重点事项进行决策部署。小组办公室设在法律合规部，负责宣传活动的统筹安排、组织推动、抽查督导及活动总结等工作。

　二、加强培训，提高防范

　XX银行 XX分行组织召开2022年员工警示教育专题会暨加强员工行为管理工作推动会，将防范非法集资知识纳入必知必会内容，重点针对私募基金、财富管理、房地产等行业领域，以及打着区块链、虚拟货币、解债服务等旗号的新型风险，加强金融知识普及，揭示非法集资性质特征及主要手法，坚决防止从业人员从事或参与非法集资，强化警示教育。

　宣传月期间，该行各营业网点利用晨会、例会组织员工

　 认真学习《防范和处置非法集资条例》、非法集资的典型手段和主要表现形式，加强对员工防范和识别非法集资技能的培训，并形成长效机制。

　三、狠抓落实，开展有序

　活动期间，该行各营业网点悬挂防范非法集资宣传条幅、张贴海报，在醒目位置摆放折页，电子 LED 屏上滚动播放“学法用法护小家· 防非处非靠大家”等宣传口号，营造广泛宣传的良好氛围。同时，厅堂主管、服务经理积极向客户宣传防范非法集资金融知识，珍惜自己的奋斗成果，勿陷入高利非法集资的诱惑。

　该行利用各网点优势，深入街头、校园、社区等场所，向社会公众发放宣传材料并进行讲解，引导公众了解非法集资的危害和常见套路，掌握防范非法集资的手段。

　四、利用网络渠道，扩大宣传覆盖

　XX银行XX分行加大网络空间宣传力度，提倡“非接触”宣传，做到疫情防控与防非宣传两不误。该行活动期间通过微信公众号向社会公众推送《防范和处置非法集资条例》相关知识，扩大宣传覆盖面。同时，该行自主创作“曼特宁”、“存款保险知识”、“那些年我们遇到的电信诈骗”等宣传作品，通过抖音、快手、微信朋友圈等方式扩散，根据当前非法集资新形势、新特点和典型作案手段，把专业知识转化为群众语言，让社会公众听得懂、记得住、学得会。

　 五、以赛促学，以学促行

　处置非法集资部际联席会议办公室依托中国银行保险报举办《防范和处置非法集资条例》知识竞赛。本次竞赛内容丰富、信息量大，具有权威性及指导性。该行广大员工学习热情高涨，踊跃参赛，共计 X 余人次参与，营造了以赛促学、以学促行的浓厚氛围。

　同时，该行开辟防范非法集资宣传教育考试专区，员工积极参与、踊跃答题，参与率达 100%。通过考试，充分调动了员工学习积极性，进一步提高了员工防范和识别非法集资能力。

　活动期间，该行共开展网点宣传 X 余场次、户外宣传活动 X 余场次，通过该行微信公众号发布防范非法集资推文 X篇，制作宣传作品 X 个，作品点击量、阅读量、转发量 X 万余次，宣传覆盖数 XX 万余人，取得良好的社会反响，树立了XX 银行“守法爱民”的公共形象。XX 银行 XX 分行将以此活动为契机，认真落实防范和打击非法集资的长效工作机制，致力于持续增强社会公众识别、防范、抵御非法集资活动的能力和风险防范意识，积极履行社会责任，共同守护美好生活。

篇五：2022非法集资排查报告

工信局涉非涉稳风险专项排查工作报告 2022-08-07

　 认真贯彻落实县处非办《关于印发资溪县涉非涉稳风险专项排查工作方案的通知》精神，我局领导高度重视，立即在党委会议上对非法集资风险排查工作进行了专项部署，并迅速组织开展排查工作。经排查，未发现有涉非涉稳与涉疫情风险等有关问题。现将工作开展情况汇报如下：

　一、加强组织领导 我局充分认识风险排查工作的重要性和必要性，成立了以局长为组长，分管局长任副组长，各股室负责人为成员的涉非涉稳风险排查工作领导小组，结合工作职责，制定了详细的风险排查方案，细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

　二、认真开展涉非涉稳风险排查 （一）积极开展涉非排查工作。根据《资溪县涉非涉稳风险专项排查工作方案》，我局主要分别负责工业行业与商业行业的涉非排查工作。6 月 17 日，结合县疫情防控应急指挥部工作要求，我局对工业企业和商贸企业进行了新一轮的疫情防控指导，同时开展了涉非涉稳风险排查工作。期间，我局分别向工业企业和商贸企业进行了警告：一是如排查出对涉嫌非法集资数额小，影响不大，且生产经营正常的企业，

　将立即约谈企业主要负责人，要求限时整改，同时跟踪督办整改；二是若排查发现有涉嫌非法集资数额较大，影响面较宽的企业，立即将涉嫌非法集资线索交给有权查处的部门依法依规从快从严查处。我局还向企业提出要求，要求各类企业向我局承诺，不非法吸收公众存款，不向社会团体、企业非法融资，同时不参与社会非法融资，做到守法经营，自觉维护金融秩序和社会稳定。

　经排查，在工业企业和商业企业中均未发现有涉嫌非法集资的情况。

　（二）认真开展涉疫情风险排查。结合县防疫应急指挥部工作要求，我局还积极开展排查了涉疫情风险排查。一是配合市场监督管理局排查三文鱼、进口牛羊肉销售库存情况，经排查市管局封存农贸市场经营牛羊肉三家个体经营户库存牛羊肉 200 余斤，大大降低了疫情风险。二是督促工业企业严格落实相关防控措施。要求按照“非必要不出省”的原则进一步加强本企业人员管理。如确需出省，严格落实请假报备制度，并及时将相关出行信息（出行时间、姓名、工作单位、联系电话、外出地点、同行人员等）报至我局。

　（三）持续加强涉稳风险排查。切实抓好疫情期间，端午节期间本单位的信访维稳工作，坚持 24 小时值班制度，切实维护社会大局稳定。经排查，我局拆迁户中没有发现要上访的“苗头”。

　三、加强政策宣传 加大政策宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对

　非法集资活动的抵御能力。广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育企业和群众自觉抵制非法集资，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，认清非法集资的危害性。

　四、下一步打算 涉非涉稳专项行动虽然已经结束，我局将继续按照县处非办的部署和要求，对照绩效考核情况，认真总结自查，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击涉非涉稳作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化全县经济社会发展环境，为全县打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。

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