公司会议制度2

目的：为减少会议，提高效率，使各类会议目的更明确，更具有指导工作的实质意义，特制定公司会议制度。

范围：公司各类会议 程序：

1.总经理办公会议 1.1 总经理办公会议原则上每周一 16:00 召开，一周一次，也可根据工作需要随时召开。由总经理主持召开。

1.2 会议的主要任务 1.2.1 研究国家有关法律法规、地方政府主要工作部署以及公司董事会重要决议的贯彻实施意见。

1.2.2 研究公司年度工作计划、目标、总结以及中长期发展规划。

1.2.3 研究公司重要规章制度的修订、完善，体系建设以及验证验收等项工作。

1.2.4 公司重大基建、技术改造项目及其他重点工作决策。

1.2.5 公司重要机构设置变动及人事调整。

1.2.6 公司发展思路及经营战略。

1.2.7 总经理认为应当提请会议研究决策的其他重大事项。

1.3 与会人员：总经理、各系统副总经理、各部门负责人，必要时相关人员可列席。

2．公司生产及经营形势分析会 2.1 公司生产及经营形势分析会每月 5 日 14：00 召开(遇法定假日顺延)，由总经理主持召开。

2.2 会议内容 2.2.1 通报报告期当月及本年度累计各项经济指标完成情况。主要指标：主要产品产量、质量指标、销售收入、上交税金；
同时也要通报以上几个指标的上月数、上年度同期数、累计数及增减幅度。

2.2.2 主要工作任务完成情况：主要检查上次会议决定办理的重要工作的进度和完成情况。

2.2.3 根据各项指标及任务完成情况进行形势分析。如：各项指标增长或下降的原因、市场形势分析等。

2.2.4 鼓励好的单位、个人，鞭策后进。

2.2.5 安排当月主要指标任务及工作重点，提出明确的工作要求，便于会后执行和检查。

2.2.6 对情况通报、形势分析、当月任务安排意见，与会人员可以充分发表意见，同时公司会议制度 编号：

KFT SMP- - XZ- - 00- -0 00 02 2 版本：A A /0 执行日期：

2010 年 年 2 12 月 月 0 20 日 起草部门 起草人 审 核 批 准

将应沟通协调事宜在会上提出讨论。

2.2.7 总经理通报需贯彻落实的涉及公司全局的工作思路、行业发展信息以及其它事项。

2.3 会议成员：各系统副总经理、各部门负责人。

3．各系统、各部门会议 3.1 各系统、各部门要坚持每周召开一次系统或部门例会，由系统副总或部门主管主持。

3.2 会议内容：传达总经理办公会及每月生产及经营形势分析会的主要精神，安排本系统、本部门的工作。

3.3 会议要做好会议记录，总经理与分管副总可随时调阅会议记录。

4．其它各类专业性会议，由分管领导自行组织，并由牵头部门负责通知及安排相关事宜。

5．会议要求 5.1 所有与会人员均不得迟到、早退，有事要请假。

5.2．所有与人员在会前要做好会议准备，会上要做好记录，需要讨论的问题要积极发言。

5.3 总经理办公会和公司生产及经营形势分析会由办公室主任负责会议通知、记录；
会后总经理办公会根据会议需要印发会议纪要，公司生产及经营形势分析会会后以《豫辰动态》形式印发。

5.4 所有与会人员要将手机设置在会议状态下。

6．本制度颁发之日起施行，原公司高层会议及例会制度、会议管理制度废止。

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