部门岗位职责制度

财务部

财务在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助安排和使用好各项资金。

一、财务制度建设

1．负责组织制定公司财务管理办法。

2．负责组织制定公司的内部会计控制制度。

3．负责组织制定公司的成本费用管理办法。

4．负责组织制定公司内部审计办法。

5．参与公司其他基本制度的制定。

二、会计核算

1．组织建立完善公司财务核算体系。

2．根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

3．组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

4．负责组织公司财务报表分析。

三、资金管理

1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3．审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。

4．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

四、预算及成本费用管理

1．组织制定公司年度财务预算及五年规划。

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2．复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。

3．根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

4．复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。

5．监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

五、其他

完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。

稽核会计岗位职责

1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。

2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。

3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。

4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。

5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；
对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。

6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。

7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。

8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。

9、会计科目的运用及其对应关系是否正确（含明细科目及辅助核算）。

10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。

11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。

12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。

13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。

14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。

15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。

16、部门负责人交办的其他工作

总账报表

1、负责公司日常报销业务的账务处理；

2、负责分摊各种费用；

3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。

4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。

5、按时编制管理会计报表及附注。

6、编制年度预算报表。

7、部门负责人交办的其他工作

资金管理

1、审核各部门资金收支计划。

2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。

3、按月统计分析资金流量。

4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议；

5、测算公司年度资金需求，草拟公司年度资金预算。

6、草拟公司年度资金筹措方案。

7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。

8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。

9、建立健全的经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

10、负责做好本公司的财务支出，财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

11、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实际性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗，节约费用。力求提高资金的使用效率。

12、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

会计档案管理

1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保

存价值的资料均应归档。

2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起

止、号数、单据张数，当会计及有关人员签名盖章包括：制单、审核、记账、主管。由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

支票管理

1、票由出纳人员或总经理指定转人保管。支票使用时须有“支票领用单”经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，盖印章填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用表上签字备查。

2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批，填写金额。完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记表上注销。

3、于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。公司财务人员支付包括：公司借用每一笔项款，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知。同意后可先付款后补签。

虚心学习与努力钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。

艾鑫天使传媒部岗位职责

广告总监岗位职责

·根据公司总体战略，制定广告部各阶段工作计划，并组织实施。

·按时完成广告任务。

·制定年、季、月度广告招商发布计划，制定广告方案。

·及时向领导汇报工作进度和计划。

·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。

广告专员岗位职责

·在广告总监的领导下开展工作。

·完成个人年、季、月度的广告任务。

·定期对广告市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和 计划。制定预防和纠正措施，有计划地完成广告任务。

·及时向广告总监汇报工作进度和计划。

·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。

美术总监岗位职责

·负责杂志美术总体设计，把握全刊设计风格符合杂志定位。

·完成刊物版面的设计和制作任务，调控杂志设计及制作流程，与文字编辑协调沟通，通 过视觉创意提升杂志可读性。

·熟悉杂志印刷流程，并负责杂志印刷质量。

·负责版式、版面、编排（要求编辑向美编提供内容前画版）；
掌握美编进度，按时刻盘交 付印刷厂制作。

·严格按业务工艺流程保质、保量、按时出刊。

·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作

美术编辑岗位职责

·向美术总监负责，执行美术总监交代的各项任务。

·学习创新相关设计知识，完善美术编辑流程。

·在设计中与文字编辑合作完成整体编辑任务，保证编辑质量。

·组织美术稿件，包括对稿件进行组织、加工。

·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。

执行主编岗位职责

·制定全年出刊计划及每期的选题计划。

·负责制定每期选题策划方案提前两个月时间出台，并落实到编辑部。

·组织好编辑（记者）采访、编撰文章工作，提高刊物质量。

·定期组织评刊。

·负责每期版面、版权页内容落实（卷首语、目录等）。

·参与选题计划的制定及策划。

·根据杂志业务规划内容，确定杂志主导思想和主题方向，并完成内容结构设计，不断完善下属栏目的质量。

·落实好公司关于杂志编辑出版的各项规定。

·负责公司杂志稿件的风格，文字把关。

·根据杂志的特性及时提出主题策划方向，并组织完成专题编写。

·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。

文字编辑岗位职责

·在执行主编的领导下开展工作。

·按时完成每月的基本工作量填写稿签及初审意见。

·完成编辑部主任及责任编辑分派的任务（采访、编稿、校对等）。

·关注社会及业内的动向，积极参与选题及策划工作，及时向执行主编及编辑部主任提出 建议。

·关注其他知名媒体，尤其是与公司业务有相近之处的期刊杂志，学人之长。

·按时完成公司上级领导交办的其它临时性工作。

文案编辑岗位职责

·负责广告策划方案、活动策划方案、公关策划方案的策划与组织实施。

·负责协助市场部门广告促销推广计划的编制与执行工作。

·负责组织收集竞争者的广告促销信息。

·负责组织广告策划前期的市场调查与分析工作。

·协助编制具体的市场广告促销方案，并报市场部经理审批。

·根据市场行情，具体的广告策划及创意工作。

·负责广告促销活动专题页面的设计、上线。

·广告促销产品介绍及活动规则说明。

·对促销活动进行跟踪、申报，并处理广告促销过程中的各种突发事件。

·负责组织广告促销效果评估工作，并按时提交评估报告。

·完成上级领导临时交办的工作。

艾鑫伟业集团

传媒事业部

2017.12.30

财务规章制度-部门岗位职责

一、财务管理科岗位职责 （一）科长岗位

1、组织、管理行政事务 2、保证本科日常工作正常运行

3、配置和调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案

4、对本人承担的业务技术岗位负责 5、对本科应岗人员进行考勤和考核

6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结 （二）预算管理岗位

1、年末根据上级主管部门下达的预算指标，结合学校事业发展需要，编制下年预算（一上、二上）

2、年末开展调查研究，向有关部门征求对下年预算安排的意见，并进行分析，为校内预算做准备。

3、根据学校批准的方案，下达年度预算各项指标 4、定期进行预算执行情况分析，编制内部管理财务报告

5、定期向各部门提供指标余额明细表，对超支单位应及时通知并停止报销费用

（二）二级单位管理岗位

1、负责按照学校对各院系内部分配政策和资金结算要求，指导和监督二级单位的财务管理和会计核算。

2、负责监督校内资金结算按期办理，确保当年收入的实现，并做好辅助账的纪录。

3、负责监督后勤部门履行协议，保证及时足额上缴收入。 （三）票据管理岗位

1、负责发票、收据购买、领用及核销登记工作 2、负责办理收费许可证的年检、收费项目的申报、票据的年检等工作。

3、负责审核校内收费项目， 二、综合管理科岗位职责 （一）科长岗位

1、组织、管理本科行政事务 2、保证本科日常工作正常运行

3、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案

4、对本人承担的业务技术岗位工作负责 5、对本科应岗人员进行考勤和考核

6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结 （二）文书、档案岗位

1、负责日常文件收发登记，传递和管理工作及处内报刊、资料及信件的投寄工作

2、负责统一领用处内办公用品

3、建立文件档案，编写文件索引，保证文件安全，保守文件秘密 4、负责会计档案的管理，保管、移交和院内外查询 （二）综合管理岗位

1、负责税收、物价、财务检查和审计等接待工作

2、负责全校财务岗位会计证的核发，配合人事部门做好财会岗位人员配备及业务培训

3、其他交办的工作免费公文网，全国公务员共同天地 三、会计核算科岗位职责 （一）科长岗位

1、组织、管理本科行政事务 2、保证本科日常工作正常运行

3、配置调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案 4、对本人承担的业务技术岗位工作负责 5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核

6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结 （二）出纳岗位

1、严格执行库存现金限额

2、审核现金收支凭证，每日登记现金日记帐，并与电算化数据核对相符 3、保证现金安全，防止收付差错 4、每日盘点库存现金，日清日结 5、严格遵守银行结算纪律

6、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务 7、每日序时手工登记“银行存款日记帐”

8、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位或个人办理结算，套取现金

9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等 10、妥善保管收付款凭证，及时传递 （二）审核制单岗位

1、按照国家各项财经制度及学校各项经费报销办法等规定，严格审核各项经费收支业务的原始凭证是否真实合法、合理，对不符合规定或手续不全

的凭证，应退回经办人员补办手续或拒绝支付。

2、对审核无误的原始凭证，按规定的会计制度及电算化软件的要求，选择正确的会计科目，及时输入电脑，打印出记帐凭证，并签字负责。发现差

错，按会计制度的有关规定及时更正。

3、分清每一笔经济业务的经费来源，并根据学校内部财务管理的要求，对发生的支出，及时核减经费指标，结出经费结余数，杜绝超支现象的发生。

4、各项现金、银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕，及时递交出纳，任何人不得将已编好的记帐凭证带走，以免影响帐目的及时处理。

5、对各类往来款项，要按月核对清理，及时进行催收或结付，定期将呆帐、死帐情况向学校领导汇报，经批准后及时按规定作出处理。

6、负责固定资产、材料的管理，做好财产物资帐目的登记，年终余额要与财产物资管理部门核对相符，保证帐、卡、物相一致。

7、负责外汇计划的申报，外汇收支的管理，编制外汇决算。 8、按月勾对银行帐并编制“银行存款余额调节表”。

9、配合财务管理科积极催收校内应交收入。

10、协助财务管理科进行部门指标控制。

（三）复核、报表岗位

1、全面熟悉和掌握财务计划、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。

2、按序号逐一复核记帐凭证及所附原始凭证，确保原始凭证正确无误，并对所复核的凭证签章负责。

3、核对电脑输入输出的数据并及时处理差错。

4、定期和不定期抽查现金和银行存款，确保资金安全完整。 5、审核各月的会计帐表，确保帐帐、帐表之间有关数字的一致性。

6、年末组织会计决算，编制决算报表，编写决算说明和财务分析报告。

7、保管学校财务公章

8、向上级及其他部门报送各种报表 （四）工资核算与管理岗位

1、上级核定的工资基金计划，会同人事部门严格执行工资基金管理制度，按照规定掌握工资、奖金及各种补贴的支付，分析工资基金的执行情况。 2、工资基金台帐，根据人事部门通知，记录教职工人数和工资增减变化情况，按照有关规定审核教职工的各项补贴，并汇总编入工资表。

3、微机及时编制打印出工资发放签字总表、明细表、个人工资单等，并于规定日期交出纳签开支票。

4、计算工资总额，按规定计提工会经费、职工福利费等。 5、解答工资及各项补贴以及个人所得税扣缴情况的问题。

（五）奖贷学金岗位

1、根据学生处提供的名单编制奖贷学金及各种补贴发放名单清册，每月编制汇总表，定期组织发放。

2、根据有关部门通知，随时掌握、调整学生奖贷学金的变动。 3、配合学生处作好学生奖贷学金的申请、发放、催收等结算工作。

（六）住房资金管理岗位

1、对学校在职职工公积金、购房补贴等进行明细核算，汇缴公积金，办理公积金贷款转帐及对减少人员的公积金退款。

2、定期打印住房资金对帐单。 3、配合房产部门作好售房等工作。

（七）学费管理岗位

1、建立学生学费软件管理系统，配合校内有关部门催缴学杂费。

2、负责与银行及校内有关部门协调每年学杂费的收取方式，提高工作成效。

3、负责与学生管理部门配合，做好学生助学贷款、国家奖学金、减免学杂费的等工作。

4、负责提供学生欠交学费名单。 （八）会计电算化岗位

1、负责协调处里所有计算机及会计软件系统的网络运行工作。 2、正确及时输入输出会计数据，登记机内帐簿，对打印出的帐簿及报表进行确认。

3、复制与保存重要的系统运行程序，备份全部的会计数据与会计档案。 4、月终与年末进行结帐并打印相应的会计报表。

5、负责电脑、打印机、英特网终端及配套耗材的采购、维修、保养与使用。 四、资金结算部岗位职责 （一）科长岗位

1、组织、管理本科行政事务。 2、保证本科日常工作正常运行。

3、配置调整科内业务技术岗位人员，并报处备案。 4、对本人承担的业务技术岗位工作负责。

5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核。

6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结。 （二）出纳岗位

1、开户单位交存现金时，清点现金并按票面种类整理好后入库。

2、开户单位提取现金时，按所提金额清点现金后交给开户单位，并应尽力满足开户单位的票面配比要求。

3、每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金。 4、每月月底结帐和年底结帐时配合免费公文网，全国公务员共同天地审核制单将盘库的现金数额与帐面的现金余额相核对。

（二）会计岗位

1、当开户单位办理对外转帐时为开户单位签发对外转帐支票。 2、当开户单位收到外部转帐支票时填写银行进帐单交存银行。

3、当开户单位向另一开户单位办理内部支付时通过内部转帐支票将款项划至收款单位帐户。 4、当开户单位办理对外汇款业务时，填写电汇凭单和邮电手续费单将款项汇出。

5、每日终了时依据当天银行业务凭单登记“银行存款日记帐”。

6、每日终了时逐笔将当天所有业务输入计算机，并与制单审核的输入相核对。

（三）审核制单岗位

1、每日终了时将当天业务输入计算机，与会计所输业务核对无误后进行打印日结报表。

2、每日终了手工登记“开户单位分户帐”及“利息积数帐”，以备核对。 3、每月终了时进行月结，打印月报表，并将当月手工凭证和机制报表装订成册、入盒。

4、每季终了时进行结息，打印结息表和利息传票，并将利息记入各单位帐户。

5、每年终了时进行年终结帐，打印年结报表，清理当年所有会计凭证并移交财务管理科保管。

五、基建财务科岗位职责

（一）科长岗位

1、组织、管理本科行政事务，保证本科日常工作正常运行。 2、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案。

3、对本人承担的业务技术岗位工作负责。

4、对本科应岗人员进行考勤和考核。

6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结。

（二）基建会计岗位

负责按基本建设项目和来源进行明细核算；
建立基建项目付款进度备查簿；
按照工程进度和合同审核有关付款单据并计帐；
负责定期报送基建报表。

（三）基建出纳岗位 负责银行支票的领购、保管；
负责银行存款的收付业务；
负责日记帐的登记，并逐日进行核对。

（四）基建财务管理岗位

负责每年年初与基建处核实本年度基建计划与投资规模、资金来源与年内进度。保管有关合同、文件和会计档案；
负责银行对帐。

精心整理，仅供参考用途 （日期：2020年2月13日）

工程部部门职责

一、工程部在公司领导班子领导下做好现场管理，确保工程顺利进行。

二、严格按照国家和地方的规范、规程、标准、规定、对工程实行监督和管理。

三、根据公司总目标编制工程部年度工作计划。

四、参与工程招投标工作，协助工程建设投建及办理施工许可证等工作。

五、办理工程开工审批手续、办理临时设施、施工用水用电、占路、线路迁移等相关手续，创造现场的“三通一平”，保证按时开工，负责施工用水、用电的日常维护及收费工作。

六、组织图纸会审、技术交底工作，解决施工单重的技术问题，组织对施工质量的检查和评定，确保施工质量。

七、审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务。

八、配合放线单位完成道路，管线、房屋等红线的测定工作，并对重点的坐标点和高程点做永久性保护。

九、委托专业单位完成地质勘探工作，委托设计院完成专业施工图设计工作，并协调各专业设计部门完成水、电、气、及综合官网的设计工作。

十、参与工程经济合同的商讨与指定工作

十一、负责施工过程中设计变更联系单的制定及工程建设技术指导工作。、

十二、负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签证工作，负责工程材料的选型及品质的鉴定工作。

十三、负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作。

十四、指导、监督、检查监理公司的工作。 十

五、办理工程进度款审批签证手续。

十六、负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。 十

七、组织基础工程，主体结构及工程竣工验收工作，并做好验收记录。

十八、组织、召集工程建设调度会、工程例会、工程专题会议、并做好会议记录，编写会议纪要。 十

九、组织竣工工程的物业移交工作。

二

十、负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。

工程部经理的岗位职责

1、负责部门团队建设、管理体系及标准化建设等，对部门人员的权责明确度和工作效率负责：

2、根据公司制定的经营计划，负责制定部门的计划并组织实施：

3、指导、监督、检查和考核部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证工程管理部工作正常运行：

4、做好部门所属项目的服务工作，并对项目工作记性指导、检查和监督；

5、项目开工前及竣工验收时各种手续的报批及办理

6、施工阶段设计变更、工程变更的审核工作；

7、对各项目工程所报提案的审批及回复工作；

8、配合营销做好看房、交房工作；

9、配合物业做好售后服务工作；

10、对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供基础性资料；

11、加强团队廉政建设，杜绝腐败现象的发生，为公司培训一批德才兼备的复合型人才；

12、定期组织本部门员工学习国家和行业有关政策、法规、制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力；

工程部主管的岗位职责

1、围绕公司年制度工作计划编制各项目的工作计划并组织实施；

2、协助成本管理中心做好工程项目的概、预、决算工作；

3、监督、检查项目的工作程序，规章制度、实施细则的执行情况；

4、按工程程序做好与相关部门的横向联系，并做好相关部门的协调工作；

5、对图纸会审纪要及时、准确的进行整理；

6、定期主持项目部例会，及时、准确传达上级批示；

7、对下属的日常工作管理负责，对该负责工程对公司所早曾的影响负责；

8、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和涉及工程的相关数据，并及时向直接上级汇报工程的真实情况和工程进度的有关数据；

9、检查施工现场安全工作，消除隐患，加强安全知识教育，提高安全意识，杜绝安全事故发生；

10、负责工程款的审核，并对审核的结果负责：

11、对施工现场质量、技术、进度、安全文明施工、成本控制做好管理工作和综合协调工作。

12、根据工作需要，对部门人员分工、任务落实到人并监督实施；

13、配合营销做好看房，交房工作；

14、配合物业做好售后服务工作；

15、完成公司分配的其他工作任务；

土建工程师的岗位职责

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法律和公司规章制度，认真履行工作职责

3、负责分管工程的质量、工期、资金方面的控制，协调施工单位，监理单位及周边关系：

4、完成合同中所要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度了；

5、参与施工图会审工作，做好各分部工程的施工工艺技术交底

6、负责施工材料进场质量控制，加强对计配管理，严格控制砼、砂浆试块的管理；

7、加强施工现场的全面管理意识，对于现场安全文明施工进行全过程控制，确保安全、文明施工；

8、组织现场发生的签证工作，确保签证及时、准确、有效；

9、配合营销做好看房，交房工作；

10、配合物业做好售后服务工作；

11、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

暖通、给排水工程师的岗位职责

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法律和公司规章制度，认真履行工作职责

3、负责对工程的规划、设计的审核，对综合管网布置经济型、合理性负责；

4、负责施工期间的施工变更审核及工程量确定

5、负责审核本专业的施工组织设计及施工方案，对审核结果负责；

6、负责各项目暖通、给排水工程进度、质量、安全文明的工作督促及各承包商之间的协调；

7、配合工程主管按基本建设程序要求，做好暖通、给排水工程竣工验收资料整理及验收前各项准备工作。

8、配合营销做好看房，交房工作；

9、配合物业做好售后服务工作；

10、完成公司分配的其他工作任务

11、积极塔索本专业工程技术创新措施，组织项目部对新工艺、新技术、新材料的学习；

12、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

强弱电工程师的岗位职责

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法律和公司规章制度，认真履行工作职责

3、负责工程初步设计的审定及施工入职的会审，并对审核的结果负责

4、负责施工期间的施工变更设和及工程量确定；

5、负责本专业的施工组织设计及施工方案，对审查结果负责；

6、负责各项目强、弱电工程以及设备的进度、质量、安全文明的工作督促及各承包商之间的协调；

7、配合工程主管按基本建设程序要求，做好强、弱电竣工验收前资料整理及验收前各项准备工作；

8、协助项目工程主管竣工后物业移交工作，做好售后服务，及时为物业公司提供技术服务；

9、负责设备招标前标准的制定、设备进场后的验收、设备的安装调试以及交付使用；

10、配合营销做好看房，交房工作；

11、配合物业做好售后服务工作；

12、完成公司分配的其他工作任务；

13、积极塔索本专业工程技术创新措施，组织项目部对新工艺、新技术、新材料的学习；

14、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

综合资料管理员的岗位职责

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法律和公司规章制度，认真履行工作职责；

3、做好各项目工程相关方案，通知、施工图纸和档案的整理、归档、保管等工作；

4、负责各项目前期资料的一角和报送及后期竣工验收备案手续的办理工作；

5、负责各项目与公司相关部门的对接工作；

6、负责对各项目的服务及报账工作；

7、负责总公司与本部门相关事务的上传下达工作；

8、负责本部门人员的考勤管理和绩效考核管理；

9、完成领导交办的其他工作；

10、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

×××××地产有限公司

工程部

岗位职责及工程建设管理制度

2012年6月6日

目录

岗位职责 ...........................................................................2 工程部部门职责 ........................................................................................................3 工程部总监 ................................................................................................................5 项目工程经理 ............................................................................................................6 土建工程师 ................................................................................................................7 暖通、给排水工程师 ................................................................................................8 强弱电工程师 ............................................................................................................9 园林工程师 ..............................................................................................................10 综合资料管理员 ......................................................................................................11

工程建设管理制度 ...........................................................12 现场管理会议制度 ..................................................................................................13 工程监理管理办法 ..................................................................................................14 工程质量控制管理办法 ..........................................................................................20 工程进度控制管理办法 ..........................................................................................25 工程投资控制管理办法 ..........................................................................................26 工地安全、文明施工管理办法 ..............................................................................28 材料、设备供应管理办法 ......................................................................................29 工程签证管理办法 ..................................................................................................31 工程进度付款管理办法 ..........................................................................................33 工程竣工验收及移交管理办法 ..............................................................................35 建设项目综合验收管理办法 ..................................................................................39

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岗 位 职 责

工程部部门职责

一、工程部在公司领导班子领导下做好现场管理，确保工程顺利进行。

二、严格按照国家和地方的规范、规程、标准、规定，对工程实行监督和管理。

三、根据公司总目标编制工程部年度工作计划。

四、参与工程招投标工作，协助工程建设投建及办理施工许可证

等工作。

五、办理工程开工审批手续、办理临时设施、施工用水用电、占

路、线路迁移等相关手续，创造现场的“三通一平”,保证按 时开工，负责施工用水、用电的日常维护及收费工作。

六、组织图纸会审、技术交底工作，解决施工当中的技术问题，组织对施工质量的检查和评定，确保施工质量。

七、审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务。

八、配合放线单位完成道路、管线、房屋等红线的测定工作，并对重点的坐标点和高程点做永久性保护。

九、委托专业单位完成地质勘探工作，委托设计院完成专业施工图设计工作，并协调各专业设计部门完成水、电、气及综合管网的设计工作。

3

十、参与工程经济合同的商讨与指定工作

十一、负责施工过程中设计变更联系单的制定及工程建设技术指导工作。

十二、负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。

十三、负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作。

十四、指导、监督、检查监理公司的工作。 十

五、办理工程进度款审批签认手续。

十六、负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。 十

七、组织、召集工程建设调度会、工程例会、工程专题会议、并做好会议记录，编写会议纪要。

十八、组织基础工程，主体结构工程及工程竣工验收工作，并做好验收记录。

十九、组织竣工工程的物业移交工作。

二

十、负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。

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工程部总监

岗位职责：

1、负责部门团队建设、管理体系及标准化建设等，对部门人员的权责明晰度和对工作效率负责；

2、根据公司制订的经营计划，负责制订部门的计划并组织实施；

3、指导、监督、检查和考核部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证工程管理部工作正常进行；

4、做好部门所属项目的服务工作，并对项目工作进行指导、检查和监督；

5、项目开工前及竣工验收时各种手续的报批及办理；

6、施工阶段设计变更、工程变更的审核等工作；

7、对各项目工程所报提案的审批及回复工作；

8、配合营销做好看房、交房工作；

9、配合物业做好售后服务工作；

10、对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供基础性资料；

11、加强团队廉政建设，杜绝腐败现象的发生，为公司培训一批德才兼备的复合型人才；

12、定期组织本部门员工学习国家和行业有关政策、法规、制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

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项目工程经理

岗位职责：

1、围绕公司年度工作计划编制各项目的工作计划并组织实施；

2、协助成本管控中心做好工程项目的概、预、决算工作；

3、监督、检查项目的工作程序，规章制度、实施细则的执行情况；

4、按工程程序做好与相关部门的横向联系，并做好相关部门的协调工作；

5、对图纸会审纪要及时、准确的进行整理；

6、定期主持项目部例会，及时、准确传达上级批示；

7、对下属的日常工作管理负责，对该负责工程对公司所造成的影响负责；

8、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和涉及工程的相关数据，并及时向直接上级汇报工程的真实情况和工程进度的有关数据；

9、检查施工现场安全工作，消除隐患，加强安全知识教育，提高安全意识，杜绝安全事故发生；

10、负责工程款的审核，并对审核的结果负责；

11、对施工现场的质量、技术、进度、安全文明施工、成本控制做好管理工作和综合协调工作；

12、根据工作需要，对部门人员分工、任务落实到人并监督实施；

13、配合营销做好看房、交房工作；

14、配合物业做好售后服务工作；

15、完成公司分配的其他工作任务。

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土建工程师

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职责；

3、负责分管工程的质量、工期、资金方面的控制，协调施工单位、监理单位及周边的关系；

4、完成合同中所要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度；

5、参与施工图会审工作，做好各分部工程的施工工艺技术交底，严格执行施工规范的有关规定，对工程质量进度进行全过程控制；

6、负责施工材料进场质量控制，加强对计配管理，严格控制砼、砂浆试块的管理；

7、加强施工现场的全面管理意识，对于现场安全文明施工进行全过程控制，确保安全、文明施工；

8、组织现场发生的签证工作，确保签证及时、准确、有效；

9、配合营销做好看房、交房工作。

10、配合物业做好售后服务工作。

11、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

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暖通、给排水工程师

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职则；

3、负责对工程的规划、设计的审核，对综合管网布置经济性、合理性负责；

4、负责施工期间的施工变更审核及工程量确定；

5、负责审查本专业的施工组织设计及施工方案，对审查结果负责；

6、负责各项目暖通、给排水工程进度、质量、安全文明的工作督促及各承包商之间的协调；

7、配合工程主管按基本建设程序要求，做好暖通、给排水工程竣工验收前资料整理及验收前各项准备工作；

8、配合营销做好看房、交房工作；

9、配合物业做好售后服务工作。

10、完成公司分配的其他工作任务；

11、积极探索本专业工程技术创新措施，组织项目部对新工艺、新技术、新材料的学习；

12、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

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强弱电工程师

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职则；

3、负责工程初步设计的审定及施工图纸的会审，并对审核的结果负责；

4、负责施工期间的施工变更审核及工程量确定；

5、负责本专业的施工组织设计及施工方案，对审查结果负责；

6、负责各项目强、弱电工程以及设备的进度、质量、安全文明的工作督促及各承包商之间的协调；

7、配合工程主管按基本建设程序要求，做好强、弱电竣工验收前资料整理及验收前各项准备工作；

8、协助项目工程主管竣工后物业移交工作，做好售后服务，及时为物业公司提供技术服务；

9、负责设备招标前标准的制订、设备进场后的验收、设备的安装调试以及交付使用；

10、配合营销做好看房、交房工作；

11、配合物业做好售后服务工作；

12、完成公司分配的其他工作任务；

13、积极探索本专业工程技术创新措施，组织项目部对新工艺、新技术、新材料的学习；

14、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

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园林工程师

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职则；

3、负责对工程的规划、设计审核，对部门所属项目的园林景观效果负责；

4、负责本专业的施工组织设计和施工方案的审核，对审查结果负责；

5、负责各项目施工中的园林工程进度、质量、安全文明的工作督促及各承包商之间的协调；

6、负责园林工程现场的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作；

7、负责园林工程项目保修期时间段内的工程保修管理与协调工作；

8、协助项目工程主管在园林工程竣工后的物业移交工作，做好售后服务，及时为物业公司提供技术服务；

9、配合营销做好看房、交房工作；

10、配合物业做好售后服务工作；

11、完成领导交办的其他临时工作；

12、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

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综合资料管理员

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职则；

3、做好各项目工程相关方案、通知、施工图纸和档案的整理、归档、保管等工作；

4、负责各项目前期资料的移交和报送及后期竣工验收备案手续的办理工作；

5、负责各项目与公司相关部门的对接工作；

6、负责对各项目的服务及报账工作；

7、负责总公司与本部门相关事务的上传下达工作；

8、负责本部门人员的考勤管理和绩效考核管理；

9、完成领导交办的其它工作；

10、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

工 程 建 设 管 理 制 度

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现场管理会议制度

为了加强内部沟通，协调工程项目管理各部门各岗位间的工作关系，特制定本制度。

工程项目管理会议分为周例会、月例会、专题会。会议由工程部经理主持。

一、周例会

1．参加人员：专业工程师及有关人员；

2．会议时间：每周一次，周五下午15：00时开始；

3．会议内容：

(1)对本周工作进行总结，综合评价；

(2)对存在问题提出解决的措施办法，落实责任；

(3)确定下周工作目标，安排下周工作计划。

二、月例会

1．参加人员：专业工程师及有关有人员；

2．会议时间：每月最后一个工作日；

3．会议内容：

(1)对本月工程施工及其它工作情况进行综合评价，对存在问题提出解决办法，并落实责任；

(2)确定下月工作目标，安排下月工作计划。

三、专题会议

1．参加人员：由工程部经理根据会议内容安排确定；

2．会议时间：根据工作需要确定；

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3．会议内容：工程项目建设过程中各种需要及时专门研究、

协调解决的问题。

四、会议要求

l.与会人员应按时参加，不得无故缺席；

2．应做好会议记录形成会议纪要，并送有关领导、部门和有关人员。

工程监理管理办法

为使工程监理单位对工程施工进行全面有效地管理和控制，特制定本办法。

本办法由工程部负责实施。

一、总监理工程师及监理人员

监理单位应选派总监理工程师主持项目的监理工作。总监理工程师的任命应得到公司总经理的认可。总监理工程师和主持专业工作的监理工程师的调配、监理组织机构和人员数量等需得到工程部经理和总经理认可。

’

二、项目监理规划和项目监理实施细则

监理单位应按照监理规范的规定在工程项目开工后的14日内向公司报送“项目监理规划”和“项目监理实施细则”。公司应在7日内审查完毕。监理单位应按照批准的“监理规划”和“监理实施细则”认真履行工程监理义务。

三、图纸的审查与下发

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经公司审核的施工图按照监理合同和施工合同规定的份数发至监理单位后，监理单位应组织监理工程师和施工单位进行图纸预审，形成审查记录。之后由工程部经理组织设计单位进行设计交底和图纸会审，经审查后的施工图、设计交底记录及设计变更文件由监理单位发至施工单位，按其施工。

四、工程变更

在施工图审核过程中，或施工过程中发现的一般工程问题，监理单位应会同施工单位提出工程变更意见，经工程部经理签认，并上报公司批准后，书面通知施工单位实施。

重要变更应由工程部会同监理单位向设计单位提出申请，由设计单位出具设计变更，交施工单位施工。

五、施工组织设计和技术方案的审查

监理单位应负责审查施工单位提交的施工组织设计和技术方案，并提出书面审查意见，连同施工组织设计或技术方案一同报工程部，经工程部审核、签认后方可实施。

根据施工合同规定，施工组织设计或技术方案涉及建设单位向施工单位另行支付费用的，监理单位应同时进行费用评估，在经合同预算部复核、工程部审核，总经理审查批准后方可实施。

六、工程施工总进度计划的审查

监理单位应根据施工合同中对工程施工进度的相应规定，审查施工单位提交的施工总进度计划和年度施工进度计划，并报公司批准。

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七、月施工进度计划

监理单位应督促施工单位编制并提交月施工进度计划。经监理单位审核的月进度计划应在每月25日以前报工程部批准。工程部应在月底以前批复月施工进度计划，并将批准的计划报公司一份备查。

八、施工进度的检查监督

监理单位应注意检查施工单位的人员和设备投入情况，督促施工单位按进度计划组织施工。对于进度落后的施工单位应督促其采取增加人员、设备、加班或其它方式纠正工程进度落后的情况。为便于考核，监理单位应在每半月报送当期进展情况的分析意见（每月15日前和月底报送）。

九、工程质量的检查监督

监理单位除对施工质量进行现场监督外，还应按照有关规定采用自备或使用施工单位的试验器具对施工质量进行抽检，出据试验报告，对试验结果进行统计分析。对于试验结果表明施工质量不符合规范要求的，应书面要求返工。对委托第三方进行的试验，监理单位应及时取得试验结果，并对试验结果进行统计分析和质量评价。相应的质量报告应随同监理报告提交工程部。

十、关键工序的现场监督

对于关键施工工序，如地基处理等隐蔽工程施工工序、混凝土浇筑及重要焊接工序等，监理单位应实施严格的施工过程旁站监理，并对施工过程进行记录。

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隐蔽工程必须在监理单位会同工程部检查验收合格并进行相应记录后方可进行隐蔽。

十一、材料质量的控制

监理单位应严格实行材料进场报验制度，检查所有建筑材料质量合格证的完备性和有效性，拒绝不合格材料用于工程施工。还应督促施工单位按照有关规程规范要求进行抽样检查主要建材的质量。抽样检查合格后，方可用于工程当中。

十二、停工与复工

监理单位检查发现施工单位违反有关规程、规范进行施工，并造成严重的质量和安全问题的，在征得工程部同意后，可书面指令施工单位停工，并限期整改。在施工单位完成整改并提出复工申请，经监理单位审查具备复工条件并报工程部同意后。监理单位方可书面通知施工单位复工。

十三、监理报告

监理单位应在每月最后一个工作日以前向工程部和公司提交工程施工监理报告。监理报告应包括，但不限以下内容：

1、工程质量状况；

2、施工进度计划完成情况；

3、完成工程投资情况；

4、各施工单位的合同执行情况等。

除此以外，监理单位还应报告现场监理组织结构、各监理人员在场工作日的统计，以及各监理人员的职责范围等情况。

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工程部将根据各监理人员的职责范围，对其工作能力、责任心、工作成效进行评价，并有权要求监理单位调换不称职的监理人员，监理单位应按要求迅速进行人员调整。

十四、现场的组织协调

监理单位应负责施工场区道路、临时设施及现场布置的统一管理，协调现场各施工单位的施工活动，合理安排各施工单位的施工次序，综合协调水、电供应，施工场地的使用和施工交通组织。

十五、施工现场协调会

监理单位负责每星期组织一次建设、施工、监理等有关单位及其他有关人员参加的施工现场协调会，全面检查和落实工程质量、进度、安全、现场管理和其它合同约定事项的落实情况，协调和解决有关工程问题，并提出下周工作目标。

监理单位负责形成会议纪要，报工程部并发至有关施工单位。

十

六、工程进度款的审核

l、在施工单位按规定每月上报工程进度款申请后，监理单位应根据施工合同中有关合同价款的规定对工程量和取费进行审查。

2、对工程量的审核是指监理单位依据有关规范检查为合格产品的工程量，否则不应进入计量支付。

3、监理单位审核后的工程量应有相应的工程质量评定结果，并随当月进度上报，以便工程部核查。

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4、监理单位每月25日前将审核完毕并由主管监理工程师、预算监理工程师和总监理工程师签字及加盖公章的工程进度款支付凭证报送工程部，每月20日之前向工程部报下月应付资金计划。

十七、项目监理工作总结报告工程竣工验收后，监理单位应向公司提交“项目监理工作总结报告”报告，应包括但不限于以下内容：

1、对竣工项目的监理过程和施工过程的描述；

2、实施监理的机构组成、人员和职责范围；

3、监理大事记；

4、监理单位对竣工项目的质量说明；

5、竣工项目的完整监理日记；

6、重要工程事项的说明；

7、竣工项目的监理质量监测记录等。 十

八、监理费的支付

监理费的支付应与各个项目进度完成情况同比进行。监理单位应首先按照公司认可的格式提交监理费支付申请，经工程部核查工程进度、工程质量和监理工作状况后，提出监理费支付审查意见，并报公司领导批准后支付。

十九、工程验收

监理单位应根据工程进展情况，对工程各个环节进行验收。主要验收环节如验槽、地基及基础验收、主体等分部工程验收、单项工程验收、工程项目综合验收等。工程部应参加验收项目，监理单位应

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提前一天以书面形式通知工程部，并附监理单位和施工单位的验收记录。整个验收程序应严格执行政府质监站的验收备案制度。

工程质量控制管理办法

为加强工程施工过程控制，确保工程施工质量满足国家有关规范、技术标准，达到施工合同要求，特制定本办法。

本办法由工程部负责实施。

（一）施工准备阶段

1、工程开工前，工程部组织设计、监理、施工等单位的相关人员进行图纸会审，并形成图纸会审纪录。

2、施工单位必须建立健全工程质量保证体系，并报监理及工程部审核。该体系应包括质量计划、质量目标，质量管理体系的组织架构、人员配备、材料设备配置、质量管理措施及要求等。

3、施工单位必须根据设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计》报监理单位、工程部审核、审批。批准的《施工组织设计》应由工程部、监理单位及施工单位分别留存，施工中严格执行。

4、关键部位、关键工序必须实行施工技术方案先行审查机制。施工单位在施工前，必须按照规定程序和要求编制《专项施工方案》，并报监理审核、工程部审批。

5、分包施工单位承担的工程施工方案报总承包单位初审、监理单位审核、工程部审批。

6、施工单位在组织材科、设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照封样采购，在进场前必须提前告知监理单位及工程部。监理单

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位接到通知后必须对照封样进行监督、送检并组织验收，工程部专业工程师须参与材料、设备进场验收。

7、监理单位必须按照规定编制《监理规划》及《监理细则》报工程部审批。

8、监理单位必须对施工单位的分部、子分部工程施工技术交底进行审查，参加重要部位、关键工序的技术交底。

（二）施工阶段

1、施工过程中的工程质量控制严格实行样板引路制度。下列工程必须采取样板引路:桩基工程(复合地基工程);防渗漏体系(地下室防水工程、厕浴间防水工程、屋面及露台防水工程);外墙外保温工程;外门窗塞缝工艺;防开裂体系(填充墙的砌筑与抹灰工程);交房样板间(含公共部位)。

2、施工过程中，施工单位专职质检员必须保证对应检查内容全数检查，并真实填写检查记录。

3、监理工程师和工程部专业工程师必须跟踪监控施工单位的工序作业过程。一般工序采用巡视、见证、监理旁站，并及时填写各项检查表格，做好质量控制检查记录。

4、监理工程师负责组织隐蔽工程的验收。工程部专业工程师必须参与隐蔽工程验收。

5、工程总监应每天(法定工作日内)进行至少一次现场施工质量检查。保证工程质量检查记录的内容真实、客观并具有追溯性。

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6、工程总监负责组织每月工程质量专题会议，形成质量会议纪要;必要时，可临时召开专题会议，处理现场发生的工程质量问题或工程质量事故。监理及施工单位参加，必要时邀请工程管控中心、技术研发中心和设计人员等参与。

7、工程总监负责将质量专题会议上讨论的内容形成结论，监理工程师和工程部专业工程师负责监督施工单位落实。

8、工程部参与交房样板间的施工指导、过程监督及验收;工程管控中心定期与不定期抽查项目工程人员的质量行为及项目工程实体质量;

9、工程部根据监理单位报送的质量报告，结合现场巡查、检查情况编制工程月报质量管理内容，每月报工程管控中心备案。

10、工程部严格履行设计变更程序，控制设计变更部分的施工质量，把好工程变更部分的验收关。

11、精装修工程

（1）、工程部组织各参建方积极完成精装修工程手续报建。

（2）、精装修施工单位编制上报的施工方案，由监理单位审核，经工程部审批通过后方可实施。

（3）、工程部和监理单位负责监督施工单位对精装修材料样板的实施工作。

（4）、工程部和监理单位负责对精装修工程材料的质量进行全面监控。

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（5）、工程部和监理单位负责对现场精装修工程施工进行全面管理。

（6）、工程部和监理单位负责对精装修工程关键部位、关键工序的验收。

12、外网配套工程

（1）、工程部负责完成外网、道路工程手续报建; （2）、外网、道路施工单位编制上报的施工方案，由监理单位进行审核，经工程部审批通过后方可实施; （3）、工程部负责管理现场外网、道路工程各参建单位，并对现场施工进行全面管理

13、景观工程

（1）、景观施工单位编制上报的施工方案，工程部审批通过后方可实施; （2）、工程部负责管理现场景观工程各参建单位，并对现场施工进行全面管理。

（三）工程竣工验收阶段

1、正式工程竣工验收之前，工程总监应按当地政府规定组织完成各专项工程验收，并取得相应专项验收合格证书。

2、正式工程竣工验收前，工程总监应严格按照《分户验收作业指引》组织完成分户验收及整改工作。

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3、正式工程竣工验收前，监理单位应按照施工单位提出的验收申请进行工程预验收。预验收提出的问题整改完成检查合格后，由工程总监组织正式竣工验收。

4、施工单位必须按照规定整改落实竣工验收中提出的问题，监理单位及项工程部督促落实并及时形成核查记录。

5、工程部负责组织各参建方对精装修工程进行验收。

6、工程部负责组织各参建方对外网、道路工程进行验收;

7、工程部负责组织各参建方对景观工程进行验收，管控中心进行跟踪监督;

8、工程部负责组织各参建方进行竣工验收工作;

（四）质量事故处理

1、质量事故发生后，工程部、监理单位、施工单位共同对质量事故进行评判、分级。

2、质量事故发生后，施工单位应维持现场原状，严禁私自处理。

3、工程质量事故按一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故分三级处理。

（1）、一般质量事故处理程序:技术审批程序为监理单位负责事故原因调查，并编写质量事故报告报工程部审核、备案;施工单位制定事故处理技术方案报总监理工程师审核、工程总监审批。

（2）、严重质量事故处理程序:技术审批程序为监理单位负责事故原因调查，并编写质量事故报告报工程部审批，工程管控中心备

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案;施工单位制定事故处理技术方案报总监理工程师、工程总监审批，设计人员签字。行政审批程序为总经理负总责，公司总经理发起，工程技术中心、成本管控中心审核，工程管控中心备案。

（3）、重大质量事故处理程序:技术审批程序为工程部、监理单位负责事故原因调查，编写质量事故报告，工程部审核、公司总经理审批、工程管控中心备案;施工单位制定事故处理技术方案依次报总监理工程师、工程总监、设计人员、总经理审核，工程管控中心审批。行政审批程序为总经理负总责，总经理发起，工程技术中心、成本管控中心审核，总经理办公会审批，工程管控中心备案。

4、工程部、监理单位负责组织、监督施工单位按照批准的事故处理技术方案进行事故处理。

5、事故处理完成后，工程总监应组织监理单位、施工单位进行鉴定验收;验收合格后报工程管控中心备案。

工程进度控制管理办法

为对工程施工进度实施有效的控制，以达到拟定的工期目标，特制定本办法。

本办法由工程部负责具体实施。

一、工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况，制定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报总经理审批后，实行目标控制。

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二、施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需要，制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并落实人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计划按期完成。

三、监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划和资源供应计划，提出修改意见并监督其实施。

四、监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的施工进度计划，制订自己的控制措施，并认真实施。

五、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求，并审查监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。

六、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进度计划，严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期的实现。

七、工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度和计划进度的偏差，对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。

八、工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商之间的配合工作，确保材料、物资和机械设备按时供应到场。

九、当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时，可采取必要的经济处罚及组织调整措施；
仍无效时可解除施工合同，另行组织施工队伍进场，确保总进度目标的实现。

工程投资控制管理办法

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为加强对工程建设过程中的投资管理和成本控制，特制定本办法。

本办法由工程部负责具体实施。

一、工程部应根据工程进度计划编制工程年、季、月资金需求计划，经公司总经理审批后实施。

二、对施工单位提出的施工图预算经监理单位审查，并经工程部、合同预算部审核修改后报总经理审定。

三、对施工单位、监理单位、工程部提出的优化设计、优化施工方案，由公司工程分管领导进行审核，批准后实施。

四、对施工单位提出的各种材料、设备计划，由工程部根据定额和市场信息进行认质认价，并及时反馈给材料设备采购人员，进场检验合格后方可支付材料设备款。

五、对因设计变更签证而超出施工图预算的各种费用，由工程部进行审核、公司领导批准后按有关规定程序进行支付。

六、工程部对工程实施过程中的各项成本进行动态控制，阶段性地提供成本分析报告，报公司有关领导。

七、监理单位上报的工程进度款支付凭证，经工程部审核并经公司领导审批后支付。

八、工程结(决)算，经工程部、合同预算部审核确定，并经公司领导批准后组织有关审计部门进行审计，并将审计结果通报有关部门。

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九、正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违约事项应按合同有关约定及时办理反索赔，同时积极预防被索赔事件的发生。

十、工程部对工程实施过程中的投资控制事宜进行具体管理。

工地安全、文明施工管理办法

为确保施工安全，防止人身伤亡、设备故障及火灾事故的发生，创造文明施工的良好环境，特制定本办法。

本办法由工程部负责实施。

工程部监督监理单位对施工单位进行如下管理：

一、安全

1、制定安全管理目标。

2、建立安全生产责任制。

3、在施工组织设计中编制安全施工技术措施。

4、定期进行安全教育，加强安全防范意识。

5、进行分部(分项)工程安全技术交底。

6、定期进行安全检查，消除安全隐患。

7、现场安全标志齐全、醒目。

8、特种作业人员应持证上岗。

9、按规定上报工伤事故。

10、完善现场安全设施。

二、文明施工

1、按规定进行现场围档。

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2、对施工现场进行封闭管理。

3、施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处理措施。

4、按规定标准为工人提供现场住宿设施。

5、完善施工现场防火制度和设施。

6、建立综合治理制度并贯彻执行。

7、完善施工现场标牌。

8、完善生产工人各种生活设施。

9、健全保健急救人员和器材。

三、突发事件处理

在遇到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监理单位应及时根据现场情况的需要，采取必要的应急措施，避免事态扩大。有关情况应及时向公司报告。

突发事件处理完毕后，应及时向公司提交处理报告。

四、其他

现场安全、文明施工要严格按照相关法律法规、规范及《×××地产施工现场安全文明管理标准》的要求执行。

材料、设备供应管理办法

为对工程材料、设备的供应与实施有效的控制，特制定本办法。本办法工程部组织实施。

一、甲方供应材料、设备由公司工程部负责组织采购供应，其它材料、设备由施工单位自行采供。

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二、甲供材料、设备的计划由施工单位提出，监理单位和工程部审核后，报主管领导审定后执行。

三、由施工单位采购的甲方所指定材料、设备的品牌、规格，施工单位应按要求向甲方、监理单位进行报审，并提供相关资料。（有样品的要求与样品一致）

四、甲供材料、设备供应计划审批程序

1、施工单位在领取施工图后一个月内提交“甲方供应材料、设备，总供应计划；
在工程施工期间，每月20日前按照施工进度安排，在要求供货日期10天前向监理单位提交每月材料(设备)详细供应计划；
特殊规格的材料及设备应提前60天申报计划。

2、监理单位对施工单位提交的材料、设备供应计划进行审核后，报公司工程部审核确认。

3、工程部对材料、设备供应计划进行汇总和复核经主管领导审定后，进行采购供应。

4、设计变更及其它原因引起的急需材料(设备)不能在规定时间内申报的，应由监理单位审查、工程部核实报主管领导审定后安排加急采供。

5、中型设备及特殊设备的采供，在施工单位申报计划，监理单位审核、工程部核实后报主管领导审定安排采购。

五、甲供设备到场后，设备供应商应携带产品质量证明书及相关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准许安装。

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六、施工单位自购“认质认价”材料、设备的确认按照下列流程进行：自购 “认质认价”材料、设备由施工单位按照设计要求和规定格式提交认价清单申请报监理单位，认价申请单上注明规格、型号、牌号、数量、价格及生产厂家和质量要求等。

l、施工单位确认自购“认质认价”材料、设备的规格、型号、数量和质量符合设计要求后，报工程部确认。

2、工程部根据设计要求、规范规定及所掌握的市场价格对材料、设备的性能及价格予以审核后，报主管领导审定批准。

3、认价申请清单一式二份，施工单位一份、工程部一份，需要时按实增加。

七、工程部负责记录甲供材料、设备台帐，定期接受公司审查。

工程签证管理办法

为严格控制工程签证，特制定本办法。

本办法由公司工程部负责实施。

一、经济签证实行四级(监理、成本部、工程部、公司总经理)签认制。注：经济签证超过2万元，应由公司总经理确认签字。

二、工程签证指：施工合同中没有预见到的工作内容，或无法根据图纸进行计量的施工工程量，或必须通过现场测量计量的施工工程量，或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量，如，需现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。

三、工程经济签证依据：

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l、施工合同的有关规定；

2、工程部的书面通知书；

3、工程设计变更通知单；

4、经总经理确认的会议纪要；

5、监理单位拟定、工程部确认的现场书面指令；

6、经监理单位审查、工程部审批的施工单位签证项目施工报告。

四、施工单位在办理签证前，应通知工程部专业管理工程师和监理单位监理人员。签证内容应由工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参加，现场查实。

五、签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签字确认测量成果。

六、施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内，将经济签证单按规定格式报送监理单位，一式四份。工程签证报送时应附有签证依据文件(见第三条)。签证附件还应包括计算书、收方记录、测量图纸等资料。

七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之日起7日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单位工程归类编号，在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后，将工程经济签证资料报工程部复核。

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八、工程部在接到经监理单位审核的工程签证后的7日内，就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见后报总经理签认。

九、生效后的工程签证返还施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。工程部专册进行工程签证的签收、登记、发放、存档。

十、工程经济签证的时效性规定：施工单位应按第六条规定的时限内办理签证；
监理单位在14日内完成签证审核工作，工程部和总经理在7日内完成签证审核工作并完成签证的存档及发放。施工单位未在规定时间内办理签证，监理单位有权按照其单方面意见认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。

十一、公司总经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进行经济处罚，直至建议终止合同。

工程进度付款管理办法

为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定本办法。

本办法由工程部负责实施。

一、工程进度付款由施工单位按照规定的格式向监理单位提出申请，监理单位审查，工程部审核后，报公司批准。

二、施工单位的进度付款申报程序

1、施工单位每月25日前向监理单位报送工程月进度报表。报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度价款。

2、对于工期在一个月以内、造价在20万元以下的零星工程，不申报进度付款。

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3、施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产品。施工单位应以诚信态度避免超报、虚报。如发现上述行为，将不予办理进度付款。

三、监理单位按照以下规定进行进度付款审查

1、监理单位以其质监合格的工程量为依据进行进度付款审核。对于建安工程，监理单位可将工程造价拆分到每个自然层。在每个自然层的基础上再根据具体情况拆分到土建、给排水、采暖、通风、强弱电、消防等相应专业，并能用形象表述进度价款。对于室外配套工程可根据具体情况分区、按施工工艺进行拆分。

2、监理单位应按施工合同规定审定工程进度价款。

3、监理单位按形象进度审核价款。审核报表及审核汇总表，经现场专业监理工程师(负责完成合格工程量审核)、预算监理工程师(负责预算价审核)、总监理工程师签字后加盖公章于25日前报工程部。

4、监理单位应根据审核进度付款结果和合同付款规定向工程部报送工程进度款支付凭证。

四、公司及工程部应按照以下规定进行工程进度付款审核

1、工程部有关专业管理工程师审查是否有超报、虚报及不合格项目等，并审核形象进度，经工程部负责人签字后，在28日前报公司审核。

2、公司合同预算部复核价款，并审查是否在预算控制范围内。

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3、经合同预算部审定的进度款支付凭证经公司总经理确认审签后付款。

4、为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应控制在审定工程进度付款额的80％以内。(合同另有特殊约定的除外)。

5、合同预算部负责工程款支付凭证台帐。工程款支付凭证及进度报表一式四份，工程部、合同预算部、监理单位、施工单位各一份需增加份数的按实增加。

工程竣工验收及移交管理办法

为对工程竣工验收和移交实施有效管理，特制定本办法。

本办法由工程部负责实施。

一、验收的基本程序

工程验收应遵循三级验收的基本程序，即施工单位自检、监理单位初验、工程部验收。

二、竣工验收应具备的条件：

1、完成建设工程设计和施工合同约定的各项内容；

2、完整的技术档案资料；

3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的技术证明文件和检验试验报告；

4、勘察、设计、建设、检测、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

5、施工单位签署的工程保修书；

6、其他竣工必须的技术整理。

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三、工程的竣工验收

1、单位工程的竣工验收：

(1)单位工程及根据行业施工特点由公司专门委托专业施工单位的子单位工程(如高、低压供、配电工程、天然气工程、智能化系统工程、消防报警系统、电梯工程等)在完成施工合同规定的全部施工内容后，经施工单位自检合格后向监理单位正式申请验收、同时按照《工程档案管理办法》提交全套的竣工验收资料一式四份。

(2)监理单位应在收到施工单位验收申请后的14日内，完成竣工资料审查工作，并组织监理人员进行验收检查，并将现场检查验收过程中发现的缺陷和问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，出其审查完毕的竣工资料及清单，连同全套验收资料及清单以及监理单位工程质量评价报告、监理质量报告等一式四份提交公司，申请工程正式验收。

(3)公司在收到验收报告的14日内，完成对施工单位竣工报告和资料的复查，核对监理单位报送的监理报告、质量检验资料的审查。通知并组织设计单位、监理单位、施工单位进行工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总通知有关责任方并限期整改完毕。经复查合格后书面签署由监理单位签发的《竣工验收书》一式四份。单位工程进入缺陷责任期。

2、单项工程竣工验收

(1)单项工程(或分期建设的工程项目)所包含的所有单位工程均验收完毕方具备单项工程的竣工验收条件。

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(2)根据公司批准的工程项目分期建设计划的要求，先期竣工的单位工程(或分期建设的工程项目)应在完成竣工验收后移交物业公司。

(3)单项工程(或分期建设的工程项目)在完成施工合同规定的全部内容、经施工单位自检合格后，向监理单位正式申请验收，同时按照《工程档案管理办法》提交全套的竣工验收资料一式四份。

(4)监理单位应在收到施工单位验收申请后的14天内，完成竣工资料审查工作，配合工程部向政府质检站报送“竣工验收质量监督通知书”及相关资料，并会同质检站、建设单位进行验收检查，同时将现场检查验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监理单位将审查完毕的竣工资料及清单、连同全套监理验收资料、清单，及监理单位 “工程质量评价报告”、“监理质量检验报告”等按照竣工验收备案的要求一式四份提交工程部，由工程部办理竣工验收备案手续。

(5)竣工验收时，应按要求通知质检站进行验收的监督工作。

(6)对验收工作中发现的缺陷问题书面汇总通知责任单位，并限期整改完毕，经复查合格后，由监理单位签发的《竣工验收书》一式四份。单项工程进入缺陷责任期。

(7)单项工程通过竣工验收并办理移交前，由施工单位负责对已完成工程的保管和维护。

3、建设项目或分期建设项目的综合验收

建设项目所有内容均完工并通过竣工验收后，由工程项目的监理单位向工程部提交项目竣工验收报告，工程部在审查通过监理单位的

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竣工验收报告后，按照《建设项目综合验收管理办法》的规定组织项目的综合验收。

四、工程移交

1、建设项目移交验收应具备的条件

(1)工程项目已竣工并经质检站、人防、消防、防雷等有关部门验收合格；
给排水(含热水)、电气、天然气、有线电视等已接通，信息及电话具备装机条件。

(2)工程项目竣工资料齐全：包括管线图资料、竣工图。室外工程完成，形成封闭环境。

2、建设项目移交工作程序

(1)工程部代表公司作为项目移交验收工作的牵头单位；

(2)工程部根据项目建设进度要求，在工程项目通过竣工验收后的7天内完成向物业公司的移交。工程部应在拟定的移交日期前7天以书面方式通知移交验收相关单位，并将经公司批准的移交验收应提交的资料提交物业公司。

(3)移交验收应提交的资料 a)单项工程移交清单

b)竣工验收报告及相关质量检查资料一套 c)竣工图纸一份 d)房屋钥匙

e)各种智能卡(电、天然气、给水等)。

(4)移交验收的程序

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a)物业公司根据工程移交清单逐项检查核对。

b)参加验收人员在工程移交清单上签字，物业公司将一份清单返回工程部验收，移交工作完成。

建设项目综合验收管理办法

本办法由工程部具体组织实施。

一、综合验收应具备的条件：

1、建设项目综合验收申请报告和规划报建、审批手续完备，竣工资料齐全；

2、单项工程应按照《工程竣工验收及移交管理办法》验收合格；

3、建设项目的外部环境以及与之相关的配套设施符合设计要求、具备使用功能。主要内容包括：

(1)道路(含路灯照明设施等)；

(2)建筑环境及周边绿化、美化设施；

(3)雕塑及建筑小品；

(4)供电、供天然气、给水、排水(雨水、污水等)设施；

(5)环卫设施；

(6)商业服务设施；

(7)停车场(含机动车、自行车)

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各部门岗位职责管理制度

规章制度各部门岗位职责

岗位职责和车间部门制度

工厂各部门岗位职责规章制度

热力公司部门岗位职责和制度

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